การแฮ็กและการหลอกลวง Crypto เป็นที่แพร่หลาย และแพลตฟอร์ม cryptocurrency จะต้องนำหน้าไปหนึ่งก้าวเพื่อจับกุมสถานการณ์ ในรายงานล่าสุด Binance และ Huobi ประกาศการยึดเงิน crypto จำนวน 1.4 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับการแสวงประโยชน์จากสะพาน Harmony ในเดือนมิถุนายน 2022
รายงานเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์เปิดเผยว่าการแลกเปลี่ยน crypto ทั้งสองแซงหน้าและบล็อกการเคลื่อนไหวของเงินในบัญชีที่เชื่อมโยงกับแฮ็กเกอร์ชาวเกาหลีเหนือที่ฉาวโฉ่ รายละเอียดเพิ่มเติมเปิดเผยว่าบริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน Elliptic ได้ทำการสืบสวน ที่นำไปสู่การฟื้นตัวของกองทุน
Elliptic ช่วยให้การกู้คืนเศษเงินจากการใช้ประโยชน์จากความสามัคคี
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2022 กลุ่มอาชญากร Lazarus ที่มีชื่อเสียงของเกาหลีเหนือได้บุกรุกสะพาน Horizon Bridge ของ Harmony และขโมยทรัพย์สิน crypto มูลค่าประมาณ 100 ล้านดอลลาร์ ตาม ไปที่รายงานการโจมตีเริ่มต้นเมื่อเวลา 7:08 น. และดำเนินไปจนถึง 7:26 น. ทำให้แฮ็กเกอร์สามารถขโมยเงินหลายล้านดอลลาร์ในโทเค็นต่างๆ ผ่านธุรกรรม 11 รายการ หลังจากการแฮ็ก อาชญากรได้ส่งเงินไปยังกระเป๋าเงินอื่นบนการแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์ของ Uniswap เพื่อแลกเปลี่ยนเป็น Ether
การแสวงหาประโยชน์ดังกล่าวถือว่าร้ายแรงเนื่องจากสะพาน Horizon Bridge ช่วยอำนวยความสะดวกในการโอนโทเค็นระหว่าง Harmony และเครือข่ายขนาดใหญ่ XNUMX แห่ง ได้แก่ Ethereum, Bitcoin และ Binance Chain ดังนั้นจึงมีการสอบสวนอย่างต่อเนื่องเพื่อติดตามแฮ็กเกอร์และกู้คืนเงิน สำนักงานข่าวกรองกลางแห่งสหรัฐอเมริกา การติดตาม การใช้ประโยชน์จากความสามัคคีกับกลุ่ม Lazarus ของเกาหลีเหนือ
ในขณะเดียวกัน เงินที่ถูกขโมยก็ยังคงอยู่เฉยๆ จนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ เมื่ออาชญากรเริ่มหลอกล่อพวกเขาผ่านห่วงโซ่ธุรกรรมที่ซับซ้อนไปยังการแลกเปลี่ยนหลายแห่ง Elliptic ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทที่สืบสวนเรื่องนี้ ได้เป็นผู้นำเรื่องเงินที่ถูกขโมยไป และส่งข่าวกรองไปยัง Binance และ Huobi
บริษัทวิเคราะห์แจ้งการแลกเปลี่ยน crypto ของเงินฝากที่ผิดกฎหมายบนแพลตฟอร์มของพวกเขา และพวกเขาระงับบัญชีที่เชื่อมโยงกับแฮ็กเกอร์ ตามรายงาน บัญชีที่ถูกแช่แข็งมีโทเค็นการเข้ารหัสลับประมาณ 1.4 ล้านดอลลาร์
กลุ่ม Lazarus เชื่อมโยงกับการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับ Crypto หลายรายการ
กลุ่มชาวเกาหลีเหนือหลายกลุ่มเชื่อมโยงกับการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับและการฉ้อโกงผ่านสาย ทำให้ประเทศต่าง ๆ สั่งห้ามพวกเขา รายงานระบุว่า Lazarus Group ใช้เครื่องผสมความเป็นส่วนตัว Tornado Cash ที่ได้รับอนุญาตจาก OFAC เพื่อฟอกเงินหลังจากการโจรกรรม Harmony แม้ว่าการใช้ตัวผสมความเป็นส่วนตัวจะทำให้การเคลื่อนย้ายเงินในการแลกเปลี่ยนทำได้ง่ายขึ้น แต่ก็ช่วยสืบสวนของ Eliptic เนื่องจากบริษัทสามารถติดตามเงินที่ถูกขโมยผ่านตัวผสม
ในแถลงการณ์ CEO ของ Elliptic, Simone Maini แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนา เขากล่าวว่างานนี้แสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมกำลังดำเนินการเพื่อป้องกันการฟอกเงินและหยุดพื้นที่ cryptocurrency ไม่ให้กลายเป็นสวรรค์สำหรับกิจกรรมทางอาญา
เหตุการณ์ล่าสุดไม่ใช่ครั้งแรกที่ Huobi ร่วมมือกับ Binance เพื่อแก้ปัญหาแฮ็ก Harmony เมื่อวันที่ 16 มกราคม การแลกเปลี่ยน cryptocurrency ทั้งสองรายการ แช่แข็งและกู้คืน 121 BTC มูลค่า 2.5 ล้านดอลลาร์ในเวลานั้น เชื่อมโยงกับการโจมตี Harmony
อย่างไรก็ตาม การกู้คืนล่าสุดเป็นเพียงเศษเสี้ยวของ 63.5 ล้านดอลลาร์ที่กลุ่มฟอกแล้วในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ตามสายสืบออนไลน์ ซัคเอ็กซ์บีที, อาชญากรได้โอนเงิน 41,000 ETH ผ่านทาง Railgun ซึ่งเป็นโปรโตคอลความเป็นส่วนตัวที่ใช้ Ethereum ก่อนที่จะส่งไปยังการแลกเปลี่ยนสามแห่ง
นอกจากนี้ล่าสุด ค้นพบการตรวจสอบวงรี Lazarus Group ฟอกเงิน BTC ประมาณ 100 ล้านดอลลาร์ผ่าน Sinbad บริษัทอ้างว่า Sinbad เป็นการเปิดตัวใหม่อีกครั้งของ Blender ตัวผสมความเป็นส่วนตัวที่ได้รับการอนุมัติจาก OFAC
ภาพเด่นจาก Pixabay และแผนภูมิจาก TradingView.com
ที่มา: https://bitcoinist.com/binance-and-huobi-seized-1-4-million-crypto-funds/