คริปโต

7 การล่มสลายของ crypto ที่ใหญ่ที่สุดในปี 2022 ที่อุตสาหกรรมอยากจะลืม

12/26/2022
ข่าว Bitcoin Ethereum

ปี 2022 เป็นปีที่ยากลำบากสำหรับตลาด cryptocurrency โดย หนึ่งในตลาดหมีที่เลวร้ายที่สุด บันทึกและการล่มสลายของบางแพลตฟอร์มหลักภายในพื้นที่ เศรษฐกิจโลกเริ่มรู้สึกถึงผลที่ตามมาของการแพร่ระบาด และเห็นได้ชัดว่าสิ่งนี้มีอิทธิพลต่ออุตสาหกรรมคริปโต

ด้านล่างนี้คือรายละเอียดของความผิดหวังครั้งใหญ่ที่สุดในพื้นที่ crypto ในปีนี้

Ronin Bridge ของ Axie Infinity ถูกแฮ็ก

ในเดือนมีนาคมของปีนี้ Ronin เครือข่ายบล็อกเชนที่รันเกมเข้ารหัสลับยอดนิยมแบบ nonfungible token (NFT) Axie Infinity ถูกแฮ็กด้วยเงิน 625 ล้านเหรียญ. แฮ็กเกอร์เอา 173,600 Ether (ETH) และเหรียญ 25.5 ล้านเหรียญสหรัฐ (USDC) จากสะพาน Ronin ในสองธุรกรรม

เมื่อกลุ่มลาซารัสเริ่มโจมตี คีย์ส่วนตัว 25.5 ใน 173,600 อันสำหรับสะพานข้ามเครือข่ายโรนินถูกแฮ็ก ด้วยการโหวตนี้ พวกเขาอนุมัติการถอนเงิน XNUMX ครั้ง มูลค่ารวม XNUMX ล้านดอลลาร์ใน USDC และ XNUMX ETH

ตามกลุ่ม Ronin ปัญหาของ Axie Infinity เริ่มขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2021 เมื่อฐานผู้ใช้ขยายจนถึงขนาดที่ไม่สามารถป้องกันได้ ดังนั้น กฎความปลอดภัยของบริษัทจึงต้องผ่อนคลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า หลังจากระยะเริ่มต้นของการพัฒนาอย่างรวดเร็วเสร็จสิ้น บริษัทได้ลดขั้นตอนด้านความปลอดภัยลง

ปัญหาหลักคือการขาดเครือข่ายการกระจายอำนาจที่เหมาะสมซึ่งสร้างโดย Sky Mavis ผู้พัฒนาเกม แฮ็กเกอร์ได้รับสิทธิ์เข้าถึงคีย์ส่วนตัวของโหนดตรวจสอบความถูกต้องทั้งเก้าโหนดของ Ronin Chain ของ Sky Mavis ทำให้พวกเขาสามารถประนีประนอมเครือข่ายได้ เมื่อแฮ็กเกอร์ควบคุมโหนดทั้งห้าได้ พวกเขาควบคุมเครือข่ายมากกว่าครึ่งหนึ่งและมีอิสระที่จะยอมรับหรือปฏิเสธธุรกรรมใด ๆ ก็ตามที่พวกเขาต้องการ พวกเขาได้รับ ETH และ USDC จากการถอนเงินปลอม

อาชญากรรมเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 23 มีนาคม แต่เพิ่งสังเกตเห็นในวันที่ 29 มีนาคม เมื่อผู้ใช้รายงานว่าไม่สามารถถอนเงิน 5,000 ETH จากตู้ ATM ของสะพาน Ronin ได้ ผลพวงของการโจมตี นักพัฒนา Axie Infinity สามารถระดมทุนได้ 150 ล้านดอลลาร์ คืนเงินให้กับผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบ.

