การถอนเงิน Crypto ของ Binance พุ่งสูงขึ้นก่อนที่จะถูกกล่าวหาจาก CFTC

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม คณะกรรมการการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าของสหรัฐอเมริกา (CFTC) ได้ยื่นฟ้อง Binance โดยกล่าวหาว่าการแลกเปลี่ยน crypto ละเมิดกฎระเบียบ อย่างไรก็ตาม ข้อกล่าวหาดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้า ไม่นานก่อนที่คำฟ้องจะเปิดเผยต่อสาธารณะ มีรายงานว่าเงินดิจิทัลมูลค่าเกือบพันล้านดอลลาร์ถูกถอนออกจากกระเป๋าเงินของ Binance ตามข้อมูลจาก Thanefield Capital การถอนเงินมีจำนวนมากและเกิดขึ้นภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังจากการประกาศ

ในช่วง 12 ชั่วโมงที่นำไปสู่การฟ้องร้อง มีการถอนเงินรวมเกือบ 1.5 พันล้านดอลลาร์จากแพลตฟอร์มเช่น Binance, Kraken, Coinbase และ Bitfinex ในจำนวนนั้นมากกว่าครึ่งหรือ 850 ล้านดอลลาร์ถูกถอนออกจาก Binance เพียงอย่างเดียว หนึ่งชั่วโมงหลังจากการประกาศ Binance เห็นการถอนเงินเพิ่มอีก 240 ล้านดอลลาร์ ตามข้อมูลจาก Nansen ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการถอนเงินมากกว่า $400 ล้านใน Ethereum

แม้จะมีการถอนออก แต่ Binance ยังคงมีสินทรัพย์ cryptocurrency มูลค่า 63.36 พันล้านดอลลาร์ ทรัพย์สินเหล่านี้ประกอบด้วย Tether (USDT) มูลค่ากว่า 2 พันล้านดอลลาร์ Bitcoin มูลค่า 17 พันล้านดอลลาร์ (BTC) และ Ether (ETH) มูลค่า 8.1 พันล้านดอลลาร์

ข้อกล่าวหาของ CFTC ที่มีต่อ Binance และ CEO Changpeng Zhao นั้นรวมถึงการไม่ปฏิบัติตามข้อผูกพันด้านกฎระเบียบโดยไม่ได้ลงทะเบียนอย่างถูกต้องกับหน่วยงานกำกับดูแลตราสารอนุพันธ์ CFTC อ้างว่า Binance ทำธุรกรรมใน Bitcoin, Ether และ Litecoin สำหรับพลเมืองสหรัฐอย่างน้อยตั้งแต่ปี 2019 การตรวจสอบโดย CFTC นี้ไม่ใช่การตรวจสอบด้านกฎระเบียบเพียงอย่างเดียวที่ Binance เผชิญในช่วงที่ผ่านมา

Binance ยังถูกสอบสวนโดย Internal Revenue Service และอัยการของรัฐบาลกลางเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎต่อต้านการฟอกเงิน นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ทำการสอบสวนด้วยตนเองว่า Binance อนุญาตให้ผู้ค้าสหรัฐเข้าถึงหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนหรือไม่

เพื่อตอบสนองต่อข้อกล่าวหาของ CFTC นาย Changpeng Zhao ซีอีโอของ Binance ได้ปฏิเสธการกระทำผิดกฎหมายใดๆ เขาให้เหตุผลว่า Binance “ไม่ซื้อขายเพื่อผลกำไรหรือ 'ควบคุม' ตลาดไม่ว่าในกรณีใดๆ” แม้จะมีการปฏิเสธ แต่การตรวจสอบด้านกฎระเบียบและการถอนเงินล่าสุดอาจนำไปสู่ช่วงเวลาที่วุ่นวายสำหรับ Binance และตลาด cryptocurrency ที่กว้างขึ้น