- บันทึกการทำธุรกรรมและเอกสารอื่น ๆ ถูกนำมาจาก Upbit, Bithumb, Coinone ในวันพุธ
- มีรายงานว่าบันทึกภาษีของโดควอนได้รับมาจากทางการเพื่อตรวจสอบว่าเขาหลบเลี่ยงภาษีหรือไม่
การแลกเปลี่ยน Cryptocurrency ในเกาหลีใต้กำลังถูกค้นหาลิงก์ไปยัง Terraform Labs ที่มีชื่อเสียง ซึ่งเป็นองค์กรที่อยู่เบื้องหลังระบบนิเวศของ Terra หลังจากเกิดความผิดพลาดของ Stablecoin
ข่าว Yonhap รายงานว่าบริษัทแลกเปลี่ยนในท้องถิ่น XNUMX แห่งถูกบุกค้นเมื่อวันพุธ ขณะที่อัยการดำเนินการสอบสวนคดีฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับการล่มสลายของโทเค็นดิจิทัล TerraUSD (UST) และ Luna ของ Terraform
เจ้าหน้าที่สอบสวนจากสำนักงานอัยการเขตภาคใต้ของกรุงโซลได้ยึดบันทึกการทำธุรกรรมและเอกสารอื่น ๆ จากสำนักงานของ Upbit, Bithumb, Coinone และการแลกเปลี่ยนในท้องถิ่นอีกสี่แห่งในเวลาประมาณ 5 น. ตามเวลาท้องถิ่น รายงานกล่าว สถานที่อื่นอีก 30 แห่ง รวมทั้งบ้านและสำนักงานของผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดีฉ้อโกง เชื่อว่าถูกบุกค้น
มีรายงานว่าอัยการต้องการวิเคราะห์เอกสารที่ถูกยึดและพยานที่เป็นพยานเพื่อสรุปความเสียหายขั้นสุดท้ายและสำรวจว่าความผิดพลาดของโทเค็นดิจิทัลเป็นการเคลื่อนไหวโดยเจตนาโดยผู้ก่อตั้ง Terraform Do Kwon หรือไม่ พวกเขาได้รับบันทึกของโดควอนจากหน่วยงานด้านภาษีเมื่อเดือนที่แล้วเพื่อตรวจสอบว่าเขาหลบเลี่ยงการจ่ายภาษีหรือไม่ ตามรายงาน
Yonhap ไม่ได้ให้รายละเอียดเฉพาะเกี่ยวกับคดีฉ้อโกง Upbit, Bithumb และ Coinone ไม่ได้ส่งคำขอความคิดเห็นของ Blockworks
การสอบสวน Terraform เริ่มขึ้นในเดือนพฤษภาคมหลังจาก Stablecoin UST อย่างมาก เบื่อ จากเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ภายใต้ "การสอบสวนอย่างเต็มรูปแบบ" เจ้าหน้าที่ได้หมายเรียกพนักงานทุกคนและขอให้พวกเขาส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง ในเดือนมิถุนายน ผู้พัฒนา Terraform ที่สำคัญคือ ห้ามจากไป เกาหลีใต้ในขณะที่อัยการสอบสวนบริษัท
ทั้ง Do Kwon และ Terraform เคยเป็น สั่งให้แยกปฏิบัติตาม ด้วยหมายเรียกจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา
UST ยังคงมีเสถียรภาพเนื่องจากกลไกการเก็งกำไรรอบ LUNA ของสกุลเงินดิจิทัลที่เป็นน้องสาว โดยการออกแบบ ผู้ค้าสามารถแลกเปลี่ยน Luna มูลค่า 1 ดอลลาร์สำหรับ TerraUSD หนึ่งเหรียญ Luna และ UST เป็น cryptocurrencies ที่ใหญ่เป็นอันดับเก้าและ 10 โดยมูลค่าตลาดในขณะที่เกิดการล่มสลายโดยมีมูลค่าตัวแทนลดลงประมาณ 40 พันล้านดอลลาร์เมื่อลดลง
รับข่าวสารและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเข้ารหัสลับยอดนิยมประจำวันที่ส่งไปยังกล่องจดหมายของคุณทุกเย็น สมัครรับจดหมายข่าวฟรีของ Blockworks ขณะนี้
ที่มา: https://blockworks.co/7-south-korean-crypto-exchanges-raided-in-connection-with-terrausd-crash-report/