ข้อมูลเชิงลึกทางกฎหมายว่าการคว่ำบาตร crypto ไปไกลเกินไปหรือไม่? – SlateCast #22

Anand Sithian หุ้นส่วนและสมาชิกของกลุ่มการค้าระหว่างประเทศและการค้าระหว่างประเทศและ White Collar & Regulationy Enforcement Groups, Carlton Greene และที่ปรึกษาด้านการค้าระหว่างประเทศและกลุ่ม White Collar & Regulationy Enforcement, Anand Sithian เข้าร่วม CryptoSlate กล่าวถึงนัยของสำนักงานควบคุมทรัพย์สินของต่างประเทศ (อฟฟ.) การลงโทษ บนเงินสดทอร์นาโด (กลับ).

ในขณะที่ยอมรับว่าพวกเขาสามารถเข้าใจว่าการคว่ำบาตรมาจากไหน ทั้ง Greene และ Sithian กล่าวว่าพวกเขาบอกเป็นนัยถึงความเสี่ยงในอนาคตสำหรับอนาคตของ crypto และ DeFi

การให้เหตุผลกับการคว่ำบาตร

แขกทั้งสองคนทำงานให้กับรัฐบาลสหรัฐฯ เป็นเวลานานหลายปี ก่อนร่วมงานกับ Crowell & Morning กรีนใช้เวลา 15 ปีในการทำงานให้กับ OFAC และเครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) ในทางกลับกัน Sithian เคยทำงานให้กับกระทรวงยุติธรรมและมีส่วนร่วมในการดำเนินคดีครั้งแรกกับ crypto ในปี 2013

จากภูมิหลังของพวกเขา ทั้งคู่เห็นพ้องต้องกันว่าพวกเขาสามารถเข้าใจแรงจูงใจของ OFAC ที่อยู่เบื้องหลังการคว่ำบาตรทอร์นาโดเงินสด

Greene เข้าถึงหัวข้อนี้จากมุมมองของนโยบายและกล่าวว่าธุรกรรมส่วนใหญ่ที่ดำเนินการผ่าน Tornado Cash นั้นถูกใช้เพื่อฟอกเงิน ยิ่งกว่านั้น กลุ่มผู้ก่อการร้ายชาวเกาหลีเหนือถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินเป็นจำนวนมาก เมื่อพิจารณาว่าข้อมูลทั้งหมดนี้ถูกต้องแล้ว จากจุดยืนของนโยบาย กรีนกล่าวว่าการคว่ำบาตรนั้นค่อนข้างน่าเห็นใจ

เขากล่าวว่า:

“ลองนึกภาพธนาคารที่ 30-40% ของการทำธุรกรรมผ่านธนาคารนั้นเป็นการฟอกเงินและเกี่ยวข้องกับนักแสดงอย่างเกาหลีเหนือ ความคิดที่คุณจะไม่ดำเนินการกับพวกเขาก็คือ…”

ในทางกลับกัน Sithian เห็นด้วยกับ Greene และเสริมว่า OFAC ได้กำหนดที่อยู่สัญญาอัจฉริยะหลายแห่งและลงโทษด้วยเช่นกัน Sithian กล่าวว่านี่เป็นแรงจูงใจที่แท้จริงที่นี่ แทนที่จะห้ามมิกเซอร์ทั้งหมด เขาเพิ่ม:

“การผสมเองไม่ผิดกฎหมาย หากบุคคลในสหรัฐฯ ต้องการส่งหรือรับเงินผ่าน Tornado Cash ก็มีความรับผิดอยู่ที่นั่น”

มีคนที่ต้องตำหนิหรือไม่?

กรีนพูดต่อและเปลี่ยนมุมมองของเขาให้เป็นมุมมองที่ถูกต้องตามกฎหมาย เขาอธิบายว่า OFAC อธิบาย Tornado Cash ว่าเป็น "นิติบุคคล" โดยไม่ต้องกำหนดขอบเขตที่แน่นอนของคำศัพท์ แตกต่างจาก Blender.io ซึ่งเป็นบริการมิกซ์เสียงแบบรวมศูนย์ที่มี "ตัวตน" ทางกฎหมายในสายตาของรัฐบาล Tornado Cash ไม่มีบุคลิกที่รัฐบาลสามารถชี้และพูดว่า "นั่นคือ Tornado Cash"

กรีนแย้งว่าปัญหาหลักที่เกิดขึ้น ณ จุดที่ผู้คนมุ่งความสนใจไปที่ข้อเท็จจริงที่ว่าไม่มีบุคคลใดในความหมายดั้งเดิมที่จะลงโทษ อย่างไรก็ตาม เขากล่าวว่า รัฐบาลสหรัฐฯ ได้สั่งห้ามหน่วยงานที่คล้ายกันซึ่งไม่มีตัวตนในความหมายตามแบบแผน ซึ่งถูกมองว่าเป็นเรื่องปกติจนกระทั่งทอร์นาโด แคช

เขากล่าวว่า

“ส่วนที่แตกต่างอย่างแท้จริงในที่นี้คือบุคคลที่ไม่ใช่แบบดั้งเดิมทุกประเภท เช่น Al-Qaida หรือ Brother Circle [ที่ถูกคว่ำบาตร] ไม่ได้ให้บริการที่ผู้คนจำนวนมากใช้เป็นประจำทุกวัน”

อนาคตของ DeFi ดูแตกต่างออกไปในตอนนี้

ในขณะที่เข้าใจแรงจูงใจเบื้องหลังการคว่ำบาตร ทั้ง Greene และ Sithian ต่างเห็นพ้องกันว่าการคว่ำบาตร Tornado Cash บ่งชี้ว่า DeFi จะต้องจัดการกับหน่วยงานที่รวมศูนย์มากขึ้นในอนาคต

Sithian กล่าวว่าความตึงเครียดระหว่าง DeFi และรัฐบาลจะยังคงแข็งแกร่ง แม้ว่าโปรโตคอล DeFi จะได้รับการกระจายอำนาจอย่างแท้จริง ความตึงเครียดนี้ยังคงเป็นอันตรายต่อแนวคิดของสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่มีเซ็นเซอร์ ไม่ได้รับอนุญาต และเชื่อถือไม่ได้

Greene ยังเห็นด้วยและเสริมว่า:

“ข้อความที่ชัดเจนประการหนึ่งที่ออกมาจากสิ่งนี้คือ OFAC จะไม่อนุญาตให้ใครก็ตามบุกรุกการควบคุมการคว่ำบาตรโดยกำหนดลักษณะบริการเป็นการกระจายอำนาจ”

Greene กล่าวต่อว่าแม้ว่าพวกเขาจะไม่สามารถถือหน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบได้ พวกเขายังคงใช้เครื่องมืออื่น ๆ เพื่อดำเนินการกับหน่วยงานที่กระจายอำนาจ