(Bloomberg) — Caroline Ellison อดีตซีอีโอฝ่ายวิจัยของ Alameda ได้ว่าจ้างอดีตเจ้าหน้าที่ ก.ล.ต. ซึ่งดูแลคดีคริปโตที่ใหญ่ที่สุดหลายคดีในฐานะทนายความของเธอในการสอบสวนของรัฐบาลกลางเกี่ยวกับการล่มสลายของ FTX การแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซี
อ่านมากที่สุดจาก Bloomberg
Stephanie Avakian อดีตหัวหน้าแผนกบังคับคดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นตัวแทนของ Ellison พร้อมกับทนายความคนอื่นๆ ที่บริษัท WilmerHale ของเธอ ตามที่ผู้คนคุ้นเคยกับเรื่องนี้
โฆษกของสำนักงานกฎหมายปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็น
Alameda เป็นบริษัทการค้าในเครือของ FTX ในฮ่องกง และทีมล้มละลายของ FTX, สภาคองเกรส, หน่วยงานกำกับดูแล และอัยการในแมนฮัตตัน กำลังตรวจสอบข้อกล่าวหาเงินหลายพันล้านดอลลาร์ของลูกค้าที่ฝากไว้ที่การแลกเปลี่ยนที่ซื้อขายโดย Alameda
Sam Bankman-Fried ผู้ก่อตั้ง FTX และอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตำหนิ Alameda ในการสัมภาษณ์สื่อหลายครั้ง ในทางตรงกันข้าม เอลลิสันยังคงนิ่งเงียบ กระตุ้นให้เกิดการคาดเดาว่าเธออาจกำลังหาข้อตกลงความร่วมมือกับทางการ
Avakian เป็นผู้อำนวยการฝ่ายบังคับใช้กฎหมายของ SEC เป็นเวลาสี่ปี — และเป็นรองผู้อำนวยการเป็นเวลาสองปี — ก่อนที่เธอจะเข้าร่วมกับ WilmerHale ในปี 2020 เธอแบ่งปันบทบาทของผู้อำนวยการกับ Steve Peikin ซึ่งปัจจุบันเป็นตัวแทนของ FTX ในการดำเนินคดีล้มละลาย ในระหว่างดำรงตำแหน่ง ผู้ควบคุมได้เพิ่มการบังคับใช้ในภาค cryptocurrency
ในหลายๆ กรณีที่ Avakian กำกับดูแลนั้นเป็นหนึ่งในบริษัทบล็อกเชน Ripple Labs ซึ่งผู้ก่อตั้งถูกกล่าวหาว่าระดมทุน 1.3 พันล้านดอลลาร์อย่างผิดกฎหมายในการเสนอขายหลักทรัพย์สินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่ได้จดทะเบียน การฟ้องร้องของ ก.ล.ต. ในปี 2020 ได้จุดประกายการถกเถียงอย่างต่อเนื่องว่าสินทรัพย์ crypto เป็นหลักทรัพย์หรือไม่
นอกพื้นที่การเข้ารหัสลับ Avakian ยังดูแลการดำเนินการบังคับใช้กับตลาด Robinhood, General Electric และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Tesla Inc Elon Musk
Anjan Sahni ซึ่งเป็นหุ้นส่วนของ WilmerHale ซึ่งเป็นอดีตอัยการของรัฐบาลกลางซึ่งอยู่ระหว่างการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นทนายความของประธานาธิบดี Joe Biden ในเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์ก ก่อนที่ Damian Williams จะได้รับเลือกให้รับบทบาทเมื่อปีที่แล้ว กำลังทำงานเกี่ยวกับคดีของ Ellison เช่นกัน ผู้ที่มีความรู้เรื่อง เรื่องดังกล่าว
Southern District เป็นผู้นำการสืบสวนคดีอาชญากรรมใน FTX ก่อนหน้านี้ Sahni ทำงานในสำนักงานเป็นเวลา 2015 ปีและดูแลการสืบสวนผู้สมรู้ร่วมคิดและผู้อำนวยความสะดวกของ Bernie Madoff รวมถึงการสอบสวนการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลวงในอีกหลายสิบรายการ เขาเป็นผู้นำหน่วยฉ้อโกงหลักทรัพย์ของ Southern District ก่อนที่เขาจะจากไปในปี XNUMX
Sahni และ Avakian ทั้งสองได้ไปเยี่ยมสำนักงานอัยการเขตทางตอนใต้ในแมนฮัตตันตอนล่างในสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ก็ไม่ชัดเจนว่าการเยี่ยมชมของพวกเขาเกี่ยวข้องกับ Ellison หรือไม่
มีการคาดเดามากมายเกี่ยวกับที่อยู่ของเธอตั้งแต่ภาพถ่ายที่ไม่ได้รับการยืนยันของสาววัย 28 ปีที่ร้านโซโหคาเฟ่ปรากฏบน Twitter เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม
อ่านเพิ่มเติม: ทีมล้มละลาย FTX พบกับอัยการสหรัฐฯ ที่กำลังไต่สวนการล่มสลาย
อ่านมากที่สุดจาก Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
ที่มา: https://finance.yahoo.com/news/caroline-ellison-hires-sec-former-180000496.html