- Settlement ถือเป็นการบังคับใช้กฎหมายที่ใหญ่ที่สุดของ OFAC ต่อธุรกิจคริปโต
- FinCEN ได้กำหนดค่าปรับแยกต่างหากซึ่งครอบคลุมการละเมิดพระราชบัญญัติความลับของธนาคาร
การแลกเปลี่ยน Cryptocurrency Bittrex ตกลงที่จะจ่ายค่าปรับ US Treasury เป็นประวัติการณ์เป็นประวัติการณ์ถึง 24.3 ล้านเหรียญสหรัฐ เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าละเมิดการคว่ำบาตรหลายครั้งของสหรัฐ
นี่เป็นบทลงโทษที่ใหญ่ที่สุดของหน่วยงานรัฐบาลกลางในธุรกิจการเข้ารหัสลับสำหรับการละเมิดการคว่ำบาตร
บริษัท Bellevue ในกรุงวอชิงตันได้ประมวลผลธุรกรรมมูลค่ากว่า 263 ล้านดอลลาร์จากลูกค้าที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคไครเมียของยูเครน คิวบา อิหร่าน ซูดาน และซีเรีย ระหว่างปี 2014 ถึง 2017 คำสั่ง โดยกรมธนารักษ์เมื่อวันอังคาร
เนื่องจาก Bittrex มีฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา จึงไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจกับผู้ใช้ในเขตอำนาจศาลเหล่านี้เนื่องจากการคว่ำบาตรที่บังคับใช้
“จากข้อมูลที่อยู่ของโปรโตคอลอินเทอร์เน็ตและข้อมูลที่อยู่ทางกายภาพที่รวบรวมเกี่ยวกับลูกค้าแต่ละรายเมื่อเริ่มต้นใช้งาน Bittrex มีเหตุผลที่จะรู้ว่าผู้ใช้เหล่านี้อยู่ในเขตอำนาจศาลที่อยู่ภายใต้การคว่ำบาตร” กระทรวงการคลังกล่าวเสริมว่าการแลกเปลี่ยนไม่ได้คัดกรองข้อมูลนี้สำหรับเงื่อนไข ที่เกี่ยวข้องกับเขตอำนาจศาล
FinCEN กำหนดค่าปรับแยกต่างหากสำหรับการละเมิดพระราชบัญญัติความลับของธนาคาร
ทั้งสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกรมธนารักษ์ (OFAC) และเครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) เรียกเก็บค่าปรับประมาณ 24 ล้านดอลลาร์และ 29 ล้านดอลลาร์ต่อ Bittrex การลงโทษครั้งหลังเกิดขึ้นเนื่องจากการละเมิดพระราชบัญญัติความลับของธนาคาร เนื่องจาก Bittrex ล้มเหลวในการดำเนินการตามโปรแกรมต่อต้านการฟอกเงินที่มีประสิทธิภาพ
แต่ เงื่อนไขการใช้บริการ ของข้อตกลงดังกล่าว FinCEN จะโอนเงินจำนวน 24 ล้านดอลลาร์ไปยัง OFAC หลังจากได้รับเงินจำนวน 29 ล้านดอลลาร์ เนื่องจากการละเมิดบางอย่างเชื่อมโยงกับ “พฤติกรรมพื้นฐานเดียวกัน” อย่างมีประสิทธิภาพ Bittrex จะต้องจ่ายทั้งหมด $29.3 ล้าน
Andrea Gacki ผู้อำนวยการ OFAC กล่าวว่า "การแลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือนที่ดำเนินการทั่วโลกควรเข้าใจทั้งว่าใครและที่ใดคือลูกค้าของพวกเขา
“OFAC จะยังคงถือบริษัทที่รับผิดชอบ ในอุตสาหกรรมสกุลเงินเสมือนและที่อื่น ๆ ซึ่งความล้มเหลวในการดำเนินการควบคุมที่เหมาะสมจะนำไปสู่การละเมิดการคว่ำบาตร”
ทางการสหรัฐฯ ได้เพิ่มความพยายามในการลงโทษธุรกิจ crypto ที่เสนอหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนหรือมีอำนาจเกินกำหนด ในเดือนสิงหาคม OFAC คว่ำบาตรบริการผสม Web3 รายใหญ่ Tornado Cash สังเกต บริการนี้ถูกใช้โดยกลุ่มแฮ็กเกอร์ Lazarus ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐเกาหลีเหนือเพื่อขโมยอีเธอร์เกือบ 455 ล้านดอลลาร์
Bittrex ไม่ได้ส่งคืนคำขอความคิดเห็นของ Blockworks ในเวลากด
รอ DAS:ลอนดอน และฟังว่าสถาบัน TradFi และ crypto ที่ใหญ่ที่สุดมองเห็นอนาคตของการยอมรับสถาบันของ crypto อย่างไร ลงทะเบียน ที่นี่
ที่มา: https://blockworks.co/bittrex-crypto-exchange-fined-30m-for-us-sanctions-violation/