สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (CFTC) ประกาศเมื่อวันอังคารว่าได้รับคำสั่งยินยอมให้ดำเนินการบังคับใช้กับจำเลยที่ดึงการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (ฟอเร็กซ์) และกลโกงการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งโกงเงินไปมากกว่า 7.2 ล้านดอลลาร์
ผู้ถูกกล่าวหาหลักในคดีนี้คือ Abner Alejandro Tinoco บริหาร บริษัท การลงทุนที่มีรูปแบบตัวเอง Kikit & Mess Investments, LLC และยักยอกเงินที่ได้รับจากนักลงทุนสำหรับกิจกรรมการซื้อขายที่มีการจัดการ
CFTC ตั้งข้อหา Tinoco และบริษัทของเขาครั้งแรกในเดือนตุลาคม 2010 ในขั้นต้น จำนวนเงินที่หลอกลวงคือ ประมาณ 3.9 ล้านเหรียญสหรัฐแต่ต่อมาพบว่ามีมูลค่ามากกว่า 7.2 ล้านดอลลาร์
พื้นที่ CFTC คำสั่งห้ามคำสั่งห้ามซึ่งรวมถึงการห้าม Tinoco และบริษัทของเขาอย่างถาวรจากการซื้อขายและการลงทะเบียน นอกจากนี้ พวกเขายังได้รับคำสั่งให้ละเมิดพระราชบัญญัติการแลกเปลี่ยนสินค้า (CEA) ในอนาคตอีกด้วย
จำเลยยังต้องชดใช้ค่าเสียหาย การแยกส่วน และค่าปรับทางแพ่ง แต่ตัวเลขเหล่านี้จะถูกตัดสินโดยหน่วยงานกำกับดูแลในภายหลัง
การฉ้อโกงครั้งใหญ่
Tinoco กับบริษัทของเขาดำเนินแผนการลงทุนที่ฉ้อฉลตั้งแต่อย่างน้อยในเดือนกันยายน 2020 ตาม CFTC เขาจัดการเพื่อรวบรวมเงินทุนจากลูกค้าอย่างน้อย 322 รายด้วยความมั่นใจในการจัดการพอร์ตการซื้อขายที่กำหนดเองใน Forex และการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลและเรียกร้องอย่างน้อย 7.2 ล้านดอลลาร์
เขาไม่ได้แลกเปลี่ยนกับเงินที่รวบรวมได้ แต่เขาใช้เงินที่ได้ไปเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวรวมถึงค่าเดินทางสำหรับการเช่าเครื่องบินส่วนตัว การซื้อคฤหาสน์หรูและอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ และการซื้อหรือเช่ารถยนต์หรูหรา
Tinoco และบริษัทของเขาได้ปลอมแปลงผลตอบแทนด้วยการจ่ายเงินให้กับนักลงทุนบางส่วนด้วยเงินที่รวบรวมมาจากผู้อื่น ทำให้เป็นโครงการสไตล์ Ponzi แบบคลาสสิก
ในขณะเดียวกัน CFTC ก็กำลังจับผู้ฉ้อโกงในด้านการลงทุนอย่างแข็งขัน เมื่อต้นปีนี้ หน่วยงานได้ตกลงกับ a การฉ้อโกงตัวเลือกไบนารีสำหรับ $2.6 ล้าน และยังตั้งข้อหาโปรโมเตอร์ของผู้อื่นอีกด้วย กลโกง forex 58 ล้านดอลลาร์.
สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (CFTC) ประกาศเมื่อวันอังคารว่าได้รับคำสั่งยินยอมให้ดำเนินการบังคับใช้กับจำเลยที่ดึงการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (ฟอเร็กซ์) และกลโกงการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งโกงเงินไปมากกว่า 7.2 ล้านดอลลาร์
ผู้ถูกกล่าวหาหลักในคดีนี้คือ Abner Alejandro Tinoco บริหาร บริษัท การลงทุนที่มีรูปแบบตัวเอง Kikit & Mess Investments, LLC และยักยอกเงินที่ได้รับจากนักลงทุนสำหรับกิจกรรมการซื้อขายที่มีการจัดการ
CFTC ตั้งข้อหา Tinoco และบริษัทของเขาครั้งแรกในเดือนตุลาคม 2010 ในขั้นต้น จำนวนเงินที่หลอกลวงคือ ประมาณ 3.9 ล้านเหรียญสหรัฐแต่ต่อมาพบว่ามีมูลค่ามากกว่า 7.2 ล้านดอลลาร์
พื้นที่ CFTC คำสั่งห้ามคำสั่งห้ามซึ่งรวมถึงการห้าม Tinoco และบริษัทของเขาอย่างถาวรจากการซื้อขายและการลงทะเบียน นอกจากนี้ พวกเขายังได้รับคำสั่งให้ละเมิดพระราชบัญญัติการแลกเปลี่ยนสินค้า (CEA) ในอนาคตอีกด้วย
จำเลยยังต้องชดใช้ค่าเสียหาย การแยกส่วน และค่าปรับทางแพ่ง แต่ตัวเลขเหล่านี้จะถูกตัดสินโดยหน่วยงานกำกับดูแลในภายหลัง
การฉ้อโกงครั้งใหญ่
Tinoco กับบริษัทของเขาดำเนินแผนการลงทุนที่ฉ้อฉลตั้งแต่อย่างน้อยในเดือนกันยายน 2020 ตาม CFTC เขาจัดการเพื่อรวบรวมเงินทุนจากลูกค้าอย่างน้อย 322 รายด้วยความมั่นใจในการจัดการพอร์ตการซื้อขายที่กำหนดเองใน Forex และการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลและเรียกร้องอย่างน้อย 7.2 ล้านดอลลาร์
เขาไม่ได้แลกเปลี่ยนกับเงินที่รวบรวมได้ แต่เขาใช้เงินที่ได้ไปเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวรวมถึงค่าเดินทางสำหรับการเช่าเครื่องบินส่วนตัว การซื้อคฤหาสน์หรูและอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ และการซื้อหรือเช่ารถยนต์หรูหรา
Tinoco และบริษัทของเขาได้ปลอมแปลงผลตอบแทนด้วยการจ่ายเงินให้กับนักลงทุนบางส่วนด้วยเงินที่รวบรวมมาจากผู้อื่น ทำให้เป็นโครงการสไตล์ Ponzi แบบคลาสสิก
ในขณะเดียวกัน CFTC ก็กำลังจับผู้ฉ้อโกงในด้านการลงทุนอย่างแข็งขัน เมื่อต้นปีนี้ หน่วยงานได้ตกลงกับ a การฉ้อโกงตัวเลือกไบนารีสำหรับ $2.6 ล้าน และยังตั้งข้อหาโปรโมเตอร์ของผู้อื่นอีกด้วย กลโกง forex 58 ล้านดอลลาร์.
ที่มา: https://www.financemagnates.com/forex/cftc-receives-consent-order-from-72m-forex-and-crypto-fraudsters/