พระราชบัญญัติความลับของธนาคารเทียบกับ crypto: คดี DOJ ใหม่ฟื้นกลยุทธ์เก่า

เทคนิคเก่าในการต่อสู้ KuCoin ใหม่ของ DOJ

กระทรวงยุติธรรมและสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าได้ประกาศการฟ้องร้องต่อ KuCoin ในเซเชลส์เมื่อวันอังคาร 

ในคดีอาญา DOJ เหนือสิ่งอื่นใดอ้างว่าการแลกเปลี่ยน crypto ละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน DOJ ยังโจมตีผู้ก่อตั้ง KuCoin Chun Gan และ Ke Tang ด้วยข้อหาสมรู้ร่วมคิด 

CFTC ในคดีแพ่งที่แยกออกมากล่าวว่าบริษัทแลกเปลี่ยนดำเนินการซื้อขายล่วงหน้าและสัญญาแลกเปลี่ยนที่ไม่ได้จดทะเบียน 

DOJ นำคดีนี้อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติความลับของธนาคาร (BSA) ซึ่งกำหนดให้สถาบันการเงิน แม้แต่สถาบันที่ไม่ได้อยู่ในสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการ ต้องเก็บบันทึกและยื่นรายงานที่เกี่ยวข้องกับการรู้จักลูกค้าของคุณ และการต่อต้านการฟอกเงิน 

จากการหลีกเลี่ยงนโยบาย KYC และ AML DOJ กล่าวหาว่า KuCoin สามารถส่ง “กองทุนที่น่าสงสัยและอาชญากร” มากกว่า 4 พันล้านดอลลาร์ และได้รับ 5 พันล้านดอลลาร์จากการดำเนินงาน “ในเงามืดของตลาดการเงิน”

ภาษาในการฟ้องร้อง KuCoin ที่ปิดผนึกนั้นคล้ายคลึงกับถ้อยคำที่เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ใช้ในการหารือเกี่ยวกับ Binance ซึ่งตัดสินข้อกล่าวหาทางอาญาของสหรัฐฯ ในข้อตกลงมูลค่า 4.3 พันล้านดอลลาร์เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว สำหรับสิ่งที่คุณเดาได้คือ การละเมิด BSA ที่ถูกกล่าวหา 

“ความล้มเหลวโดยเจตนาของ Binance ส่งผลให้เงินไหลไปสู่ผู้ก่อการร้าย อาชญากรไซเบอร์ และผู้ล่วงละเมิดเด็ก” Janet Yellen รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง กล่าวในเดือนพฤศจิกายน 

แม้ว่าการเรียกร้อง BSA ในการเรียกเก็บเงินจากบริษัท crypto จะไม่ใช่เทรนด์ใหม่ แต่ก็อาจกลายเป็นเรื่องปกติมากขึ้นหากกลุ่มวุฒิสมาชิกสหรัฐฯ สองพรรคเข้ามาขวางทางพวกเขา 

Sen. Elizabeth Warren ผู้ซึ่งเปรียบตลาด crypto กับ “Wild West” และสนับสนุนกฎหมายที่ปฏิบัติต่อบริษัท crypto เช่นเดียวกับภาคการเงินแบบดั้งเดิมมายาวนาน ต้องการขยาย BSA เพื่อนำไปใช้กับผู้เข้าร่วมในอุตสาหกรรมเกือบทั้งหมด รวมถึงผู้ให้บริการกระเป๋าเงินและ คนงานเหมือง 

อ่านเพิ่มเติม: กฎหมายย่อยเป็นศัตรูตัวฉกาจที่สุดของสกุลเงินดิจิทัล

พระราชบัญญัติป้องกันการฟอกเงินสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก Warren และ Sen. Roger Marshall ของพรรครีพับลิกัน จะจัดประเภทธุรกิจ crypto และธุรกิจบริการด้านการเงินบางประเภท โดยกำหนดให้พวกเขาอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ต่อต้านการฟอกเงินเช่น BSA หากผ่านร่างกฎหมาย จะห้ามไม่ให้สถาบันการเงินใช้หรือเกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่ใช้ "เทคโนโลยีที่ไม่เปิดเผยตัวตน" เช่น การผสมผสานบริการและเหรียญความเป็นส่วนตัว 

นักวิจารณ์กล่าวว่ากฎหมายดังกล่าวไปไกลเกินไป และวางภาระที่ไม่สามารถปฏิบัติได้จริงและบางครั้งก็เป็นไปไม่ได้สำหรับผู้เล่นในอุตสาหกรรม โดยเฉพาะนักขุดและผู้ตรวจสอบความถูกต้อง 

