Bittrex Crypto Exchange ถูกปรับ 24 ล้านดอลลาร์ฐานละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ

แนวคิดทั้งหมดของสกุลเงินดิจิทัลอยู่ในแนวคิดเรื่องความเป็นอิสระและเสรีภาพ อย่างไรก็ตาม เมื่อพูดถึงกฎระเบียบ ไม่มีอะไรที่สามารถช่วยให้การแลกเปลี่ยน crypto และระบบนิเวศในการหลีกเลี่ยงได้

หนึ่งในการแลกเปลี่ยน crypto ที่เพิ่งอยู่ภายใต้การพิจารณาของรัฐบาลคือ Bittrex การแลกเปลี่ยน crypto ถูกพบว่ามีความผิดในการละเมิดการคว่ำบาตรของสหรัฐอเมริกา การเคลื่อนไหวนี้ส่งผลให้กระทรวงการคลังสหรัฐตบการแลกเปลี่ยนกับค่าปรับที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในประวัติศาสตร์

อะไรคือสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ปรับ Bittrex? การลงโทษเหล่านี้จะส่งผลกระทบอย่างไร? ลองหาข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่

Bittrex ละเมิดการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ: สถานการณ์คืออะไร?

ในวันอังคารที่การแลกเปลี่ยน crypto Bittrex เป็นใบหน้าของหนึ่งในค่าปรับที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาที่เคยใช้กับการแลกเปลี่ยน crypto

จากข้อมูลของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ระหว่างปี 2014 ถึง 2017 Bittrex ได้เปิดใช้งานลูกค้าจากอิหร่าน คิวบา ซูดาน ซีเรีย และภูมิภาคผนวกของไครเมียในยูเครนเพื่อทำธุรกรรม crypto ผ่าน Bittrex มูลค่าของธุรกรรมนี้ถือว่าอยู่ที่ประมาณ 263 ล้านดอลลาร์

ตามกรมธนารักษ์ บริทเท็กซ์จ้างพนักงานเพียงสองคนโดยแทบไม่ได้รับการฝึกอบรมด้านการต่อต้านการฟอกเงินเพื่อตรวจสอบธุรกรรมที่น่าสงสัยที่เกิดขึ้น หากมี ส่งผลให้มีการละเมิดการลงโทษที่ชัดเจนประมาณ 116,421 ครั้ง

เนื่องจากการละเมิดเหล่านี้ สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกระทรวงการคลัง (OFAC) และเครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) จึงเรียกเก็บค่าปรับจำนวน 24 ล้านดอลลาร์และ 29 ล้านดอลลาร์ตามลำดับจาก Bittrex อย่างไรก็ตาม ตามเงื่อนไขการชำระเงิน FinCEN จะโอนเงินจำนวน 24 ล้านดอลลาร์ไปยัง OFAC หลังจากได้รับการชำระเงินจำนวน 29 ล้านดอลลาร์จาก Bittrex ดังนั้น Bittrex จะจ่ายค่าปรับ 29 ล้านดอลลาร์ในท้ายที่สุด

FinCEN ในแถลงการณ์กล่าวว่าการสอบสวนระบุว่าระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2014 ถึงธันวาคม 2018 Bittrex ล้มเหลวในการรักษากลไกป้องกันการฟอกเงินที่มีประสิทธิภาพ กล่าวเพิ่มเติมว่า "โปรแกรม AML ของ Bittrex ไม่สามารถจัดการกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการที่นำเสนอได้อย่างเหมาะสม ซึ่งรวมถึงการเข้ารหัสลับที่ไม่เปิดเผยตัวตน"

Bittrex ออกแถลงการณ์ซึ่งกล่าวถึงการปิดสถานการณ์อย่างเหมาะสม “ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง Bittrex มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของรัฐบาลทั้งหมดอย่างขยันขันแข็งและโดยสุจริต…บริษัท “ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้แก้ไขปัญหานี้อย่างเต็มที่” กับหน่วยงานของรัฐ Bittrex กล่าวในแถลงการณ์ที่เผยแพร่

Bittrex คืออะไร?

Bittrex ได้สร้างชื่อให้กับตัวเองว่าเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ปลอดภัยที่สุดในโลก

แพลตฟอร์มนี้นำเสนอคุณสมบัติเชิงลึกที่ดีที่สุดในเกม แพลตฟอร์มนี้มีให้บริการในสหรัฐอเมริกา แต่ข้อแม้เพียงอย่างเดียวคือไม่มีให้บริการใน 50 รัฐของสหรัฐอเมริกาทั้งหมด

หนึ่งในคุณสมบัติที่ดีที่สุดที่แพลตฟอร์มประกอบด้วยคือคุณสมบัติการซื้อและขายทันที ซึ่งสามารถเป็นประโยชน์สำหรับนักลงทุนมือใหม่หลายคนเพียงแค่เข้าสู่ตลาด crypto ด้วยความช่วยเหลือของคุณสมบัติการซื้อและขายทันที นักลงทุนสามารถซื้อ cryptocurrencies จำนวนหนึ่งโดยใช้บัญชีธนาคารที่เชื่อมโยง

ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อพูดถึงเรื่องความปลอดภัย แพลตฟอร์มนั้นค่อนข้างเก่าและเก็บ cryptocurrencies ส่วนใหญ่ไว้ในที่เก็บข้อมูลเย็น นอกจากนี้ แพลตฟอร์มยังมีการตรวจสอบสิทธิ์แบบสองปัจจัย และรายการวอลเล็ตและที่อยู่ IP

จะเกิดอะไรขึ้น?

