ในการพัฒนาที่สำคัญ จังหวัดบริติชโคลัมเบียของแคนาดาพยายามที่จะใช้คำสั่งความมั่งคั่งที่ไม่สามารถอธิบายได้ (UWO) กับ Michael Patryn ผู้ร่วมก่อตั้ง Quadriga Coin Exchange (QuadrigaCX)
UWO เป็นคำสั่งศาลที่เพิ่งนำมาใช้ซึ่งบังคับให้บุคคลเปิดเผยแหล่งที่มาของทรัพย์สินของตน นายไมค์ ฟาร์นเวิร์ธ รัฐมนตรีกระทรวงความปลอดภัยสาธารณะและอัยการสูงสุดของแคนาดา กล่าวว่า การจัดเก็บ ของ UWO แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการดำเนินการอย่างเด็ดขาดต่ออาชญากรและกลุ่มอาชญากร
การแสวงหา QuadrigaCX ของรัฐบาลขยายออกไป
พื้นที่ การแลกเปลี่ยนเหรียญ Quadrigaก่อตั้งขึ้นในแคนาดาโดย Gerald Cotten และ Michael Patryn และเป็นจุดสนใจของ UWO ของบริติชโคลัมเบีย มีชื่อเสียงโด่งดังในระดับนานาชาติจากกิจกรรมทางอาญาที่ก่อให้เกิดความสูญเสียทางการเงินอย่างมากต่อบุคคลจำนวนมาก
Farnworth เน้นย้ำถึงความเชื่อมโยงของ QuadrigaCX กับสารคดีเกี่ยวกับการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัลที่มีชื่อเสียงโด่งดังทาง Netflix เพื่อแสดงให้เห็นลักษณะของอาชญากรรมดังกล่าว รัฐบาลเน้นย้ำว่ามาตรการบังคับใช้ที่ "แข็งแกร่ง" ซึ่งบ่อนทำลายแรงจูงใจในการแสวงหาผลกำไรขององค์กรอาชญากรรมถือเป็นสิ่งสำคัญในการต่อสู้กับอาชญากรรมเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ อัยการสูงสุดตั้งข้อสังเกตว่าคดีดังกล่าวได้รับความสนใจเพิ่มเติมเมื่อมีการนำเสนอในตอนหนึ่งของ Law and Order Toronto ที่มีชื่อว่า "กุญแจสู่ปราสาท: เจตนาทางอาญา" ในเดือนกุมภาพันธ์ 2024
ตามคำแถลงของ Farnworth หากประสบความสำเร็จ ญัตติดังกล่าวจะส่งผลให้ถูกริบ ทรัพย์สินต่างๆประกอบด้วยเงินสด 250,200 ดอลลาร์ ทองคำแท่ง 45 แท่ง นาฬิกาหรู XNUMX เรือน และเครื่องประดับล้ำค่า คำแถลงของอัยการสูงสุดสรุปว่า:
เราจะนำทรัพย์สินจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมายต่อไปและเปลี่ยนเส้นทางรายได้จากอาชญากรรมไปยังโปรแกรมบริการเหยื่อที่มีความจำเป็นอย่างมากและโครงการริเริ่มในการป้องกันอาชญากรรม เช่น เงินช่วยเหลือต่อต้านความเกลียดชังให้กับชุมชนที่ประกาศเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2024
ข้อกล่าวหาเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวจากทรัพย์สินของลูกค้า
แม้ว่ารายงานปี 2020 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ออนตาริโอไม่ได้ส่งผลให้เกิดข้อกล่าวหา แต่ก็สรุปได้ว่ามีเพียง Gerald Cotten เท่านั้นที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมฉ้อโกง รายงานระบุว่า Patryn ยุติการเชื่อมโยงกับ QuadrigaCX ในปี 2016 และเงินของลูกค้าส่วนใหญ่ถูกฝากไว้หลังจากที่เขาจากไป
อย่างไรก็ตามใน คดีริบทางแพ่ง เมื่อปีที่แล้วจังหวัดดังกล่าวถูกฟ้องในศาลบริติชโคลัมเบีย โดยกล่าวหาว่าการสอบสวนเปิดเผยว่า Patryn และ Cotten ได้ยักยอกทรัพย์สินของลูกค้าไปในทางที่ผิดเพื่อการใช้ส่วนตัวและผลประโยชน์ทางการเงิน คำกล่าวอ้างของจังหวัดกล่าวถึงการมีส่วนร่วมของ Patryn ในการซื้อและบำรุงรักษาตู้นิรภัยและสิ่งที่อยู่ภายใน
Lovie Horner คู่สมรสสะใภ้ของ Patryn คือ ระบุ ในฐานะบุคคลที่ฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารระหว่างปี 2014 ถึง 2020 ตามคดีริบ
ในปี 2005 Michael Patryn หรือที่รู้จักกันในชื่อ Omar Dhanani ถูกตัดสินลงโทษในสหรัฐอเมริกา ฐานมีส่วนร่วมในการสมรู้ร่วมคิดในการโอนเอกสารระบุตัวตนที่เกี่ยวข้องกับบริการฟอกเงินออนไลน์
ในขณะเดียวกันในเดือนธันวาคม 2018 Gerald Cotten ผู้ร่วมก่อตั้ง QuadrigaCX ได้เดินทางไปอินเดียพร้อมกับภรรยาที่เพิ่งแต่งงานใหม่ของเขา Jennifer Robertson- ในระหว่างการเดินทาง Cotten ซึ่งป่วยด้วยโรค Crohn ป่วยหนัก
แม้จะได้รับการรักษาพยาบาล แต่สุขภาพของเขาก็ทรุดโทรมลงจนทำให้เขาไม่ทันเวลา ความตาย ไม่นานหลังจากที่เขาเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ประมาณหนึ่งเดือนต่อมา QuadrigaCX ได้ประกาศการเสียชีวิตของ Cotten อย่างเป็นทางการใน คำสั่ง ประกอบกับเจนนิเฟอร์โรเบิร์ตสัน
ภาพเด่นจาก Shutterstock แผนภูมิจาก TradingView.com
ที่มา: https://bitcoinist.com/canadian-authorities-probe-169m-quadrigacx-scam/