บริษัท crypto Bitzlato ถูกปิดตัวลง

ส่วนหนึ่งของมาตรการบังคับใช้กับบริษัทคริปโตเคอเรนซี Bitzlato สำนักงานความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายแห่งสหภาพยุโรป หรือที่รู้จักกันในชื่อ Europol ได้ระบุว่าเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมดูแลกระเป๋าเงิน bitcoin ที่ถือครองคริปโตเคอเรนซีมูลค่ากว่า 19 ล้านดอลลาร์

Europol กล่าวเมื่อวันที่ 23 มกราคมว่าประมาณ 46% ของสินทรัพย์ที่โอนผ่าน Bitzlato นั้นเชื่อมโยงกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ณ เวลาที่เผยแพร่ มูลค่านี้เท่ากับ 1 พันล้านยูโร ซึ่งเทียบเท่ากับ 1.09 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

จากผลการสอบสวนที่ดำเนินการโดยหน่วยงานรัฐบาล Bitzlato ครอบครองสกุลเงินดิจิทัลมูลค่ามากกว่า 2.1 พันล้านยูโร เช่น Bitcoin (BTC), Dash (DASH) และ Dogecoin (DOGE) ซึ่งส่วนใหญ่ได้แก่ เปลี่ยนเป็นรูเบิลรัสเซีย

จากข้อมูลของ Europol แม้ว่าการแปลงสินทรัพย์ crypto เป็นสกุลเงิน fiat นั้นไม่ผิดกฎหมาย แต่การสืบสวนของอาชญากรไซเบอร์ชี้ให้เห็นว่ามีสินทรัพย์ผิดกฎหมายจำนวนมากผ่านเว็บไซต์ “ธุรกรรมที่ต้องสงสัยจำนวนมากเชื่อมโยงกับบริษัทที่ถูกลงโทษโดยสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) การทำธุรกรรมที่น่าสงสัยอื่น ๆ นั้นเชื่อมโยงกับการหลอกลวงทางไซเบอร์ การฟอกเงิน มัลแวร์ และเนื้อหาที่แสดงถึงการล่วงละเมิดเด็ก”

ทางการสหรัฐอเมริการายงานเมื่อวันที่ 18 มกราคมว่าพวกเขาได้ควบคุมตัว Anatoly Legkodymov ผู้สร้าง Bitzlato ในรัฐฟลอริดา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของพวกเขาโดยทีมบังคับใช้กฎหมายที่เน้นเรื่อง cryptocurrency

Europol เสริมว่าการดำเนินการซึ่งเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนจากหน่วยงานในเบลเยียม ไซปรัส โปรตุเกส สเปน และเนเธอร์แลนด์ ส่งผลให้มีการจับกุมบุคคลอีกสี่รายที่เชื่อมโยงกับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล หนึ่งในบุคคลเหล่านี้ถูกจับในไซปรัส และอีกสามคนถูกจับในสเปน

นอกเหนือจากการจับกุมแล้ว Europol อ้างว่าผู้สืบสวนได้ยึดกระเป๋าเงินมูลค่าประมาณ 18 ล้านยูโร ซึ่งเทียบเท่ากับประมาณ 19.5 ล้านดอลลาร์ และบล็อกมากกว่า 100 บัญชีในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลอื่น ๆ ซึ่งควบคุมทั้งหมด 50 ล้านยูโร

เซิร์ฟเวอร์ของ Bitzlato ถูกคาดคะเนว่าเป็น "ข้อกังวลด้านการฟอกเงินที่สำคัญ" ซึ่งเชื่อมโยงกับการจัดหาเงินทุนทางอาญาของรัสเซีย และเจ้าหน้าที่ในสหรัฐอเมริกาก็พยายามที่จะยึดเซิร์ฟเวอร์ดังกล่าว

หลังจากการจับกุมเมื่อวันที่ 18 มกราคม Legkodymov ถูกกล่าวหาว่าถูกนำตัวขึ้นศาลแขวงสหรัฐในเขตทางตอนใต้ของรัฐฟลอริดาเพื่อทำการฟ้องร้อง

ไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น (หากมี) ซึ่งหุ้นส่วนของเขาที่ Bitzlato อาจเผชิญในยุโรป