เกือบ 25% ของ Crypto ใหม่ในปี 2022 อาจเป็น 'ปั๊มและทิ้ง' การศึกษาพบ

จากการศึกษาล่าสุดที่ดำเนินการโดย Chainalysis ผู้ใช้ที่ไม่รู้ตัวใช้เงินคริปโตมูลค่าประมาณ 4.6 พันล้านดอลลาร์เพื่อซื้อพวกเขาด้วยแผนการฉ้อฉลเมื่อปีที่แล้วซึ่งเห็นการสร้างโทเค็นมากกว่า 1.1 ล้านโทเค็น

Chainalysis ของ ศึกษา แสดงให้เห็นว่าประมาณ 25% ของ crypto เหล่านี้สะท้อนถึงแนวโน้ม “ปั๊มและทิ้ง” และส่วนใหญ่ไม่ประสบความสำเร็จ โดยผู้สร้างของพวกเขาขโมยเงิน 30 ล้านดอลลาร์จากเหยื่อของพวกเขา

จากการทำธุรกรรมการแลกเปลี่ยน น้อยกว่า 41,000 โทเค็นมากกว่า 1 ล้านโทเค็นที่หมุนเวียนในปี 2022 ถือว่าไม่มีผลกระทบต่อตลาดสกุลเงินดิจิตอล

ตารางแสดงรายละเอียดการวิเคราะห์และจำนวนโทเค็นที่สงสัยว่าเป็นการฉ้อโกง ที่มา: Chainalysis

พวกเขาทั้งหมด 'ดึงพรม'

โครงการ “ดึงพรม” หรือ “ปั๊มและทิ้ง” เป็นการฉ้อฉล crypto ประเภทหนึ่ง เมื่อมีคนธรรมดาจำนวนมากพอที่จะซื้อในสกุลเงินดิจิตอล นักปั่นตลาดจะ “ดึงพรม” และขายโทเค็นของพวกเขา โดยใช้เงินของนักลงทุน

“แผนปั๊มและดัมพ์กลายเป็นเรื่องธรรมดาในโลกของคริปโต” นักวิเคราะห์จาก Chainalysis เขียนในรายงานที่เผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดี ควรแปลกใจเล็กน้อยสำหรับผู้เฝ้าดูตลาด crypto ซึ่งการเพิ่มขึ้นอย่างมากจากข่าวลือและการโฆษณาประชาสัมพันธ์สามารถระเหยได้อย่างรวดเร็ว

ในปี 2018 Chainalysis ได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับแผนการปั๊มและดัมพ์ของสกุลเงินดิจิทัล และศึกษาเหตุการณ์ที่เป็นอันตราย 175 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างเดือนมกราคม 2018 ถึงเดือนกรกฎาคม 2019 โดยพบว่าแผนการเหล่านี้สร้างกิจกรรมการซื้อขายมูลค่าประมาณ 825 ล้านดอลลาร์

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2021 ถึง 31 มีนาคม 2022 มีบุคคลมากกว่า 46,000 รายรายงานการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัล ในปีนั้นเพียงปีเดียว มีการอ้างว่าสูญเสียเงินไป 680 ล้านดอลลาร์ นักต้มตุ๋น ตลอดสามเดือนแรกของปี 2022 เงินอีก 329 ล้านดอลลาร์หายไปจากผู้ฉ้อโกง

Pump & Dump – ง่ายต่อการดำเนินการ?

นักวิจัยของ Chainalysis เปิดเผยว่าความแพร่หลายของพรมเช็ดเท้าส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากความสะดวกที่ผู้ไม่ประสงค์ดีสามารถแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลใหม่ ๆ และสร้างราคาที่สูงเกินจริงและมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสำหรับสินทรัพย์นั้น “บนกระดาษ” โดยการเติมปริมาณการซื้อขายเริ่มต้นและควบคุมอุปทานหมุนเวียน .

จากข้อมูลของนักวิจัย 25% หรือมากกว่า 10,000 ของโทเค็นที่เปิดตัวในปี 2022 ประสบกับการสูญเสียราคา 90% หรือมากกว่าในช่วงสัปดาห์แรกของการซื้อขาย พวกเขาเน้นย้ำว่าในขอบเขตของสกุลเงินดิจิทัล ความคิดริเริ่มที่เสนอเหล่านั้นไม่สามารถเปิดเผยตัวตนได้

ตลาดได้รับผลกระทบจากการฉ้อโกงจำนวนมากในปีนี้ รวมถึงแผนการที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับ FTX และเซลเซียส และการศึกษาล่าสุดนี้เกี่ยวกับการหลอกลวง bitcoin ไม่ได้สร้างความเชื่อมั่นในอุตสาหกรรมเพียงเล็กน้อย

มูลค่าตลาดรวมของ Crypto อยู่ที่ 1 ล้านล้านดอลลาร์ในกราฟรายวัน | แผนภูมิ: TradingView.com

ความเสี่ยงที่เชื่อมโยงกับสินทรัพย์ Crypto

ในเดือนมกราคม ธนาคารกลางสหรัฐ, Federal Deposit Insurance Corp และ Office of the Comptroller of the Currency ได้ออกแถลงการณ์ร่วมกันโดยระบุว่าไม่ควรอนุญาตให้ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลแพร่กระจายไปยังระบบการเงินขนาดใหญ่

จากผลสำรวจระดับชาติที่จัดทำโดย Crypto Council for Innovation ในวอชิงตัน ดีซี เมื่อปลายปีที่แล้ว ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมากกว่าครึ่งต้องการการดำเนินการและการปกป้องจากมิจฉาชีพ

- ภาพเด่นจาก Zipmex