ไม่ว่าร่างกฎหมายจะล้มลงหรือไม่ และยอมรับเถอะว่ามันไม่มีโอกาสในปีการเลือกตั้ง DOJ ยังคงมีคดีที่หนักแน่นในการเรียกเก็บเงิน KuCoin ด้วยการละเมิด BSA โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับแบบอย่างที่อยู่ด้านข้าง 

การฟ้องร้องคดีแพ่งของ CFTC ได้นำเสนอประเด็นที่น่าสนใจเช่นกัน รวมถึงการตั้งชื่อ ether และ litecoin ให้เป็นสินค้าโภคภัณฑ์ ซึ่ง Crypto Twitter ชื่นชอบอย่างยิ่ง 

ใจเย็นๆ หน่อยเถอะ มันยังคงเป็นคดีความครั้งใหญ่ในการแลกเปลี่ยนที่โดดเด่นที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

ฉันสงสัยว่า ก.ล.ต. รู้สึกถูกละทิ้งหรือไม่ ยังไม่สายเกินไป วันนี้จับตาดูสายไฟให้ดี เพราะเราอาจจะได้เห็นคดีที่สาม หรือบางทีอาจมีการตกลงกันในผลงานอยู่แล้ว 

— เคซีย์ วากเนอร์

ศูนย์ข้อมูล

• Zero-knowledge เลเยอร์ 2 Scroll อยู่ในอันดับที่สูงกว่าบนกระดานผู้นำการเบิร์น ETH ซึ่งตอนนี้อยู่อันดับสี่ตามหลัง Uniswap, การโอน ETH และ Tether ด้วย 558.76 ETH (2 ล้านเหรียญสหรัฐ) ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา
• Solana นำหน้า Arbitrum ในด้านมูลค่ารวมที่ถูกล็อคไว้เกือบตลอดเดือนนี้ — ตอนนี้กลายเป็นระบบนิเวศ DeFi ที่ใหญ่เป็นอันดับสี่อย่างง่ายดายด้วย TVL มูลค่า 4.6 พันล้านดอลลาร์.
• ปริมาณ Bitcoin และ Solana NFT ลดลง ลด 42% และ ลด 27% ในสัปดาห์นี้. ปริมาณ Ethereum รายสัปดาห์เพิ่มขึ้นในขณะเดียวกัน 4%ตอนนี้ $ 98 พันล้าน.
• BTC ยังคงอยู่ใน $70,000 range และ ETH ยังคงอยู่ $3,500 แม้ว่าจะมีข่าวการฟ้องร้องของ KuCoin หลุดลอยไปเล็กน้อยก็ตาม
• ในทางกลับกัน หุ้นของ COIN ดูเหมือนจะไม่ได้รับข่าวเกี่ยวกับการฟ้องร้องการแลกเปลี่ยนอื่น ๆ เป็นอย่างดี และกำลังจะปิดตัวลง 5% วันอังคารล่าง

Twisters เข้าสู่การทดลองใช้ Tornado Cash 

หลังจากผ่านไปเพียงสองวัน อาจมีท้องฟ้าที่มีพายุมากขึ้นสำหรับการพิจารณาคดีของ Alexey Pertsev ตามการระบุของผู้คนที่เข้าร่วม 

Ameen Soleimani ผู้พัฒนา Ethereum ผู้ถูกกล่าวหา ผู้พิพากษาที่ "จงใจเพิกเฉย" เมื่อพูดถึงบางหัวข้อที่มีการพูดคุยกันในศาล 

สุไลมานีตั้งข้อสังเกตว่าในวันที่สองของการพิจารณาคดี รู้สึกเหมือนกับว่าผู้พิพากษากำลังพยายาม "ดักจับ" เพิร์ตเซฟ

มีอยู่ช่วงหนึ่ง Pertsev เป็นเช่นนั้น ถาม เกี่ยวกับการใช้คำว่า "lol" เมื่อเขาทราบเกี่ยวกับการแฮ็ก Axie Infinity มูลค่า 600 ล้านเหรียญ Pertsev ตอบสนองต่อการค้นหาเรื่องนี้ โดยมีรายงานว่าได้ใช้คำว่า "lol" ในตอนท้ายของคำถาม

