กลุ่มหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐของสหรัฐอเมริกาได้ประกาศการดำเนินการทางกฎหมายกับ Nexo ผู้ให้กู้ crypto เมื่อวันจันทร์
กรมคุ้มครองทางการเงินและนวัตกรรมแห่งแคลิฟอร์เนีย ออก การยุติและยุติต่อผู้ให้กู้คริปโต Nexo Monday เกี่ยวกับบัญชีที่มีดอกเบี้ยคริปโต
พื้นที่ เอกสารยุติ อ้างว่าบัญชีผลิตภัณฑ์ดอกเบี้ยที่ได้รับของ Nexo เป็นหลักทรัพย์และ “ได้รับการเสนอและขายโดยไม่มีคุณสมบัติก่อน ซึ่งเป็นการละเมิดมาตรา 25110 ของ California Corporations Code”
“ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2022 ผู้อยู่อาศัยในแคลิฟอร์เนียมากกว่า 18,000 คนมีบัญชีแบบยืดหยุ่นหรือแบบคงที่ของ Earn Interest Product บัญชีเหล่านี้รวมกันถือการลงทุนรวมอย่างน้อย 174,800,000 ดอลลาร์” การยื่นดังกล่าว
ในประกาศที่แยกต่างหาก เลติเทีย เจมส์ อัยการสูงสุดแห่งนิวยอร์ก แจ้งความดำเนินคดี ต่อต้าน Nexo
“Nexo ละเมิดกฎหมายและความไว้วางใจของนักลงทุนโดยอ้างว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับอนุญาตและลงทะเบียน Nexo ต้องหยุดการดำเนินการที่ผิดกฎหมายและดำเนินการที่จำเป็นเพื่อปกป้องนักลงทุน” James กล่าวในแถลงการณ์ นิวยอร์กกำลังพยายามห้ามไม่ให้ Nexo ขายหลักทรัพย์ในรัฐเป็นการถาวรตามคำร้องเรียน
เวอร์มอนต์ ออกคำสั่งหยุดและเลิกและ วอชิงตัน ออกแถลงการณ์ข้อกล่าวหาก่อนคำสั่งหยุดและยกเลิกของตนเอง ภายหลังการตีพิมพ์รายงานฉบับนี้ แมรี่แลนด์, โอกลาโฮมา, เซาท์แคโรไลนา และ เคนตั๊กกี้ เผยแพร่เอกสารการดำเนินการบังคับใช้ของพวกเขา
ในอีเมล ผู้ร่วมก่อตั้ง Nexo Antoni Trenchev บอกกับ The Block ว่า “[w]e ได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐบาลกลางและรัฐของสหรัฐฯ และเข้าใจถึงความต้องการของพวกเขา เนื่องจากความวุ่นวายในตลาดในปัจจุบันและการล้มละลายของบริษัทต่างๆ ที่นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน เพื่อตอบสนองความต้องการของพวกเขา การคุ้มครองผู้ลงทุนโดยพิจารณาจากพฤติกรรมที่ผ่านมาของผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์รับดอกเบี้ย”
Trenchev อ้างถึงการเคลื่อนไหว ปีก่อนหน้านี้ เพื่อหยุดการเพิ่มลูกค้าใหม่ในสหรัฐอเมริกาสำหรับผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจและกล่าวว่า Nexo "มุ่งมั่นที่จะค้นหาเส้นทางที่ชัดเจนสำหรับการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้รับการควบคุมในสหรัฐอเมริกาในระดับรัฐบาลกลาง"
การประกาศดังกล่าวเป็นที่น่าสังเกตว่าผู้ให้กู้คริปโตรายอื่น ๆ เช่น เซลเซียส และ BlockFi ก่อนหน้านี้ได้รับความโกรธแค้นโดยตรงจากหน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ของอเมริกา Nexo ดูเหมือนจะอยู่ในเป้าประสงค์ด้านกฎระเบียบดังต่อไปนี้ การเปิดเผยโดยย่อ ของการระบุข้อมูลโดยสำนักงานอัยการสูงสุดแห่งนิวยอร์ก
ในที่สุด BlockFi ก็จ่ายค่าปรับ 100 ล้านดอลลาร์ โดยแยกระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ และหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐ หลังจากการสอบสวนหลายครั้ง เซลเซียสก็เป็นหัวข้อของการสอบสวนของรัฐเช่นกันและในเดือนกรกฎาคมประกาศล้มละลายท่ามกลางปัญหาทางการเงินที่รุนแรง
เรื่องนี้กำลังพัฒนา พาดหัวและเนื้อหาที่จะอัปเดตเมื่อมีการพัฒนาข้อมูลใหม่
หมายเหตุบรรณาธิการ: อัปเดตด้วยความคิดเห็นจาก Nexo
© 2022 The Block Crypto, Inc. สงวนลิขสิทธิ์ บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่มีการเสนอหรือมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นคำแนะนำทางกฎหมายภาษีการลงทุนการเงินหรือคำแนะนำอื่น ๆ
ที่มา: https://www.theblock.co/post/172900/california-issues-cease-and-desist-against-crypto-lender-nexo?utm_source=rss&utm_medium=rss