แม้ว่านี่อาจเป็นค่าปรับที่ใหญ่ที่สุดที่การแลกเปลี่ยนคริปโตหรือสถาบันต้องเผชิญ แต่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกหรือครั้งสุดท้ายอย่างแน่นอน BitGo และ BitPay ถูกปรับ $98,000 และ $507,000 ตามลำดับ สำหรับการละเมิดที่ชัดเจนในปี 2012

เมื่อสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ทั่วโลกเปลี่ยนแปลงไป และสกุลเงินดิจิทัลได้รับโมเมนตัม อาจมีกรณีเช่นนี้เกิดขึ้นอีก

ในระหว่างสถานการณ์ Bittrex ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) Andrea Gacki กล่าวว่า "เมื่อบริษัทสกุลเงินเสมือนล้มเหลวในการดำเนินการควบคุมการปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการคัดกรองลูกค้าที่อยู่ในเขตอำนาจศาลที่ถูกคว่ำบาตร พวกเขาอาจกลายเป็นพาหนะสำหรับผู้กระทำผิดที่ผิดกฎหมาย ที่คุกคามความมั่นคงของชาติสหรัฐ”

หน่วยงานของรัฐ เช่น กระทรวงการคลังสหรัฐ ศาลฎีกา และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ทำการปราบปรามสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับและการทำธุรกรรมที่เกิดขึ้น หนึ่งในสถานการณ์ดังกล่าวที่ใหญ่ที่สุดคือข้อกล่าวหาของ SEC เกี่ยวกับ Ripple เกี่ยวกับการขายโทเค็น XRP ดั้งเดิม

ในขณะที่กฎระเบียบอาจทำหน้าที่เป็นเครื่องมือเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการกระทำผิด แต่ก็มีโอกาสสูงที่มันอาจทำหน้าที่เป็นอุปสรรคสำหรับโครงการคริปโตที่เป็นนวัตกรรมใหม่ในอุตสาหกรรม

สรุป: อะไรต่อไปสำหรับการแลกเปลี่ยน Bittrex และ Crypto?

Bittrex อาจเป็นหนึ่งในค่าปรับของรัฐบาลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่การแลกเปลี่ยน crypto ต้องเผชิญ แต่ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่ครั้งสุดท้าย

ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา เนื่องจากตลาดคริปโตเริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวแล้ว ความเข้มงวดของกรอบการกำกับดูแลจะทำให้สิ่งต่างๆ ยากขึ้นสำหรับพวกเขา อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ทำให้แน่ใจได้ว่ามีการทุจริตน้อยที่สุดและความโปร่งใสสูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพูดถึงธุรกรรมที่เกิดขึ้นภายในระบบนิเวศของการเข้ารหัสลับ

กรมธนารักษ์ของสหรัฐอเมริกาพร้อมกับหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ เช่นสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ปราบปรามสถาบัน crypto ทั่วประเทศ เมื่อเดือนที่แล้ว กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้สั่งห้ามไม่ให้พลเมืองใช้ Tornado Cash ซึ่งเป็นแอปที่ทำให้ธุรกรรม Ethereum ไม่เปิดเผยตัวตน

เป็นที่คาดว่ากระทรวงการคลังสหรัฐจะสรุป “การประเมินความเสี่ยงทางการเงินที่ผิดกฎหมาย” สำหรับโทเค็น Defi และ NFT ในปี 2023

มีความเป็นไปได้ค่อนข้างมากที่ในอนาคตอันใกล้นี้ เนื่องจากผลกระทบและผลกระทบของสกุลเงินดิจิทัลเพิ่มขึ้น หน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานของรัฐอาจต้องการตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนว่าสิ่งเหล่านี้ทำงานอย่างไร และหากมีการกระทำผิดเกิดขึ้น แม้ว่าจะยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่าผู้ที่ชื่นชอบ crypto และตลาดโดยรวมจะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างไร ผู้เชี่ยวชาญบางคนเชื่อว่าอาจช่วยควบคุม cryptocurrencies ได้ คนอื่น ๆ รู้สึกว่าอาจส่งผลต่อสาระสำคัญที่แท้จริงของ crypto

อ่านเพิ่มเติม

• Early Stage Presale อยู่ตอนนี้
• Doxxed ทีมงานมืออาชีพ
• กรณีการใช้งานในอุตสาหกรรม – Offset Carbon Footprint