สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าของสหรัฐอเมริกา (CFTC) กล่าวว่ากำลังดำเนินการทางกฎหมายกับการแลกเปลี่ยน crypto “ปลอม” ที่ถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงนักลงทุนโดยใช้โครงการฆ่าหมู
การฆ่าหมูเป็นการหลอกลวงประเภทโรแมนติกที่เกี่ยวข้องกับการส่งข้อความที่ไม่พึงประสงค์ไปยังเหยื่อเป้าหมายบนโซเชียลมีเดีย แอพหาคู่ หรือผ่านข้อความเพื่อสร้างความสัมพันธ์และได้รับความไว้วางใจก่อนที่จะแนะนำโอกาสในการลงทุน crypto โดยอ้างว่า
ในแถลงการณ์ CFTC กล่าวว่าได้ยื่นฟ้องคดีแพ่งต่อ Debiex โดยอ้างว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวยักยอกเงินที่เหยื่อมีไว้สำหรับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์สินทรัพย์ดิจิทัล
ตามคำร้องเรียนของหน่วยงาน เจ้าหน้าที่และผู้จัดการที่ไม่ปรากฏชื่อของ Debiex ได้ปลูกฝังความสัมพันธ์ฉันมิตรหรือโรแมนติกกับผู้ที่อาจเป็นเหยื่อเพื่อให้พวกเขาเปิดและฝากเงินเข้าบัญชีซื้อขายที่ตลาดแลกเปลี่ยน
Debiex ถูกกล่าวหาว่าใช้เว็บไซต์ https://www.debiex.com และ https://www.debiex.net ซึ่งสร้างขึ้นในเดือนมีนาคม 2022 เพื่อกำหนดเป้าหมายชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา
“แทนที่จะใช้เงินทุนเพื่อการค้าในนามของลูกค้า ตามที่สัญญาไว้ Debiex ยักยอกสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าในทางที่ผิด ลูกค้าไม่รู้จักและดังที่ถูกกล่าวหาว่าเว็บไซต์ Debiex เพียงเลียนแบบคุณสมบัติของแพลตฟอร์มการซื้อขายจริงที่ถูกต้องตามกฎหมายและ 'บัญชีการซื้อขาย' บนเว็บไซต์ถือเป็นกลอุบายโดยสมบูรณ์ ไม่มีการซื้อขายจริงเกิดขึ้นในนามของลูกค้า”
CFTC กล่าวหาว่า Debiex ยอมรับและยักยอกเงินประมาณ 2.3 ล้านดอลลาร์จากเหยื่อประมาณห้ารายของโครงการนี้
หน่วยงานกำกับดูแลยังตั้งชื่อ Zhang Cheng Yang คนหนึ่งเป็นจำเลยบรรเทาทุกข์ โดยกล่าวหาว่าเขาทำหน้าที่เป็นล่อเงินให้กับ Debiex เนื่องจากกระเป๋าเงินดิจิทัลของเขาถูกใช้เพื่อยักยอกเงินของเหยื่ออย่างน้อยหนึ่งรายการ
Kristin N. Johnson กรรมาธิการ CFTC อธิบายว่าเหตุใดโครงการนี้จึงกำหนดเป้าหมายไปที่กลุ่มประชากรเฉพาะ
“ในกรณีปัจจุบัน ผู้ฉ้อโกงใช้ภาษาแม่ที่ใช้ร่วมกันและหลักฐานอื่นที่คล้ายคลึงกันของการระบุตัวตนร่วมกันเพื่อสร้างความไว้วางใจ – เพียงเพื่อใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์ใกล้ชิดเหล่านี้ในภายหลัง”
อย่าพลาดจังหวะ – สมัครสมาชิกเพื่อรับการแจ้งเตือนทางอีเมลที่ส่งตรงถึงกล่องจดหมายของคุณ
ตรวจสอบการเคลื่อนไหวของราคา
ติดตามเราได้ที่ Twitter, Facebook และ Telegram
ท่อง The Daily Hodl Mix
คำเตือน: ความคิดเห็นที่แสดงใน The Daily Hodl ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน นักลงทุนควรดำเนินการตรวจสอบสถานะก่อนที่จะทำการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงใน Bitcoin, cryptocurrency หรือสินทรัพย์ดิจิทัล โปรดรับทราบว่าการโอนและการซื้อขายของคุณเป็นความเสี่ยงของคุณเองและการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจต้องรับผิดชอบ Daily Hodl ไม่แนะนำให้ซื้อหรือขาย cryptocurrencies หรือสินทรัพย์ดิจิทัลใด ๆ และ The Daily Hodl ไม่ได้เป็นที่ปรึกษาการลงทุน โปรดทราบว่า The Daily Hodl เข้าร่วมในการทำการตลาดแบบพันธมิตร
ภาพที่สร้างขึ้น: Midjourney
ที่มา: https://dailyhodl.com/2024/01/21/cftc-charges-crypto-exchange-debiex-with-fraud-and-online-romance-scams/