“คุณคิดว่ามันตลกไหม?” ผู้พิพากษาถาม 

ในระบบศาลของสหรัฐฯ Pertsev จะต้องเผชิญหน้ากับคณะลูกขุนในขณะที่ทนายของเขาและอัยการเผชิญหน้ากัน อย่างไรก็ตาม ระบบศาลของเนเธอร์แลนด์ดำเนินการแตกต่างออกไป โดยคดีของ Pertsev จะถูกนำเสนอต่อคณะตุลาการที่มีสมาชิก 3 คน

Sjors Provoost ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ตามเว็บไซต์ของเขา กล่าวว่า วันที่สอง “ดำเนินไปอย่างช้าๆ อย่างไม่น่าเชื่อ” และเช่นเดียวกับโซเลมานีที่กล่าวว่าคำถามบางข้อที่คณะผู้อภิปรายตั้งไว้นั้น “ผิดประเด็น”

เขาแสดงความผิดหวังกับวิธีที่ “คัดค้าน!” ไม่ได้ถูกนำมาใช้ในการพิจารณาคดี ต่างจากระบบศาลของสหรัฐฯ คำนี้เป็นที่ชื่นชอบของทั้งฝ่ายจำเลยและฝ่ายโจทก์ในการพิจารณาคดีของ Sam Bankman-Fried เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว และเราสูญเสียการติดตามอย่างรวดเร็วว่ามีการใช้คำนี้กี่ครั้งตลอดเรื่องราวที่ยาวนานทั้งเดือน

— แคทเธอรีน รอสส์

สิ่งต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน แต่ไม่ใช่ เกินไป ต่าง

ขณะนี้มีปริมาณออนไลน์มากกว่าในช่วงเวลาที่รุนแรงที่สุดของตลาดกระทิงปี 2021 แม้ว่าพื้นที่ส่วนใหญ่จะดูเหมือนเดิมไม่มากก็น้อย

เดือนมีนาคมจะเป็นเดือนที่ใหญ่ที่สุดสำหรับ DEX ตลาดแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจมีปริมาณประมาณ 236.9 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งมากกว่าเดือนพฤศจิกายน 2 ถึง 2021 พันล้านดอลลาร์ โดยเหลือเวลาอีกเกือบหนึ่งสัปดาห์ 

Ethereum, Solana และ Binance Smart Chain (BSC) เป็นสถานที่ที่ใหญ่ที่สุด โดยมีปริมาณมากกว่าสองในสาม ในปี 2021 Ethereum และ BSC มีส่วนร่วมเกือบ 80% โซลานายังคงลุกขึ้นจากพื้น

อ่านเพิ่มเติม: สูตรโกง: Ethereum และ L2 กำลังจะเอาชนะ Bitcoin สำหรับที่อยู่ที่ใช้งานอยู่

ปริมาณอนุพันธ์บนเครือข่ายยังสูงเป็นประวัติการณ์ (สิ่งหนึ่งที่สงสัยว่าการละเมิดพระราชบัญญัติความลับของธนาคารนั้นเรียกเก็บอย่างต่อเนื่องจากการแลกเปลี่ยนในต่างประเทศที่ให้อัตรากำไรจาก perps มีบทบาทในเรื่องนี้หรือไม่) 

ถึงกระนั้น Bitcoin ซึ่งขณะนี้มี memecoins และของสะสมดิจิทัลได้ประมวลผลธุรกรรมมากกว่าครั้งใด ๆ ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา 

Ethereum ในเดือนมกราคมมีธุรกรรมเกือบ 2 ล้านรายการในระยะเวลา 24 ชั่วโมงเดียว ราคาของอีเธอร์ (ETH) ซื้อขายต่ำกว่าระดับสูงสุดตลอดกาลในขณะนั้น 50%

นอกเหนือจาก Memecoins แล้ว สิ่งใหม่ๆ เช่น Telegram bots และการฟาร์มคะแนน ต่างก็ช่วยส่งเสริมกิจกรรมออนไลน์ และในขณะที่มีเลเยอร์ 1, เลเยอร์ 2 และแอป DeFi ใหม่ ๆ มากมาย แต่ก็มีแนวโน้มมากกว่าที่โปรเจ็กต์เดียวกันจากรอบที่แล้วจะยังคงได้รับประโยชน์จากการพัฒนาใหม่ ๆ ในอนาคต

อัตราการเปลี่ยนแปลงโดยรวมที่ระดับบนสุดของอุตสาหกรรมกำลังชะลอตัวลง สกุลเงินดิจิทัลมากกว่า 80% ใน 200 อันดับแรกไม่ได้ติดอันดับเลยในเดือนมกราคม 2018 ระหว่างจุดสูงสุดในปี 2018 ถึง 2021 ตัวเลขดังกล่าวลดลงเหลือ 66%

