พี่ชายของอดีตผู้จัดการของ Coinbase สารภาพกับ Crypto Insider Trading

ในวันจันทร์ที่ 12 กันยายน อัยการสหรัฐฯ ประจำเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์ก ประกาศว่า NIKHIL WAHI วัย 26 ปี ได้สารภาพในข้อหาฉ้อโกงทางสายเช่นเดียวกับการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลที่เป็นความลับของรายการ Coinbase

Nikhil Wahi เป็นน้องชายของอดีตผู้จัดการผลิตภัณฑ์ของ Coinbase Global, Inc. ศาลได้กล่าวหาว่า Wahi ได้รับประโยชน์จากข้อมูลลับของ Coinbase ในการลงรายการ crypto ในอนาคตและได้รับประโยชน์อย่างมากจากการซื้อขายเหล่านั้น เจ้าหน้าที่ได้จับกุม Wahi เมื่อต้นปีนี้ในเดือนกรกฎาคม ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ อัยการสหรัฐฯ Damian Williams กล่าวว่า:

“นับเป็นครั้งแรกที่จำเลยยอมรับความผิดในคดีการค้าภายในที่เกี่ยวข้องกับตลาดสกุลเงินดิจิทัล คำสารภาพที่มีความผิดในวันนี้ควรเป็นเครื่องเตือนใจสำหรับผู้ที่มีส่วนร่วมในตลาดสกุลเงินดิจิทัลว่าเขตทางใต้ของนิวยอร์กจะยังคงปราบปรามการฉ้อโกงของตำรวจอย่างต่อเนื่องและจะปรับตัวตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยี ตอนนี้ Nikhil Wahi กำลังรอการพิจารณาคดีในข้อหาก่ออาชญากรรมและต้องริบผลกำไรที่ผิดกฎหมายของเขาด้วย”

Nikhil Wahi กระทำการฉ้อโกงลวดอย่างไร?

ในหลายกรณีระหว่างเดือนกรกฎาคม 2021 ถึงพฤษภาคม 2022 Nikhil เคยได้รับคำแนะนำจาก Ishan น้องชายของเขา ซึ่งเป็นอดีตผู้จัดการผลิตภัณฑ์ของ Coinbase ข้อมูลนี้เกี่ยวข้องกับรายการ crypto ที่กำลังจะมีขึ้นที่ Coinbase กำลังวางแผนที่จะมีในอนาคตอันใกล้นี้

จากนั้น Nikhil ได้สร้างกระเป๋าเงิน Ethereum blockchain ที่ไม่ระบุชื่อเพื่อซื้อสินทรัพย์ crypto ก่อนการประกาศรายชื่อของ Coinbase ไม่นานหลังจากการประกาศ Nikhil ขายสินทรัพย์ crypto และทำกำไรมหาศาล

เพื่อปกปิดตัวตนของเขา Nikhil ใช้บัญชีในการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ในนามของผู้อื่น ต่อมาเขาจะโอนเงิน สินทรัพย์ crypto และดำเนินการผ่านกระเป๋าเงินบล็อคเชน ETH ที่ไม่ระบุชื่อหลายใบ Nikhil ยังสร้างกระเป๋าเงินบล็อคเชนเหล่านี้เป็นประจำโดยไม่มีประวัติการทำธุรกรรมใด ๆ มาก่อน ตามรายงานของอัยการ นิฮิลได้รับผลกำไรมากกว่า 1.5 ล้านดอลลาร์จากการค้าขายเหล่านี้

ในคำให้การของเขาต่อผู้พิพากษา Nikhil ยอมรับว่า: “ฉันรู้ว่าการรับข้อมูลที่เป็นความลับของ Coinbase และทำการซื้อขายตามข้อมูลที่เป็นความลับนั้นไม่ถูกต้อง”

Bhushan เป็นคนที่กระตือรือร้น FinTech และมีความเข้าใจในตลาดการเงินเป็นอย่างดี ความสนใจของเขาในด้านเศรษฐศาสตร์และการเงินดึงดูดความสนใจของเขาต่อเทคโนโลยีใหม่ที่ถูกบล็อกเชนและตลาด Cryptocurrency เขาอยู่ในกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและกระตุ้นตัวเองด้วยการแบ่งปันความรู้ที่ได้รับ ในเวลาว่างเขาอ่านนวนิยายที่ทำให้ตื่นเต้นเร้าใจและบางครั้งสำรวจทักษะการทำอาหารของเขา

เนื้อหาที่นำเสนออาจรวมถึงความเห็นส่วนตัวของผู้เขียนและเป็นไปตามสภาวะตลาด ทำวิจัยตลาดของคุณก่อนที่จะลงทุนใน cryptocurrencies ผู้แต่งหรือสิ่งพิมพ์ไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียทางการเงินส่วนบุคคลของคุณ