Chainalysis: Crypto Crime Outlets มีจำนวนจำกัด

บริษัทวิเคราะห์ Blockchain Chainalysis กล่าวใหม่ รายงานอาชญากรรม crypto การต่อสู้ได้ผลในระดับหนึ่ง แม้ว่าจำนวนอาชญากรรมจะไม่ได้ลดลงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แต่การต่อสู้กับอาชญากรได้จำกัดอาชญากรไว้เฉพาะบางแพลตฟอร์มเมื่อทำการถอนเงิน โอนเงินที่ขโมยมาเป็นเงิน fiat หรือมีส่วนร่วมในการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย

รายงาน Chainalysis ใหม่ระบุว่าอาชญากรไม่ได้มีธุรกิจมากมายขนาดนั้น

ในรายงานของ Chainalysis กล่าวว่าอาชญากรส่วนใหญ่ถูกจำกัดไว้เพียงประมาณ 915 แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อมีส่วนร่วมในการโอนที่ผิดกฎหมาย นี่เป็นตัวเลขที่น้อยที่สุดที่บันทึกไว้ตั้งแต่ปี 2012 ซึ่งเป็นปีที่ crypto ยังใหม่มากและอยู่ในระหว่างการพัฒนา บริษัทวิเคราะห์ยังกล่าวด้วยว่า บริษัทผิดกฎหมายจำนวนมากเลิกกิจการไปในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ทำให้อาชญากรมีทางเลือกน้อยลง เนื่องจากพวกเขาไม่มีที่หลบภัยขนาดใหญ่ให้สำรวจอีกต่อไปเมื่อมีส่วนร่วมในการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย

นอกจากนี้ Chainalysis ยังกล่าวอีกว่าจากตัวเลือกที่มีอยู่ 915 บริษัท มีประมาณ 68 บริษัทที่จัดการประมาณ XNUMX เปอร์เซ็นต์ของการซื้อขายที่ผิดกฎหมายและการถอนเงินสดในพื้นที่ crypto Kim Grauer ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของ Chainalysis อธิบายในแถลงการณ์ว่า:

เป็นเรื่องน่าตกใจที่เห็นบางที่อยู่เงินฝากเหล่านี้เคลื่อนไหวมากกว่าร้อยล้านดอลลาร์ในกองทุนที่ผิดกฎหมายและยังคงดำเนินการเมื่อเป็นสิ่งที่โปร่งใสมากและง่ายต่อการมองเห็นด้วยการวิเคราะห์บล็อกเชน ดังนั้นมันจึงดูเหมือนเป็นอุปสรรคที่ดีที่เราสามารถปิดตัวลงได้ โปรไฟล์ และ (ในระดับหนึ่ง) กำจัดกิจกรรมนี้

Grauer กล่าวต่อว่ารายงานไม่ได้ระบุชัดเจนว่าอาชญากรรมในอวกาศลดลงหรือเพิ่มขึ้นในปีที่ผ่านมา Grauer กล่าวว่ารายละเอียดค่อนข้างยุ่งยากและกล่าวถึง:

คุณจะไม่ดำเนินการโจมตีแรนซัมแวร์หากไม่มีวิธีการแปลงค่าไถ่นั้นเป็นสิ่งที่ใช้งานได้ สิ่งที่เราเห็นจริง ๆ ของ OFAC และสิ่งที่เราเน้นจริง ๆ ก็คือ การปิดทางลาดเพื่อฟอกเงินเป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกในการก่ออาชญากรรม และฉันคิดว่าการปราบปรามอย่างต่อเนื่องได้แสดงให้เห็นว่าผู้คนเข้าใจว่าพวกเขาอยู่ในจุดนั้น อาจเป็นการแทรกแซงที่มีความหมาย

ปีที่แล้ว อาชญากรรมส่วนใหญ่ดูเหมือนจะมีลักษณะเป็น "ปกขาว" มากกว่า ตัวอย่างเช่น มันถูกกล่าวหาว่าโปรโตคอลการให้ยืมดิจิทัลล้มเหลวในเซลเซียส นำเงินของลูกค้าไปใช้ในทางที่ผิด ก่อนที่จะล้มละลายซึ่งเริ่มต้นขึ้น ในฤดูร้อน จาก 2022

มีรายงานเช่นเดียวกันสำหรับ FTX ซึ่งเป็นลูกทองของเวที crypto ผู้ก่อตั้งบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แซม แบงค์แมน-ฟรายด์ ถูกกล่าวหาว่า การใช้เงินของลูกค้า เพื่อชำระเงินกู้ให้กับ Alameda Research บริษัทอื่นของเขา และซื้ออสังหาริมทรัพย์สุดหรูในบาฮามาส

คุณจะควบคุมสิ่งนี้ได้อย่างไร?

เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังนิรนามอธิบายว่า:

วิธีที่คุณได้รับจากการฟอกเงินในวงกว้างคือคุณค่อย ๆ ลดจำนวนช่องโหว่ที่เปิดอยู่ คุณทำให้ช่องว่างน้อยลงและน้อยลง เล็กลงและเล็กลงทีละเล็กละน้อย หากคุณปิดช่องว่างในเขื่อนมากขึ้น น้ำก็จะไหลผ่านรูที่เปิดเหล่านั้นมากขึ้น

คีย์เวิร์ด: Chainalysis, อาชญากรรม crypto, FTX