การล่มสลายของ TerraUSD/LUNA

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม เมื่อ TerraUSD (UST) จำนวนกว่า 2 พันล้านดอลลาร์ไม่ได้ถูกครอบครอง (ลบออกจาก Anchor Protocol) เงินหลายร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐถูกชำระบัญชีอย่างรวดเร็ว ไม่ชัดเจนว่านี่เป็นการจงใจโจมตี Terra blockchain หรือการตอบสนองต่ออัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น เนื่องจากการไหลออกของเงินสดจำนวนมหาศาล ราคาของ UST จึงลดลงจาก $1 เป็น $0.91 เป็นผลให้ผู้เล่นในตลาดเริ่มซื้อขาย $0.90 ใน UST ในราคา $1 ใน Terra (LUNA)

ภาพ

เมื่อ UST จำนวนมากถูกย้ายออกไป เหรียญ Stablecoin ก็ถูกยกเลิก ความพร้อมใช้งานของ LUNA เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีผู้คนจำนวนมากขึ้นขาย UST ในช่วงที่เกิดความตื่นตระหนก

หลังจากฤดูใบไม้ร่วงนี้ ตลาดซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลเริ่มระงับการซื้อขายคู่เช่น LUNA และ UST หลังจากอุบัติเหตุครั้งแรกในเดือนพฤษภาคม โดควอนได้เปิดเผยแผนการฟื้นฟูสำหรับ LUNA และดูเหมือนว่าทุกอย่างจะดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ในที่สุดมูลค่าของสกุลเงินก็ลดลง มันถูกทิ้งร้างเกือบจะทันทีที่เริ่ม ในที่สุด Terra ได้เปิดตัวสกุลเงินใหม่ที่รู้จักกันในชื่อ LUNA 2.0

นักลงทุนสูญเสียเงินรวมกัน 60 พันล้านดอลลาร์เนื่องจากการเทขายอย่างตื่นตระหนกที่มาพร้อมกับการลดลงของ TerraUSD Classic (USTC) และ Luna Classic (LUNC) ซึ่งเป็นโทเค็นที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ 14 ก.ย. ศาลเกาหลีใต้ ออกหมายจับโดควอน. เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสี่เดือนหลังจากโทเค็น LUNA และ UST ของ Terraform Labs พังทลายลง โดควอนและอีก XNUMX คนถูกควบคุมตัวเนื่องจากกล่าวหาว่าละเมิดข้อจำกัดของตลาดในภูมิภาค

เมืองหลวง Three Arrows ล่มสลาย

เมื่อ LUNA และ Terra ล่มสลาย กองทุนป้องกันความเสี่ยงคริปโต Three Arrows Capital (3AC) ซึ่งมีมูลค่าตลาดสูงสุดมากกว่า 560 ล้านดอลลาร์ ได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก 3AC ได้ลงทุนอย่างหนักในโครงการสกุลเงินดิจิทัลที่มีปัญหาหลายโครงการ รวมถึงเกมเล่นเพื่อหารายได้ Axie Infinity ซึ่งสูญเสียเงิน 625 ล้านดอลลาร์จากการแฮ็กของเกาหลีเหนือในปีนี้ และการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลแบบรวมศูนย์ BlockFi ซึ่ง เลิกจ้างพนักงานหลายร้อยคน ในช่วงกลางเดือนมิถุนายน

UST ล่มสลาย บั่นทอนความเชื่อมั่นนักลงทุน และเร่งการเลื่อนของ cryptocurrencies ซึ่งกำลังดำเนินการอยู่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบินที่ใหญ่กว่าจากความเสี่ยง การเรียกเงินประกันอย่างท่วมท้นจากผู้ให้กู้ของ 3AC ต้องการชำระคืน แต่บริษัทขาดเงินทุนเพื่อตอบสนองคำขอ นอกจากนี้ คู่สัญญาหลายรายของบริษัทไม่สามารถตอบสนองความคาดหวังของนักลงทุน ซึ่งหลายรายเป็นนักลงทุนรายย่อยที่ให้คำมั่นสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทน 20% ต่อปี

ที่เกี่ยวข้อง ซานตาสและกรินช์: ฮีโร่และผู้ร้ายแห่งปี 2022

พื้นที่ crypto hedge fund พังทลายลงในที่สุด หลังจากดำเนินการซื้อขายตามทิศทางที่สำคัญและกู้ยืมเงินจากสถาบันกว่า 20 แห่ง และผู้ก่อตั้งก็ผิดนัดชำระหนี้

เนื่องจากผู้ก่อตั้งจะไม่ปรากฏตัวในศาล คดีจึงดำเนินต่อไปโดยไม่มีพวกเขา ในเอกสารศาลที่รั่วไหลซึ่งยื่นต่อศาลสูงสิงคโปร์ รัฐบาลสิงคโปร์ถูกขอให้ ยอมรับ การดำเนินการชำระบัญชีและการทำงานร่วมกับผู้ชำระบัญชี ในขณะที่ผู้ชำระบัญชีพยายามที่จะยุติธุรกิจ crypto ที่ล้มเหลวของ Three Arrows Capital ผู้พิพากษา Martin Glenn ศาลล้มละลายสหรัฐได้ ออกหมายศาลถึงผู้ก่อตั้งบริษัท.

