เซลเซียส: บริษัท crypto อีกแห่งที่ล้มละลาย

จากข่าวล่าสุดปรากฏว่า เซลเซียส ยังเป็นอีกส่วนหนึ่งของผลกระทบโดมิโนที่เกิดจากเหตุการณ์ล่าสุด การล่มสลายของการแลกเปลี่ยน crypto FTX. ในความเป็นจริง ดูเหมือนว่าบริษัทให้ยืมสกุลเงินดิจิทัลได้ยื่นฟ้องล้มละลายเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้ 

น่าเศร้าที่ไม่ใช่แค่เซลเซียสเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบจากการล่มสลายของ FTX

BlockFiซึ่งเป็นบริษัทการเงินด้านบล็อกเชนอีกแห่ง เมื่อเร็วๆ นี้ ฟ้องล้มละลาย. แหล่งกำเนิด ดูเหมือนจะเป็นรายต่อไป แม้ว่าบริษัทจะยังคงปฏิเสธก็ตาม 

FTX และ Celsius เชื่อมต่อทางการเงินหรือไม่?

เมื่อเร็ว ๆ นี้ การสอบสวนดำเนินการโดย สื่อฟองสกปรกซึ่งอยู่เบื้องหลังการนำของ ไมค์ เบอร์เกอร์สเบิร์กเปิดเผยการเชื่อมโยงระหว่าง FTX และเซลเซียส ความสัมพันธ์เหล่านี้อาจเป็นสาเหตุของการล้มละลายของเซลเซียส 

จากการสอบสวน บริษัท Celsius ใช้แพลตฟอร์มการซื้อขาย FTX เพื่อซื้อโทเค็น (CEL) ในปี 2021 ดูเหมือนว่าการซื้อจะอยู่ที่ประมาณ 40 ล้านเซลเซียส. 

ยิ่งกว่านั้น ประจวบเหมาะกับก $ 750 ล้าน รอบระดมทุน. ในความเป็นจริง หลังจากการระงับการถอน บริษัท Celsius ผ่านการแลกเปลี่ยน FTX สามารถชำระบัญชีสินทรัพย์ของลูกค้าหลายล้านดอลลาร์ได้

ไม่เพียงเท่านั้น ยังปรากฏว่า FTX บริษัทที่สร้างโดย แซมแบงค์แมนทอดเป็นเจ้าหนี้เซลเซียสผ่านก เงินกู้ 104 ล้านดอลลาร์.

นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับแพลตฟอร์ม crypto Celsius ก่อนที่จะประกาศล้มละลาย

อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การยื่นฟ้องล้มละลายของเซลเซียสทำให้เห็นปัญหาร้ายแรงของแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนหลังจาก การล่มสลายของ FTX. 

เห็นได้ชัดว่า สถานการณ์ของเซลเซียสที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นคือประจักษ์พยานของผู้ลงทุนในตราสารทุนว่าควรให้ความสำคัญกับเจ้าหนี้เมื่อแบ่งทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของแพลตฟอร์ม 

เซลเซียสมี a ขาดดุล 1.2 พันล้านดอลลาร์ประกอบด้วยเงินฝากของผู้ใช้เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งสันนิษฐานว่าจะไม่ได้รับการชำระคืนการลงทุนของพวกเขา อย่างไรก็ตาม ตัวเลขที่น่าสงสัยนั้นวนเวียนอยู่กับมูลค่าของสินทรัพย์ 

ในความเป็นจริงมูลค่าของสินทรัพย์ใน crypto ดูเหมือนจะเป็น $ 1.75 พันล้านแม้ว่ามูลค่าตามราคาตลาดทั้งหมดของ โทเค็น CEL อยู่รอบตัวเท่านั้น $ 300 ล้าน. 

เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนเกี่ยวกับสถานการณ์ อดีตซีอีโอของเซลเซียส อเล็กซ์ มาชินสกี้ได้กล่าวว่าบริษัทจะสามารถขายที่ขุดได้ Bitcoin เพื่อให้สามารถชำระคืนเงินกู้อย่างน้อยบางส่วนและจัดหารายได้ในอนาคตให้กับบริษัท 

อย่างไรก็ตาม ทำให้เกิดข้อสงสัยมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับกิจกรรมลับๆ ของอเล็กซ์ มาชินสกี้และเซลเซียสบริษัทของเขา ถอนเงิน 10 ล้านดอลลาร์ทำวันก่อนการยื่นฟ้องล้มละลาย

ข้อเท็จจริงที่ว่า Mashinsky เป็นผู้ถอนเงินเองทำให้คนส่วนใหญ่เชื่อว่า CEO ไก่รู้เรื่องการระงับเงินทุนของลูกค้าและการฟ้องล้มละลาย ซึ่งในความเป็นจริงแล้วเกิดขึ้นหลังจากนั้นไม่นาน 

ในเรื่องนี้ ทนายความของ Mashinksy เป็นผู้ออกมาพูด โดยระบุว่า: 

“ในช่วงเก้าเดือนที่นำไปสู่การถอนเงินนั้น Mashinsky ฝาก cryptocurrencies อย่างสม่ำเสมอเท่ากับจำนวนที่เขาถอนออกในเดือนพฤษภาคม Mashinsky และครอบครัวของเขายังคงมี cryptocurrencies จำนวน 44 ล้านดอลลาร์ที่แช่แข็งอยู่บนแพลตฟอร์ม”

ข้อผิดพลาดอื่นๆ ของเซลเซียส: การควบคุมไม่เพียงพอในการจัดการเงินของลูกค้า 

ในสถานการณ์การล้มละลายนี้ ในความเป็นจริง เมื่อเร็วๆ นี้ ผ่านการตรวจสอบเชิงลึก ผู้ตรวจสอบอิสระของกรณีเซลเซียสได้ประกาศว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวมี การควบคุมบัญชีและการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ. 

ตามแหล่งที่มา ณ วันที่ 11 มิถุนายน สินทรัพย์ดิจิทัลของเซลเซียสในลูกค้า กระเป๋าสตางค์อารักขา บัญชีได้รับเงินทุนไม่เพียงพออย่างเป็นทางการ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน ในรายงานชั่วคราว ผู้ตรวจสอบ โชบะ พิลเลย์ ได้มีข้อสังเกตที่ชัดเจนจำนวนหนึ่งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสวนตามคำสั่งศาลของเธอเกี่ยวกับแพลตฟอร์มการให้กู้ยืมที่ล้มละลาย

หนึ่งในการเปิดเผยหลักในรายงานของ Pillay เกี่ยวกับโครงการ Custody ของ Celsius ซึ่งระบุว่า: 

“เปิดตัวโดยไม่มีการควบคุมด้านบัญชีและการดำเนินงานหรือโครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิคที่เพียงพอ จึงทำให้กระเป๋าเงิน Custody ที่ขาดแคลนได้รับเงินทุนจากการถือครองอื่น ๆ ไม่มีความพยายามใด ๆ ที่จะแยกหรือระบุทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับบัญชี Withhold ซึ่งถูกรวมเข้ากับกระเป๋าเงินหลักอย่างชัดเจน”

เปิดตัวเมื่อวันที่ 15 เมษายน โปรแกรม Custody ของ Celsius ช่วยให้ผู้ใช้สามารถโอน แลกเปลี่ยน และใช้เหรียญเป็นหลักประกันเงินกู้ได้ ได้รับการแนะนำตามคำสั่งจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของรัฐนิวเจอร์ซีย์ ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องสร้างเครื่องมือที่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ Earn ซึ่งมีลักษณะเฉพาะในการรับรางวัล

จากข้อมูลของ Pillay การผสมกันของกระเป๋าเงินนี้นำไปสู่สถานการณ์ที่ไม่ชัดเจนว่าทรัพย์สินใดเป็นของลูกค้า ณ เวลาที่มีการยื่นฟ้องล้มละลาย รายงานระบุว่า: 

“ด้วยเหตุนี้ ลูกค้าจึงต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนว่าทรัพย์สินใด (ถ้ามี) เป็นของพวกเขาในขณะที่ยื่นฟ้องล้มละลาย”

นอกจากนี้ รายงานระหว่างกาลยังชี้ให้เห็นถึงสิ่งที่บังคับให้แพลตฟอร์มการให้ยืมหยุดการถอนเงินในวันที่ 12 มิถุนายน