ออสซี่เปิดเผยว่าเป็นเป้าหมายหลักของกลุ่มการหลอกลวง crypto ของอิสราเอล

ชาวออสเตรเลียถูกระบุว่าเป็นเป้าหมายหลักของเครือข่ายผู้หลอกลวงคอลเซ็นเตอร์ cryptocurrency ซึ่งสงสัยว่าจะดำเนินการโดยหัวหน้าอาชญากรในอิสราเอล 

หลักฐานที่ถูกเปิดเผยหลังการจู่โจมเต็มรูปแบบของศูนย์บริการทางโทรศัพท์ในเซอร์เบีย 11 แห่งและที่อยู่อาศัย 23 แห่งโดยทางการเซอร์เบีย เยอรมัน บัลแกเรีย และไซปรัส พบว่าชาวออสเตรเลียเป็นหนึ่งในประเทศที่ตกเป็นเป้าหมายอันดับต้น ๆ ข่าวดังกล่าวมาจากรายงานเมื่อวันที่ XNUMX ก.พ. โดย The Australian

การบุกค้นพบว่ามีผู้ถูกจับกุม 1.46 คนและยึดเงินดิจิทัลมูลค่า XNUMX ล้านดอลลาร์

การจู่โจมของตำรวจอย่างน่าทึ่งในกรุงเบลเกรด บัลแกเรีย และไซปรัส หลังจากการสืบสวนในเยอรมนี ได้เปิดเผยหลักฐานว่าออสเตรเลียอยู่ในกลุ่มประเทศชั้นนำที่ตกเป็นเป้าหมาย: https://t.co/zWv7I3N5Kg pic.twitter.com/k98CPDxwz7

- ชาวออสเตรเลีย (@australian) กุมภาพันธ์ 23, 2023

ตามรายงาน สแกมเมอร์จากคอลเซ็นเตอร์เหล่านี้ถูกกล่าวหาว่าใช้โฆษณาบนโซเชียลมีเดียเพื่อหลอกล่อเหยื่อและเสนอโอกาสในการลงทุนที่มีแนวโน้มพร้อมผลตอบแทนที่คุ้มค่า

บริษัทสอบสวนเอกชนบอกกับทางร้านค้าว่าชาวออสเตรเลียเป็นที่ต้องการตัวของนักต้มตุ๋นเป็นพิเศษเนื่องจากความมั่งคั่งที่สัมพันธ์กันของพวกเขาและประวัติโดยอ้างว่ามีความพยายามในการสืบสวนที่อ่อนแอโดยหน่วยงานรัฐบาลกลางและรัฐ:

“ความมั่งคั่งของออสเตรเลียประกอบกับประวัติศาสตร์อันยาวนานของหน่วยงานของรัฐและรัฐบาลกลางที่ไม่เต็มใจหรือไม่สามารถตรวจสอบการฉ้อโกงการลงทุนออนไลน์ได้ ทำให้ประเทศนี้กลายเป็นเป็ดนั่งสำหรับกลุ่มอาชญากรระหว่างประเทศที่อยู่เบื้องหลังการหลอกลวง”

Mark Solomons ผู้ตรวจสอบอาวุโสของ IFW Global ซึ่งเป็นบริษัทข่าวกรองเอกชน อธิบายว่าเนื่องจากชาวออสเตรเลียจำนวนมาก "เป็นมิตร" และ "เปิดใจกว้าง" พวกเขาจึงมีแนวโน้มที่จะติดตามความสัมพันธ์ทางออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง "หากกดปุ่มขวา"

“ออสเตรเลียและแคนาดาแย่งชิงตำแหน่งสูงสุด พวกเขาเป็นประเทศร่ำรวยที่มีความเป็นไปได้น้อยที่จะถูกสอบสวนหรือตรวจจับอย่างมีระเบียบวินัย”

Solomons กล่าวว่า cryptocurrencies ที่ถูกขโมยส่วนใหญ่ถูกใช้เพื่อเป็นทุนในการใช้ชีวิตอย่างฟุ่มเฟือยของนักต้มตุ๋น:

“มีชาวอิสราเอลจำนวนมากที่ร่ำรวยขึ้นมากจากการฉ้อฉลชาวออสเตรเลีย ดึงเงินเกษียณและเงินออมเพื่อการเกษียณอายุออกจากระบบเศรษฐกิจของออสเตรเลีย”

“เรากำลังพูดถึงบุคคลที่บินไปรอบๆ ด้วยเครื่องบินเจ็ตส่วนตัว ผู้มีทรัพย์สินสำคัญ อสังหาริมทรัพย์ รถยนต์หรูหรา และเงินสด พวกเขาเดินทางรอบโลกอย่างอิสระ ซื้อเรือยอทช์” โซโลมอนกล่าวเสริม

ในขณะที่ Europol รายงานว่ามีการขโมยเงิน 3.1 ล้านดอลลาร์จากการดำเนินการข้ามชาติ พวกเขาเชื่อว่าตัวเลขที่แท้จริง “อาจอยู่ในหลายร้อยล้านยูโร”

ที่เกี่ยวข้อง ออสเตรเลียหนุนหน่วยเฝ้าระวัง crypto ในแผน 'หลายขั้นตอน' เพื่อต่อสู้กับการหลอกลวง

เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ “ที่มีทรัพยากรดี” อื่นๆ แล้ว โซโลมอนเรียกร้องให้รัฐบาลออสเตรเลีย เพื่อเพิ่มความพยายามในการบังคับใช้ ในระดับรัฐ รัฐบาลกลาง และระดับนานาชาติ เพื่อให้การกำหนดเป้าหมายนักลงทุนชาวออสเตรเลียไม่ดึงดูดนักต้มตุ๋นเหล่านี้

ในขณะที่รายงานบางฉบับกล่าวว่าชาวออสเตรเลียสูญเสียเงินมากถึง 2 พันล้านดอลลาร์จากการหลอกลวงการลงทุนในปี 2021 คณะกรรมการการแข่งขันและผู้บริโภคของออสเตรเลีย (ACCC) รายงานว่าชาวออสเตรเลียสูญเสียเงิน 323.7 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้น 75.6% เป็น 568.6 ล้านดอลลาร์ในปี 2022 ตาม ไปยังฐานข้อมูล Scamwatch ของผู้ดูแลผู้บริโภค

การสูญเสียจากการฉ้อฉลจำนวน 221 ล้านดอลลาร์นั้นเกิดขึ้น ผ่านการใช้การชำระเงินด้วย cryptoตามที่ กปปส.

เหยื่อยังสูญเสียเงินเพิ่มอีก 53.4 ล้านดอลลาร์ในเดือนแรกของปี 2023

เพื่อต่อสู้กับปัญหานี้ คณะกรรมการการลงทุนหลักทรัพย์ของออสเตรเลีย ออกรายการ ของ “10 อันดับแรกในการตรวจจับการหลอกลวง crypto” ในเดือนพฤศจิกายนเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหานี้

ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2022 ACCC เริ่มพิจารณาคดี บริการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่จะลบเว็บไซต์หลอกลวงโดยอัตโนมัติ การทดลองประสบความสำเร็จในช่วงต้น โดยไซต์หลอกลวง crypto หลายแห่งถูกทำให้ออฟไลน์อย่างรวดเร็ว