พื้นที่ crypto มีการเติบโตอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนในปีที่แล้ว และน่าเสียดายที่สิ่งนี้นำไปสู่การเพิ่มขึ้นอย่างมากในอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับ crypto จากการศึกษาใหม่ที่ดำเนินการโดยบริษัทวิเคราะห์บล็อคเชน Chainalysis กิจกรรมที่ผิดกฎหมายในพื้นที่คริปโต (crypto) พบว่าประมาณ 14 พันล้านดอลลาร์ใน crypto ไปสู่การหลอกลวงหรือที่อยู่หลอกลวง
การวิเคราะห์ลูกโซ่: จำนวนอาชญากรรมเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าในปี 2021
เปรียบเทียบตัวเลขนี้กับ 7.8 พันล้านดอลลาร์ที่ถูกขโมยไปในปี 2020 จากหนึ่งปีไปอีกปี ตัวเลขการฉ้อโกงได้เพิ่มขึ้นประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ ในขณะเดียวกัน ธุรกรรมโดยรวมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ crypto ตลอดปี 2021 ขยายตัวมากกว่า 550 เปอร์เซ็นต์ โดยรวมแล้วมีการซื้อขาย crypto มากถึง 15.8 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2021
Kim Grauer – หัวหน้าฝ่ายวิจัยของ Chainalysis – อธิบายในการให้สัมภาษณ์:
จำนวนกิจกรรมที่ชอบด้วยกฎหมายเพิ่มขึ้นเร็วกว่าจำนวนกิจกรรมทางอาญา
นี่เป็นสัญญาณที่ดีอย่างยิ่งที่บ่งบอกว่าพื้นที่เข้ารหัสลับมีการเติบโตตามปกติ ในขณะที่การฉ้อโกงและอาชญากรรมมีอยู่จริง ปริมาณของกิจกรรมโดยชอบด้วยกฎหมายที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่นั้นมีมากกว่าเหตุการณ์ที่ผิดกฎหมายทั้งหมดอย่างชัดเจน นี่แสดงให้เห็นว่าพื้นที่นี้กลายเป็นกระแสหลักและถูกต้องตามกฎหมายมากขึ้นเนื่องจากผู้ค้าปลีกและสถาบันต่างแห่กันไปที่ข้อเสนอ
ในขณะเดียวกัน การฉ้อโกงและอาชญากรรมที่เกิดขึ้นภายในอุตสาหกรรมนั้นไม่สามารถมองข้ามได้ และไม่ควรมองข้าม หากถูกโยนไปด้านข้าง มีโอกาสดีที่อาชญากรเหล่านี้จะหลบหนีจากทุกสิ่งที่พวกเขาทำต่อไป และเราอาจไม่เห็นจุดจบของการฉ้อโกงในเวทีการเงินที่กำลังเติบโตนี้
เป็นผลมาจากภัยคุกคาม หน่วยงานกำกับดูแลจำนวนมากขึ้นกำลังมองหาที่จะมีอิทธิพลต่อพื้นที่ และเราคาดว่ารัฐบาลจะมีส่วนร่วมกับ crypto มากขึ้นเมื่อพื้นที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ในบรรดาอาชญากรรมที่ใหญ่ที่สุดที่เห็นโดย Chainalysis ในปี 2021 คือแรนซัมแวร์และการหลอกลวงที่เกี่ยวข้องกับ NFT
นอกจากนี้ ตัวแทนกล่าวว่าพวกเขาเห็นเหรียญใหม่จำนวนมากที่สร้างขึ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดและขึ้นสู่ราคาที่สูงเกินไปภายในเวลาไม่นานเลย เมื่อดูเหมือนว่าสิ่งต่าง ๆ จะไปถึงจุดสูงสุดใหม่ ผู้บริหารจะปิดเหรียญและใช้เงินทุนทั้งหมดที่นักลงทุนได้วางไว้ในโครงการ เป็นรูปแบบการฉกและหลบหนีแบบคลาสสิกที่พบได้ทั่วไปในโลกของการเข้ารหัสลับ
นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มขึ้นอย่างมากในการแลกเปลี่ยน crypto ที่เป็นการฉ้อโกง ตัวอย่างที่โดดเด่นคือ Thodex ในอิสตันบูล ประเทศตุรกี บริษัทหนีออกนอกประเทศอย่างกะทันหัน และทำให้ลูกค้าประมาณ 400,000 รายไม่สามารถเข้าถึงเงินทุนของพวกเขาได้
Defi เป็นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่
สุดท้าย Grauer อธิบายว่ามีการฉ้อโกงเกิดขึ้นระหว่างแพลตฟอร์ม defi มากขึ้น เนื่องจากโค้ดของพวกเขาเป็นโอเพ่นซอร์สและทุกคนสามารถเข้าถึงได้ Grauer พูดว่า:
โค้ดจำนวนมากที่เขียนโปรโตคอลเหล่านี้เป็นแบบสาธารณะและเป็นแบบโอเพนซอร์ส ดังนั้นใครๆ ก็สามารถตรวจสอบโค้ดเหล่านี้และค้นหาจุดบกพร่องในโค้ดที่พวกเขาสามารถใช้ประโยชน์ได้
ที่มา: https://www.livebitcoinnews.com/chainalysis-crypto-crime-has-grown-to-unprecedented-levels/