เมื่อเปรียบเทียบวันนี้กับเดือนพฤศจิกายน 2021 พบว่ามีเพียง 77 สกุลเงินดิจิทัลที่แตกต่างกันซึ่งขณะนี้อยู่ใน 200 อันดับแรก ดังนั้น เกือบสองในสามของ 200 อันดับแรกในปัจจุบันก็อยู่ใน 200 อันดับแรกเช่นกัน เนื่องจากตลาดถึงจุดสูงสุดในปี 2021 

อีกหนึ่งสัญญาณบ่งชี้ว่าตลาดกำลังเติบโต แม้จะเต็มไปด้วยความโง่เขลาก็ตาม

- เดวิดคาเนลลิส

งาน

เอสบีซีมีการเล่นโทเค็นใหม่ ขณะนี้ธนาคารกำลังเสนอโทเค็นที่เน้นการค้าปลีกและหนุนด้วยทองคำ ฮ่องกงอ้างอิงจาก South China Morning Post 

ผู้พิพากษาสหรัฐฯ ยื่นข้อเสนอดำเนินคดีแบบกลุ่มต่อศาล บริษัท แอปเปิ้ล. เกี่ยวกับพฤติกรรมต่อต้านการแข่งขันที่ถูกกล่าวหาของยักษ์ใหญ่ด้านคอมพิวเตอร์ที่มีต่อการชำระเงินผ่านแอป crypto รายงานของ Law360 

Collider พูดคุยกับนักแสดงและทีมงานจาก กระเป๋าสตางค์เย็นหนังระทึกขวัญแนว crypto ใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวที่ SXSW ภาพยนตร์เรื่องนี้ “นำเสนอ” โดย อีเลฟเว่มหาสมุทร ผู้อำนวยการ สตีเวนโซเดอร์เบิร์ก. 

กิจการ Point72บริษัทลงทุนที่ก่อตั้งโดยมหาเศรษฐี สตีฟโคเฮนกำลังสนับสนุนสตาร์ทอัพบล็อคเชนที่เน้นไปที่ชื่อยานพาหนะ Champ Titles ระดมทุนได้ 18 ล้านดอลลาร์ Bloomberg รายงาน 

การขุดฐานที่มั่น กำลังถูกกลุ่มสิ่งแวดล้อมในเพนซิลเวเนียฟ้องร้อง สำนักข่าวรอยเตอร์รายงาน 

เดอะ มอร์นิ่ง ริฟ

Blast อาจจะชอบมากกว่านี้ถ้าคุณหยุดขอให้มันย้อนกลับโซ่

โชคดีนะใครก็ตาม. ขโมย Munchables โปรเจ็กต์ NFT คืนเงิน 97 ล้านดอลลาร์ 

ไม่จำเป็นต้องใช้ Blast ซึ่งเปิดตัวเมื่อต้นปีนี้ เพื่อแสดงให้เห็นว่าไส้กรอกทำได้อย่างไรโดยการคืนบัญชีแยกประเภทกลับก่อนที่จะถูกแฮ็ก และไม่จำเป็นต้องพัฒนาสัญญาอัจฉริยะมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ทันที โดยทั้งหมดถือเป็นความพยายามในการทำให้ผิวขาวขึ้น

เลเยอร์ 2 อาจเป็นความชั่วร้ายที่จำเป็นในการขยายขนาด Ethereum แต่เหตุการณ์ที่เหนียวแน่นเช่นนี้จะต้องเกิดขึ้นซ้ำอีกในอนาคตอันใกล้นี้

Ethereum หลุดพ้นจากการยกเลิกการแฮ็ก DAO เมื่อเกือบหนึ่งทศวรรษที่แล้วโดยที่ไม่มีการย้อนกลับห่วงโซ่ในทางเทคนิค แต่มันเป็นเหตุการณ์ที่มีการถกเถียงกันอย่างลึกซึ้งและเป็นผลสืบเนื่อง

ดูเหมือนว่าไม่น่าเป็นไปได้ที่การครอบตัดเลเยอร์ 2 ในปัจจุบันซึ่งรวมถึง L2 ซึ่งเป็นฐาน LXNUMX ที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ ของ Coinbase จะสามารถหลีกเลี่ยงการงอพลังโหมดพระเจ้าที่พวกเขามีได้ตลอดไป

— เดวิด คาเนลลิส

อย่าพลาดเรื่องสำคัญต่อไป – เข้าร่วมจดหมายข่าวรายวันฟรีของเรา