บริษัทวิเคราะห์ข้อมูล Arkham Intelligence กำลังเปิดเผยข้อมูลทางการเงินของบริษัทในเครือ Alameda Research ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ FTX เมื่อไม่กี่วันก่อนการแลกเปลี่ยน crypto ที่หมดอายุแล้วในขณะนี้จะยื่นฟ้องล้มละลายในบทที่ 11
Arkham กล่าวว่า บริษัทการค้าถอนเงินดิจิทัลมูลค่า 204 ล้านดอลลาร์จาก FTX.US ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ FTX ของสหรัฐฯ หลังจากวันที่ 6 พฤศจิกายน
“Arkham วิเคราะห์โฟลว์จาก FTX US ในช่วงสองสามวันสุดท้ายก่อนการล่มสลาย โดยพบว่า Alameda ถอนเงินออกไปมากที่สุดที่ 204 ล้านดอลลาร์ ด้านล่างนี้คือไดอะแกรมของการถอนไปยังหน่วยงานที่ระบุ Arkham จาก FTX US”
ตามข้อมูลของ Arkham Alameda ถอนเงิน 38.06 ล้านดอลลาร์ใน Bitcoin ห่อ (wBTC), 49.39 ล้านดอลลาร์ใน Ethereum (ETH) และ 116.52 ล้านดอลลาร์ในเหรียญ Stablecoin ที่ตรึงด้วยดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งรวมถึง Tether (USDT) เหรียญ USD (USDC) Binance USD (BUSD) และ TrueUSD (TUSD).
“แล้วเกิดอะไรขึ้นกับกองทุนที่ Alameda ถอนออกไป?
$204M ส่งจาก FTX US ไปยัง Alameda หลังวันที่ 6 พฤศจิกายน:
$152.15M ฝากไปที่ CEX – Binance/FTX
$38.06M ส่งไปยัง BTC Blockchain
$13.87M ถือครองในกระเป๋าเงินซื้อขาย 0xa20”
Arkham ยังกล่าวอีกว่า ETH มูลค่า 35.52 ล้านดอลลาร์ไปที่ FTX และ 13.87 ล้านดอลลาร์ถูกโอนไปยังกระเป๋าเงินซื้อขาย 0xa20 ซึ่งเป็นกระเป๋าเงินขนาดใหญ่ที่ใช้งานในการซื้อขาย OTC
“ยังไม่ทราบว่า ETH เกือบ 14 ล้านรายการถูกส่งไปยัง 0xa20 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการซื้อขาย หรือเป็นการโอนเงินภายในภายใน Alameda”
เงินใน wBTC ถูกโอนไปยังกระเป๋าผู้ค้า wBTC ของ Alameda และย้ายไปที่ BTC blockchain ในภายหลัง
ในบรรดา Stablecoins ของ USDT นั้น 10.04 ล้านดอลลาร์ถูกย้ายไปที่ Binance 32.17 ล้านดอลลาร์ถูกแลกเปลี่ยนเป็น USDC และส่งไปยัง FTX และ 47.379 ล้านดอลลาร์ถูกส่งโดยตรงไปยัง FTX 10.151 ล้านดอลลาร์ใน USDC, 16.285 ล้านดอลลาร์ BUSD และ 500,000 ดอลลาร์ TUSD ถูกส่งโดยตรงไปยัง FTX ตามข้อมูลของ Arkham
“การวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า Arkham ระบุที่อยู่ที่แตกต่างกัน 8 แห่งที่ Alameda ถอนเงินรวม 204 ล้านเหรียญสหรัฐในสินทรัพย์เข้ารหัสลับต่างๆ ในจำนวนนี้ $142.4M (69.8% ของทั้งหมด) ถูกส่งไปยังกระเป๋าเงินที่เป็นเจ้าของโดย FTX International ซึ่งบ่งชี้ว่า Alameda อาจดำเนินการเพื่อเชื่อมโยงระหว่างสองหน่วยงาน”
อย่าพลาดจังหวะ - สมัครรับจดหมายข่าว เพื่อรับอีเมลแจ้งเตือนการเข้ารหัสลับที่ส่งตรงไปยังกล่องจดหมายของคุณ
ตรวจสอบ การเคลื่อนไหวของราคา
ติดตามเราได้ที่ Twitter, Facebook และ Telegram
ท่อง ผสม Hodl รายวัน
คำเตือน: ความคิดเห็นที่แสดงใน The Daily Hodl ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน นักลงทุนควรดำเนินการตรวจสอบสถานะก่อนที่จะทำการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงใน Bitcoin, cryptocurrency หรือสินทรัพย์ดิจิทัล โปรดรับทราบว่าการโอนและการซื้อขายของคุณเป็นความเสี่ยงของคุณเองและการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจต้องรับผิดชอบ Daily Hodl ไม่แนะนำให้ซื้อหรือขาย cryptocurrencies หรือสินทรัพย์ดิจิทัลใด ๆ และ The Daily Hodl ไม่ได้เป็นที่ปรึกษาการลงทุน โปรดทราบว่า The Daily Hodl เข้าร่วมในการทำการตลาดแบบพันธมิตร
ภาพเด่น: Shutterstock/gg_tsukahara
ที่มา: https://dailyhodl.com/2022/11/28/alameda-research-withdrew-204000000-in-crypto-from-ftx-us-days-before-collapse-analytics-firm-arkham/