ผู้ช่วยผู้อำนวยการ David Smith USSS ยึด Crypto กว่า 102 ล้านดอลลาร์ตั้งแต่ปี 2015: เป็นทางการ 

หน่วยสืบราชการลับแห่งสหรัฐอเมริกา (USSS) ได้ยึด cryptocurrencies กว่า 102 ล้านดอลลาร์ในระหว่างการสอบสวนคดีอาญาและการฉ้อโกงตั้งแต่ปี 2015 David Smith ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสืบสวนกล่าว Smith เป็นผู้นำหน่วยสืบสวนทั่วโลกของ USSS ด้วยสำนักงาน 161 แห่งและพนักงานกว่า 3,000 คน 

เพื่อติดตามธุรกรรมสกุลเงินที่ผิดกฎหมายและการปราบปรามพวกเขา เจ้าหน้าที่หน่วยสืบราชการลับของสหรัฐฯ และนักวิเคราะห์ตรวจสอบการไหลของ bitcoin และสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น ๆ บนเครือข่ายบล็อคเชนที่แตกต่างกัน เขาแจ้ง โดยทั้งหมด 254 คดีที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลถูกสอบสวนโดยหน่วยงานในช่วงเวลาดังกล่าว เจ้าหน้าที่หน่วยสืบราชการลับ บอก ซีเอ็นบีซี 

“เมื่อคุณติดตามกระเป๋าเงินสกุลเงินดิจิทัล ก็ไม่ต่างจากที่อยู่อีเมลที่มีตัวระบุที่เกี่ยวข้องกัน… และเมื่อบุคคลและบุคคลอื่นทำธุรกรรม และที่เข้าไปในบล็อคเชน เราก็สามารถติดตามที่อยู่อีเมลนั้นหรือ ที่อยู่กระเป๋าเงิน หากคุณต้องการ และติดตามผ่านบล็อกเชน” 

การฉ้อโกงด้วยส่วนขยาย Crypto

ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับพลเมืองสหรัฐ 900 คนในฐานะเหยื่อ ทีมสืบสวนของสมิธทำงานร่วมกับตำรวจโรมาเนียเพื่อแยกโครงสร้างการฉ้อโกง เป็นกรณีที่สินค้าฟุ่มเฟือยบางรายการที่ไม่มีอยู่จริงถูกขายในเว็บไซต์ประมูลและขายปลีกผ่านโฆษณาปลอม

ในการซื้อ มีการส่งมอบใบแจ้งหนี้ปลอมในนามของบริษัทที่มีชื่อเสียงให้กับลูกค้า เงินที่ได้รับจากเหยื่อถูกแปลงเป็นสินทรัพย์ดิจิทัล Smith อธิบาย แสดงให้เห็นว่าการฉ้อโกงแบบสมัยก่อนกำลังใช้สกุลเงินดิจิทัลเพื่อซ่อนเงินไว้อย่างไร เขากล่าวพาดพิง  

 “สิ่งหนึ่งที่เกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีคือการเคลื่อนย้ายเงินได้เร็วกว่ารูปแบบดั้งเดิม… สิ่งที่อาชญากรต้องการทำคือโคลนโคลนและพยายามทำให้กิจกรรมของพวกเขาสับสน สิ่งที่เราต้องการทำคือการติดตามอย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ อย่างจริงจังที่สุด ในแบบเชิงเส้น” 

วิธีการที่นิยมของอาชญากรสกุลเงินดิจิทัลคือการโอน bitcoin ที่ถูกขโมยหรือ cryptocurrencies อื่น ๆ ไปยังเหรียญที่มีเสถียรภาพเพื่อหลีกเลี่ยงความผันผวนของตลาด ตัวแทนหน่วยสืบราชการลับบอก   

USSS Probe เป็นกองทุนกล้วย

ในกรณีที่รายงานโดย มันฝรั่งเข้ารหัส ในเดือนสิงหาคม 2020 USSS ดำเนินการ หมายจับ 482 bitcoins และ 1.7 ล้าน USDT จากสิ่งสำคัญที่ถูกกล่าวหาของโครงการ Ponzi ตามรายละเอียด โครงการที่เรียกว่า Banana Fund ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการระดมทุนของ cryptocurrency สำหรับสตาร์ทอัพ ได้รับเงินลงทุนจากนักลงทุนทั่วไปเพื่อซื้อหุ้นในกองทุน

ต่อมาผู้ดูแลกองทุนอ้างว่าโครงการล้มเหลวและเขาจะคืน 557 bitcoins และ 1.73 ล้าน USDT ที่เขาได้รับจากนักลงทุน แต่ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อเข้าหา USSS โดยบอกว่าผู้ดูแลระบบไม่ได้คืนเงินลงทุน เขานำ 100 bitcoins ออกจากกองทุนเพื่อใช้ส่วนตัวแทน

หลังจากการสอบสวน หน่วยงานสามารถค้นหา 482 bitcoins และ 1,721,868 USDT ในบัญชีสกุลเงินดิจิทัลหนึ่งบัญชีที่เชื่อมโยงกับผู้ดูแลระบบ Banana Fund ได้ดำเนินการตามหมายจับสำหรับเหรียญดิจิทัลที่กู้คืนมาได้ 

ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2021 สำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา (FBI) ด้วยความช่วยเหลือจากตำรวจอิสราเอล จับกุม 26 ชาวอิสราเอลสงสัยว่ามีส่วนร่วมในโครงการกองทุน crypto 

ภาพเด่นได้รับความอนุเคราะห์จาก OutlookIndia