สมาชิกชาวบัลแกเรียของ Crypto Scam OneCoin เพื่อเผชิญกับความยุติธรรมในสหรัฐอเมริกา

เจ้าหน้าที่ของสหรัฐอเมริกาได้ฟ้องร้อง Irina Dilkinska (ซึ่งดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ OneCoin) เนื่องจากเธอถูกกล่าวหาว่ามีบทบาทในการหลอกลวง crypto ที่น่าอับอายและเนรเทศเธอจากบัลแกเรียไปยังสหรัฐอเมริกา

เธออาจได้รับโทษจำคุกสูงสุด 20 ปีสำหรับการฉ้อโกงทางโทรศัพท์และอีก 20 ปีสำหรับการละเมิดกฎหมายฟอกเงิน

เวลาคุกที่เป็นไปได้สำหรับสมาชิก OneCoin รายอื่น

ในล่าสุด กดปล่อยกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) ประกาศว่า ดิลกินสกา จะปรากฏตัวต่อหน้าผู้พิพากษาซาราห์ เน็ตเบิร์น ผู้พิพากษาศาลยุติธรรมสหรัฐฯ อัยการสหรัฐ Damian Williams อ้างว่าชาวบัลแกเรียวัย 41 ปีถูกกล่าวหาว่าเปิดใช้โครงการปิรามิดเข้ารหัสลับ OneCoin เพื่อฟอกเงินกำไรผิดกฎหมายหลายล้านดอลลาร์ผ่านบริษัทเชลล์ 

“Dilkinska ช่วยสานต่อแผนการอันหลากหลายที่มีเหยื่อหลายล้านคนและสูญเสียหลายพันล้านดอลลาร์ และตอนนี้เธอจะต้องเผชิญความยุติธรรมสำหรับอาชญากรรมที่เธอถูกกล่าวหา” เขากล่าวเสริม

Michael Driscoll ผู้ช่วยผู้อำนวยการ FBI ยืนยันว่าเธอช่วยผู้ร่วมสมรู้ร่วมคิดของเธอ – Mark Scott – ฟอกเงินเกือบ 400 ล้านดอลลาร์จาก OneCoin นอกจากนี้ เธอยังเผาเอกสารสำคัญและส่งข้อความกล่าวหาคอนสแตนติน อิกนาตอฟ เมื่อรู้ว่าสก็อตต์ถูกจับกุม ข้อความบางส่วนที่เจ้าหน้าที่เห็นควรอ่านว่า:

"ดูนี่!!!!!;" “มีบางอย่างเกิดขึ้น!!!!!;” “หากเป็นเรื่องจริง ฉันต้องการทนายความรายใหญ่ที่ [ผู้สมรู้ร่วมคิด FRANK SCHNEIDER] กำลังพูดอยู่!!!”

DOJ ของสหรัฐฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า Dilkinska จัดการทรัพย์สินที่เป็นของหัวหน้า OneCoin – Ruja Ignatova (รู้จักกันดีในชื่อ “the Cryptoqueen”)

หลังจากส่งตัวเธอส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังสหรัฐอเมริกา ชาวบัลแกเรียรายนี้ถูกตั้งข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงทางโทรศัพท์ 40 กระทง และสมรู้ร่วมคิดอีก XNUMX กระทงในการฟอกเงิน เธอสามารถรับโทษจำคุกสูงสุด XNUMX ปีในเรือนจำของรัฐบาลกลางหากพบว่ามีความผิดในทั้งสองคดี

Gilbert Armenta แฟนเก่าของ Ruja Ignatova ก็ต้องเผชิญกับความยุติธรรมเช่นกัน สำนักงานศาล Southern District of New York (SDNY) ถูกพิพากษา เขาถูกจำคุกห้าปีในข้อหาฟอกเงิน 300 ล้านดอลลาร์จากการฉ้อโกง OneCoin

แล้ว “Cryptoqueen” ล่ะ?

แม้จะมีการจับกุมบุคคลจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับ OneCoin เมื่อเร็วๆ นี้ แต่ก็ยังไม่ทราบที่อยู่ของผู้นำโครงการ

รายงานข่าวหลายฉบับระบุว่า Ignatova ซึ่งถูกพบเห็นครั้งสุดท้ายในปี 2017 ในกรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ อาจซ่อนตัวอยู่ในเรือยอทช์สุดหรูในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ทฤษฎีนี้ฟังดูเหมือนมีเหตุผล เนื่องจากทางการไม่มีอำนาจศาลในการกักขังผู้คนที่อยู่ห่างจากชายฝั่งออกไป XNUMX ไมล์ทะเล

แหล่งที่มาของบัลแกเรียล่าสุด พูดเป็นนัย ว่า “The Cryptoqueen” อาจถูกสังหารอย่างโหดเหี้ยมในเดือนพฤศจิกายน 2018 นักฆ่าซึ่งกระทำการในนามของราชายาเสพติดในท้องถิ่น (ซึ่งเชื่อมโยงกับกลโกงของเธอ) โดยอ้างว่าหั่นศพของเธอแล้วโยนศพของเธอทิ้งในทะเลไอโอเนียน 

ในทางกลับกัน เพนต์เฮาส์มูลค่าเกือบ 15 ล้านเหรียญ (ซื้อโดย Ignatova เมื่อหลายปีก่อน) ปรากฏขึ้นอีกครั้ง ในตลาดอสังหาริมทรัพย์ในลอนดอนเมื่อต้นปีนี้ ซึ่งบ่งชี้ว่าเธอสามารถมีชีวิตอยู่ได้