97% ของ Crypto Hacks ต่อต้านโครงการ DeFi: รายงาน

Chainalysis บริษัทวิเคราะห์บล็อคเชน ตีพิมพ์รายงานฉบับใหม่ซึ่งเน้นที่กิจกรรมที่ผิดกฎหมายที่เกิดขึ้นบนบล็อคเชน โดยสังเกตว่าโปรโตคอล DeFi เป็นแฮ็กเกอร์เป้าหมายที่ได้รับความนิยมมากที่สุดและมีแนวโน้มว่าการฟอกเงินในพื้นที่เพิ่มขึ้นในช่วงสองปีที่ผ่านมา

DeFi เป็นเป้าหมายหลักของแฮกเกอร์

ตั้งแต่ DeFi Boom เกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อนปี 2020 ธุรกรรม DeFi ที่ผิดกฎหมายก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การฟอกเงินและการแฮ็ค DeFi เป็นกิจกรรมทางอาญาที่สำคัญสองประการในโปรโตคอลดังกล่าว Chainalysis' รายงาน แสดงให้เห็นว่า

โดยรวมแล้ว ทรัพย์สินดิจิทัลมูลค่า 1.7 พันล้านดอลลาร์ถูกผู้กระทำผิดขโมยไปในปี 2022 โดย 97% มาจากโปรโตคอล DeFi ที่ซ่อนส่วนใหญ่มาจากการขโมยที่น่าตกใจสองครั้ง: $600M สะพานโรนินแตก ณ สิ้นเดือนมีนาคมและการโจมตี Wormhole มูลค่า 320 ล้านดอลลาร์ในเดือนกุมภาพันธ์ รายงานระบุว่า ณ ปี 2022 กองทุนที่ถูกขโมยไปมากที่สุด ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 840 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตกเป็นของแฮ็กเกอร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับเกาหลีเหนือ

นอกจากการแฮ็กแล้ว การฟอกเงินที่ดำเนินการผ่าน DeFi ยังเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยโปรโตคอล DeFi นั้นใช้เงิน 69% ของเงินคริปโตที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางอาญา

รายงานระบุว่าธรรมชาติของโปรโตคอลดังกล่าวส่วนใหญ่ ทำให้ผู้ใช้สามารถแลกเปลี่ยนโทเค็นหนึ่งไปอีกอันหนึ่งได้ เนื่องจากความยากลำบากในการติดตามการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ดิจิทัล นอกจากนี้ การขาดข้อกำหนด KYC สำหรับโครงการ DeFi ส่วนใหญ่ทำให้พวกเขาล่อลวงอาชญากรมากขึ้น

รายงานใช้ตัวอย่างของ Lazarus Group ที่เชื่อมโยงกับเกาหลีเหนือที่มีชื่อเสียง ซึ่งฟอกเงิน cryptocurrencies มูลค่า 91 ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วในหลายโปรโตคอล มีรายงานว่ากลุ่มแลกเปลี่ยนโทเค็นที่ถูกขโมยไปเป็น ETH และ BTC โอนไปยังบัญชีในการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ จากนั้นจึงถอนเงินออกจากสินทรัพย์

การซื้อขาย NFT Wash

ผลงานที่โดดเด่นอีกประการหนึ่งในรายงานที่มีศูนย์กลางอยู่ที่ NFT Wash Trading ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดการตลาดที่ทำให้สินทรัพย์มีสภาพคล่องสูงเกินจริง กระเป๋าเงินที่ควบคุมโดยนิติบุคคลเดียวกันสามารถซื้อขาย NFT ในระหว่างนั้น ทำให้ผู้เข้าร่วมตลาดเข้าใจผิดว่าความต้องการสินทรัพย์นั้นสูงกว่าระดับจริง

รายงานระบุตัวอย่างที่สร้างมากกว่า 650,000 weTH ในปริมาณธุรกรรมผ่านการจัดการ โดยระบุว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มเดียวกันเนื่องจากตลาดจ่ายเงินรางวัลจูงใจสำหรับการซื้อขาย NFT ในรูปแบบของโทเค็นดั้งเดิมของแพลตฟอร์ม

ผู้ใช้สามารถรับโทเค็นเพิ่มเติมได้โดยทำธุรกรรมบ่อยขึ้นระหว่างบัญชี ในขณะเดียวกัน นักสะสม NFT อาจถูกหลอกให้เชื่อว่าตลาดมีกิจกรรมการทำธุรกรรมมากกว่าที่เป็นอยู่