Binance แยกตัวออกจากการแลกเปลี่ยน Crypto ของอินเดีย WazirX

หัวหน้าของ Binance กล่าวเมื่อวันศุกร์ว่าบริษัทของเขาไม่เคยสรุปข้อตกลงเพื่อซื้อ WarzirX บริษัทแลกเปลี่ยน crypto มานานกว่าสองปีที่ผ่านมา วันหลังจากแพลตฟอร์มถูกกล่าวหาว่าหลบเลี่ยงการกำกับดูแลโดยหน่วยงานกำกับดูแลของอินเดีย

CEO Changpeng “CZ” Zhao กล่าวใน ทวีตด้าย ข้อตกลงเดือนพฤศจิกายน 2019 “ยังไม่เสร็จสมบูรณ์” และ Binance ให้บริการกระเป๋าเงินสำหรับ WazirX เป็นโซลูชันเทคโนโลยีเท่านั้น

“WazirX รับผิดชอบ [สำหรับ] ด้านอื่น ๆ ทั้งหมดของการแลกเปลี่ยน WazirX รวมถึงการลงชื่อสมัครใช้ของผู้ใช้ [โซลูชันการรู้จักลูกค้าของคุณ] การซื้อขายและการเริ่มถอนเงิน” Zhao กล่าว

ทั้งๆ ที่ตกลงกันแล้ว ตอนนั้นได้เปิดเผยจากทั้งคู่แล้ว Binance และ WazirXซึ่งอ้างว่าอนุญาตให้ผู้ใช้ซื้อและขาย crypto ด้วยรูปีอินเดีย (INR) บน Binance Fiat Gateway

Nischal Shetty ผู้ร่วมก่อตั้งของ WazirX โต้แย้งคำกล่าวอ้างของ Zhao ในสิ่งที่ปะทุขึ้นในโลกออนไลน์ที่หลอมรวมเข้าด้วยกันระหว่างผู้ก่อตั้งการแลกเปลี่ยน

“WazirX ถูกซื้อกิจการโดย Binance” Shetty ทวีตแล้วน้อยกว่าสองชั่วโมงหลังจากที่ Zhao ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ Binance จากการแลกเปลี่ยน “Binance ดำเนินการ crypto กับคู่ crypto ประมวลผลการถอน crypto [s]”

WazirX ดึงความเดือดดาลของ Directorate of Enforcement (ED) ซึ่งเป็นหน่วยงานเฝ้าระวังทางการเงินของประเทศ เกี่ยวกับข้อกล่าวหา Zanmai Labs ผู้ดำเนินการแลกเปลี่ยน อำนวยความสะดวกในการฟอกเงินในการแลกเปลี่ยน

การแลกเปลี่ยนนี้อ้างว่าเป็นการแลกเปลี่ยน crypto ที่ "ใหญ่ที่สุด" ของประเทศโดยมีผู้ใช้ประมาณ 31.7 ล้านคน ประมาณแปดล้านคนตามหลังบริษัทแลกเปลี่ยนรายใหญ่อีกแห่งของอินเดีย CoinDCX ที่บันทึก 40 ล้านคนในเดือนมีนาคม Binance ตลาดแลกเปลี่ยนที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ของประเทศ มีผู้ใช้ประมาณ 27.6 ล้านคน นักธุรกิจในอินเดีย.

มองอย่างใกล้ชิดโดยหน่วยงานกำกับดูแล

An การสอบสวน โดย ED ซึ่งเผยแพร่ต่อสาธารณะเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว กล่าวว่าพบว่าเงินทุนจำนวนมากถูกโอนจากสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารที่น่าสงสัยและพันธมิตรฟินเทคของพวกเขาไปยัง WazirX ซึ่งถูกฟอกแล้ว "ในต่างประเทศ" หลังจากการสอบสวนทางอาญาของสถาบันเหล่านั้นและ "สัตว์กินเนื้อ" ของพันธมิตร แนวทางการให้กู้ยืม”

สิ่งพิมพ์ในประเทศอินเดีย มาตรฐานธุรกิจ รายงานการสอบสวนครั้งแรก

หน่วยงานกล่าวหา Zanmai ว่าสร้าง “เว็บแห่งข้อตกลง” ด้วยเครื่องมือจัดการโซเชียลมีเดีย Crowdfire ซึ่งเป็นบริษัทอื่นที่ก่อตั้งโดย Shetty บริษัทโฮลดิ้งของสิงคโปร์ Zettai และนิติบุคคล Cayman ของ Binance เพื่อปิดบังความเป็นเจ้าของ WarzirX คำสั่ง วันศุกร์

ED ได้ระงับยอดเงินในธนาคารของ Sameer Mhatre ผู้อำนวยการ Zanmai มูลค่า 646,700,000 INR (8.1 ล้านเหรียญสหรัฐ) เนื่องจากความล้มเหลวในการร่วมมือกับหน่วยงานในการกำหนดธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ crypto “ซื้อจากรายได้ของอาชญากรรม”

ก่อนหน้านี้ Shetty อ้างว่า WazirX ควบคุมธุรกรรม crypto-crypto และ crypto ที่ใช้ INR ทั้งหมดด้วยทรัพย์สินทางปัญญาและข้อตกลงพิเศษกับ Binance เท่านั้น ตอนนี้ Zanmai อ้างว่าพวกเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกรรม crypto ที่ใช้ INR เท่านั้น ซึ่งธุรกรรมอื่น ๆ ทั้งหมดได้รับการจัดการโดย Binance บน WarzirX หน่วยงานกล่าวในแถลงการณ์

การแลกเปลี่ยนถูกกล่าวหาว่าให้คำตอบที่ "ขัดแย้งและคลุมเครือ" เพื่อ "หลบเลี่ยง" การกำกับดูแลด้านกฎระเบียบจากทางการอินเดีย

“ข้อกล่าวหาล่าสุดเกี่ยวกับการทำงานของ WazirX และวิธีที่ Zanmai Labs จัดการแพลตฟอร์มนั้นเป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างมากต่อ Binance” Zhao กล่าว “Binance ร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลก เรายินดีที่จะทำงานร่วมกับ ED ในทุกวิถีทางที่เป็นไปได้”

WazirX และโฆษกของ Zhao ไม่ได้ตอบกลับคำร้องขอความคิดเห็นทันที

รับข่าวสารและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเข้ารหัสลับยอดนิยมประจำวันที่ส่งไปยังกล่องจดหมายของคุณทุกเย็น สมัครรับจดหมายข่าวฟรีของ Blockworks ขณะนี้