CNBC ได้ออกบทสืบสวนเกี่ยวกับ Binance โดยอ้างถึงข้อกล่าวหาว่าอนุญาตให้ลูกค้าชาวจีนแทนที่คำสั่งห้ามซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลของประเทศ
ตามบทความ เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของ Binance ได้สอนผู้อื่นถึงวิธีการหลอกล่อการแลกเปลี่ยนให้รู้จักลูกค้าของคุณ (KYC) ถิ่นที่อยู่ และกระบวนการตรวจสอบ และวิธีการรับบัตรเดบิต Binance โดยโกหกว่าพวกเขาอาศัยอยู่ที่ไหน
การเปิดเผยเหล่านี้ทำให้เกิดข้อสงสัยในประสิทธิภาพของความพยายามต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ของ Binance และผู้เชี่ยวชาญได้แสดงความกังวลว่าการบังคับใช้หลักเกณฑ์ KYC ที่หละหลวมของการแลกเปลี่ยนอาจส่งผลที่นอกเหนือไปจากประเทศจีน
ลูกค้าชาวจีนที่ใช้พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์เพื่อหลีกเลี่ยงข้อ จำกัด ของการเข้ารหัสลับ
การแลกเปลี่ยนได้เห็นกระแสของลูกค้าชาวจีนที่มองหาวิธีหลีกเลี่ยงการห้ามซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลของจีน จากการศึกษาพบว่า ลูกค้าจากประเทศจีนและประเทศอื่นๆ มักจะหลีกเลี่ยงกฎข้อบังคับของ Binance โดยใช้พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์เพื่อปลอมแปลงตำแหน่งของตน
ข้อความจากห้องสนทนาภาษาจีนอย่างเป็นทางการของ Binance บ่งชี้ว่าพนักงานและอาสาสมัครสะกดเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการปลอมแปลงเอกสารธนาคารหรือเสนอที่อยู่ไม่ถูกต้องและจัดการระบบของ Binance
เนื่องจากการแลกเปลี่ยน cryptocurrency นั้นผิดกฎหมายในประเทศจีนตั้งแต่ปี 2017 และ crypto เองจะผิดกฎหมายในปี 2021 ลูกค้าชาวจีนของ Binance จึงมีความเสี่ยงอย่างมากโดยใช้วิธีการเหล่านี้ สิ่งของที่ชาวจีนต้องการเข้าถึงก็ไม่ชอบด้วยกฎหมายภายใต้กฎหมายของจีนเช่นเดียวกัน
ผู้ก่อการร้ายสามารถใช้ประโยชน์จากมันได้
ความพยายาม KYC และ AML ของ Binance เป็นที่น่าสงสัยเนื่องจากเทคนิคที่ลูกค้าแบ่งปัน สำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ เช่น Binance, KYC และ AML เป็นสิ่งสำคัญในการรับประกันว่าลูกค้าจะไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เช่น การก่อการร้ายหรือการฉ้อโกง
ผู้ก่อการร้าย อาชญากร นักฟอกเงิน คนในโลกไซเบอร์ในเกาหลีเหนือ มหาเศรษฐีชาวรัสเซีย ฯลฯ อาจใช้สิ่งนี้เพื่อเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานนี้ ตามคำกล่าวของ Sultan Meghji ศาสตราจารย์แห่ง Duke University และอดีตเจ้าหน้าที่ด้านนวัตกรรมระดับสูงของ FederalDeposit Insurance Corporation (FDIC) ).
ในขณะเดียวกัน Jim Richards ผู้บริหารของหน่วยต่อต้านการฟอกเงินของ Wells Fargo ได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากวิธีการที่ใช้ในการหลีกเลี่ยงการควบคุม KYC ของ Binance นอกประเทศจีน
เมื่อได้รับการตอบสนอง โฆษกของ Binance ได้แจ้ง CNBC ว่าพวกเขาได้ดำเนินการกับพนักงานที่อาจละเมิดขั้นตอนภายใน รวมถึงการร้องขอหรือเสนอคำแนะนำอย่างไม่เหมาะสมที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือเป็นไปตามมาตรฐานของพวกเขา
โฆษกยังกล่าวเพิ่มเติมว่า Binance ซึ่งเพิ่งดำเนินการอย่างกล้าหาญเกี่ยวกับการคว่ำบาตรในรัสเซีย ห้ามมิให้พนักงานแนะนำหรือสนับสนุนผู้ใช้ในการหลีกเลี่ยงกฎหมายท้องถิ่นและนโยบายการกำกับดูแล พวกเขาจะถูกไล่ออกหรือตรวจสอบทันทีหากพบว่าละเมิดนโยบายเหล่านั้น
สรุปได้ว่า Binance ขาดการบังคับใช้แนวทาง KYC และการสนับสนุนของพนักงานและอาสาสมัครสำหรับผู้ใช้เพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายท้องถิ่นและนโยบายการกำกับดูแล ทำให้เกิดความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับความสามารถของการแลกเปลี่ยนในการป้องกันกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
รายงานยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของบริษัทข้ามชาติอย่าง Binance ในการใช้มาตรการ KYC และ AML ที่เข้มงวดมากขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาปฏิบัติตามกฎระเบียบท้องถิ่นอย่างเต็มที่
ที่มา: https://crypto.news/cnbc-report-shows-how-chinese-binance-customers-bypass-crypto-bans/