มีรายงานว่าแอปคริปโตชั้นนำของอินเดียร่วมมือกับทางการ หลังจากที่เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายได้ตรวจค้นสถานที่ในสัปดาห์นี้
รอยเตอร์ส รายงาน ตัวแทนจาก Enforcement Directorate (ED) ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านอาชญากรรมทางการเงินของอินเดียได้รับมอบหมายให้สอบสวนการฟอกเงินและความผิดเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ได้บุกเข้าไปในสำนักงานของ CoinSwitch แพลตฟอร์มคริปโตในวันพฤหัสบดี
แหล่งข่าวที่ไม่ระบุชื่อซึ่งมีความรู้โดยตรงเกี่ยวกับคดีนี้อ้างว่าการค้นหาเกี่ยวข้องกับการต้องสงสัยว่าละเมิดกฎหมายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของประเทศ มีรายงานว่าตัวแทนได้สอบถามเกี่ยวกับการลงทุนในต่างประเทศ รายได้ และการไหลออกของบริษัทเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตาม
Ashish Singhal ซีอีโอและผู้ร่วมก่อตั้ง CoinSwitch ปฏิเสธว่าคดีนี้เกี่ยวกับการฟอกเงิน เขาปฏิเสธที่จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อกล่าวหาอันเนื่องมาจากความอ่อนไหวของประเด็นทางกฎหมาย แต่บอกว่าบริษัทกำลังเจรจากับหน่วยงานของคณะกรรมการบังคับใช้กฎหมายในเมืองเบงกาลูรู หน่วย สอบถามเกี่ยวกับวิธีการดำเนินงานของบริษัทและต้อนรับลูกค้า
“การมีส่วนร่วมส่วนใหญ่ของพวกเขากับเรานั้นเกี่ยวกับการรู้ว่า CoinSwitch ทำอะไร… [หน่วยงาน] ได้ร่วมงานกับเราเกี่ยวกับการทำงานของแพลตฟอร์ม crypto ของเรา และเรากำลังให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับพวกเขา”
CoinSwitch อ้างว่าเป็นบริษัท crypto ที่ใหญ่ที่สุดในอินเดีย โดยมีผู้ใช้ที่ลงทะเบียนมากกว่า 18 ล้านคนและพนักงานมากกว่า 500 คน
การประเมินมูลค่าของบริษัทเพิ่มสูงขึ้นเป็น 1.9 พันล้านดอลลาร์ในปี 2021 หลังจากรอบการระดมทุนที่ประสบความสำเร็จซึ่งเห็นการลงทุนจากนักลงทุนชั้นนำ ซึ่งรวมถึงบริษัทแลกเปลี่ยนคริปโต (crypto) แผนกการลงทุนของ Coinbase, Coinbase Ventures และบริษัทร่วมทุนใน Silicon Valley Andreessen Horowitz (a16z)
อย่าพลาดจังหวะ - สมัครรับจดหมายข่าว เพื่อรับอีเมลแจ้งเตือนการเข้ารหัสลับที่ส่งตรงไปยังกล่องจดหมายของคุณ
ตรวจสอบ การเคลื่อนไหวของราคา
ติดตามเราได้ที่ Twitter, Facebook และ Telegram
ท่อง ผสม Hodl รายวัน
คำเตือน: ความคิดเห็นที่แสดงใน The Daily Hodl ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน นักลงทุนควรดำเนินการตรวจสอบสถานะก่อนที่จะทำการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงใน Bitcoin, cryptocurrency หรือสินทรัพย์ดิจิทัล โปรดรับทราบว่าการโอนและการซื้อขายของคุณเป็นความเสี่ยงของคุณเองและการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจต้องรับผิดชอบ Daily Hodl ไม่แนะนำให้ซื้อหรือขาย cryptocurrencies หรือสินทรัพย์ดิจิทัลใด ๆ และ The Daily Hodl ไม่ได้เป็นที่ปรึกษาการลงทุน โปรดทราบว่า The Daily Hodl เข้าร่วมในการทำการตลาดแบบพันธมิตร
ภาพเด่น: Shutterstock/sergeymansurov/Sensvector
ที่มา: https://dailyhodl.com/2022/08/29/coinbase-backed-crypto-exchange-cooperating-with-investigators-after-offices-searched-by-authorities-report/