CEO ของ Crypto Exchange ตุรกี 'Thodex' ถูกจับ

รัฐมนตรีมหาดไทยของตุรกี ประกาศ ว่าผู้ก่อตั้งการแลกเปลี่ยน crypto โทเด็กซ์ถูกจับกุมในแอลเบเนียในวันนี้ Faruk Fatih Özer ถูกจับหลังจากถูกกล่าวหาว่าหลอกลวงลูกค้าหลายพันราย

ผู้ก่อตั้งการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลของตุรกี โทเด็กซ์ ถูกจับกุมในแอลเบเนีย หลังจากการหายตัวไปของเขาในปี 2021 ด้วยเงินทุนของลูกค้าประมาณ 400,00 ราย ขณะนี้ Özer เผชิญกับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังตุรกี หลังจากกระบวนการนี้ริเริ่มโดยองค์การตำรวจสากล โทเด็กซ์เป็นหนึ่งในบริษัทแลกเปลี่ยน crypto ที่ใหญ่ที่สุดของตุรกีก่อนที่จะหยุดการซื้อขายในเดือนเมษายน 2021 ทำให้ผู้ใช้เกือบ 400,000 รายต้องเสียเงิน ซีอีโอต้องเผชิญกับการต่อสู้ทางกฎหมายที่ยากลำบากกับอัยการที่ต้องการโทษจำคุกรวม 40,564 ปี

ก่อนที่มันจะมืด การแลกเปลี่ยนได้ล่อนักลงทุนโดยให้คำมั่นว่าจะจำหน่ายรถยนต์หรูหราผ่านแคมเปญโฆษณาที่มีโมเดลที่มีชื่อเสียงของตุรกี การแลกเปลี่ยนเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2017 แต่หยุดการซื้อขายกะทันหันในเดือนเมษายนปีที่แล้ว โดยอ้างถึงการลงทุนภายนอกที่ไม่ระบุรายละเอียดซึ่งจำเป็นต้องหยุดการซื้อขายห้าวัน เพียงหนึ่งวันต่อมา Özer อ้างว่าบริษัทถูกบังคับให้หยุดการซื้อขายเนื่องจากการโจมตีทางไซเบอร์ แต่ยืนยันว่าเงินของลูกค้านั้นปลอดภัยและสัญญาว่าจะคืนเงินให้กับนักลงทุนในไม่ช้า ในวันเดียวกันนั้น ทางการตุรกีได้ควบคุมตัวคนไว้ 62 คน ระงับบัญชีของบริษัท และยึดคอมพิวเตอร์ เมื่อถึงเวลานั้น Özer ได้หนีไปแอลเบเนียแล้ว หลังจากการตามล่าเป็นเวลาหลายเดือน อดีตซีอีโอก็ถูกพบในเมืองวโลเรอ ตัวตนของเขาได้รับการยืนยันโดยใช้ผลลัพธ์ไบโอเมตริกซ์

การหลอกลวงทางออกของโธเด็กซ์ได้รับการจัดอันดับให้เป็นการดึงพรมที่ใหญ่ที่สุดในปี 2021 โดยคิดเป็นส่วนแบ่งที่สำคัญของ 2.8 พันล้านดอลลาร์ที่สูญเสียไปจากการหลอกลวงในปีที่แล้ว ในเดือนเมษายนปี 2021 ข้อมูลปรากฏว่าการแลกเปลี่ยนได้โอน Bitcoin จำนวน 125 ล้านดอลลาร์ไปยังการแลกเปลี่ยน Kraken ก่อนที่จะปิดตัวลง

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้นำเสนอหรือมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นคำแนะนำทางกฎหมายภาษีการลงทุนการเงินหรืออื่น ๆ