แนวทาง AML/CFT สำหรับอุตสาหกรรม Crypto

ธนาคารกลางแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ออกคำแนะนำฉบับปรับปรุงเกี่ยวกับการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) และการต่อสู้กับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (CFT) มาตรการที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับธุรกิจ crypto

คำแนะนำที่ออกใหม่กล่าวถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์เสมือนและผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน (VASPs) ซึ่งสอดคล้องกับคำแนะนำที่นำเสนอโดย Financial Action Task Force (FATF) กฎระเบียบที่ได้รับการปรับปรุงเหล่านี้จะถูกบังคับใช้ตั้งแต่หนึ่งเดือนนับจากนี้

ความเคลื่อนไหวของธนาคารกลางสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะส่งผลกระทบต่อสถาบันการเงินทุกแห่งในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

มาตรการที่แนะนำจะส่งผลกระทบต่อสถาบันการเงินที่ได้รับใบอนุญาตซึ่งดำเนินงานในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลต่างๆ เช่น ธนาคาร บริษัทการเงิน บริษัทแลกเปลี่ยน ผู้ให้บริการชำระเงิน ผู้ให้บริการ hawala ที่จดทะเบียน บริษัทประกันภัย ตลอดจนตัวแทนและนายหน้าที่เกี่ยวข้องกับสถาบันเหล่านี้

Khaled Mohamed Balama ผู้ว่าการ CBUAE ระบุว่า “คำแนะนำใหม่ที่เกี่ยวข้องกับภาคสินทรัพย์เสมือนมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างกรอบการกำกับดูแลและการกำกับดูแลของธนาคารกลางเพื่อต่อสู้กับการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย”

นอกจากนี้เขายังระบุด้วยว่าธนาคารกลางสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการเพิ่มความพยายามในการต่อสู้กับกิจกรรมอาชญากรรมทางการเงิน เขาเสริมว่าพวกเขาทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเพื่อปกป้องระบบการเงินและการเงิน และในขณะเดียวกันก็รักษาเสถียรภาพ

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) มีจุดยืนที่อนุรักษ์นิยม แต่มีความคิดก้าวหน้าเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล แม้ว่า cryptocurrencies จะไม่ได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษโดยกฎหมายหรือข้อบังคับใด ๆ แต่รัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้ตระหนักถึงข้อดีที่เป็นไปได้ของเทคโนโลยี blockchain และดำเนินการเพื่อสนับสนุนการยอมรับ

รัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้จัดตั้งโปรแกรมและกรอบการทำงานจำนวนหนึ่งเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมในภาคบล็อกเชนและสกุลเงินดิจิทัล