การล่มสลายของ Voyager Digital

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม บริษัทการลงทุน cryptocurrency ที่โดดเด่น Voyager Digital ถูกฟ้องล้มละลาย หลังจากกองทุนเฮดจ์ฟันด์ crypto 3AC ผิดนัดเงินกู้ 650 ล้านดอลลาร์ 3AC ได้รับเงินกู้จำนวนมากจาก Voyager โดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน เมื่อ 3AC ผิดนัดชำระหนี้ทั้งหมดและเจ้าของจากไป Voyager สูญเสียเงินลูกค้าจำนวนมาก

ซื้อขาย ถอนเงิน และฝากทั้งหมด ถูกระงับเมื่อโวเอเจอร์รายงาน ว่า 3AC จะไม่ชำระคืนเงินกู้ ในเดือนมิถุนายน Sam Bankman-Fried มหาเศรษฐี CEO ของบริษัทการค้า FTX และ Alameda Research ได้มอบ Voyager ด้วย วงเงิน 500 ล้านดอลลาร์ เพื่อช่วยให้พวกเขารอดพ้นจากการล่มสลายของตลาด

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2022 Voyager Digital Holdings ได้ยื่นฟ้องล้มละลายในเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์ก ตามที่ Voyager Digital บริษัท เป็นหนี้ระหว่าง 1 พันล้านเหรียญถึง 10 พันล้านเหรียญ ให้กับลูกหนี้มากกว่า 100,000 ราย แม้จะมีหนี้สิน แต่บริษัทเชื่อว่ามีทรัพย์สินมูลค่าระหว่าง 1 ถึง 10 พันล้านดอลลาร์ พวกเขายังรับประกันว่ามีเงินเพียงพอที่จะชำระเจ้าหนี้ที่ไม่มีหลักประกันของบริษัท

ในการยื่นฟ้องต่อศาลในเดือนกันยายน Voyager Digital โบรกเกอร์ cryptocurrency ล้มละลาย เปิดเผย ว่าจะประมูลทรัพย์สินที่เหลืออยู่

คลิก “รวบรวม” ด้านล่างภาพประกอบที่ด้านบนของหน้า หรือ ตามลิงค์นี้.

ความผิดพลาดของเซลเซียสและวิกฤตสภาพคล่อง

มูลค่าของเซลเซียสลดลงในวันที่ 13 กรกฎาคม 2022 เมื่อหนึ่งในธุรกิจคริปโตหลัก เซลเซียส เน็ตเวิร์ค ประกาศล้มละลาย. เมื่อราคาของสกุลเงินดิจิตอลตกลง นักลงทุนในเครือข่าย Celsius เริ่มถอน Bitcoin (BTC) ถือครองเพื่อค้นหาทางเลือกที่ปลอดภัยกว่า

ดังนั้น นักลงทุนที่ตื่นตระหนกทิ้งปริมาณเซลเซียสไว้ แม้จะระบุว่าพวกเขาถูกบังคับให้ทำเช่นนั้นเนื่องจาก “สภาวะตลาดที่รุนแรง” เครือข่ายเซลเซียสระงับการถอน BTCแลกเปลี่ยนและโอนในวันที่ 12 มิถุนายน ผู้ใช้ไซต์เข้าใจดีว่าเซลเซียสได้ประกาศล้มละลายและจะไม่สามารถคืนเงินได้ มูลค่าของสกุลเงินดิจิตอลเซลเซียสลดลง 70% ในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงและลดลงอีกในวันต่อมา

ตลาด crypto ได้เห็นการขายออกอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากความไม่ปลอดภัยและราคาที่ลดลงของ cryptocurrencies ที่สำคัญหลายตัว ซึ่งสอดคล้องกับการลดลงของราคาเซลเซียส นอกจากนี้ เนื่องจากปัญหากระแสเงินสดที่เพิ่มขึ้น เซลเซียสจึงประกาศปลดพนักงาน 23% ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2022 เมื่อถึงเวลา บริษัทยื่นฟ้องล้มละลายในวันที่ 13 กรกฎาคม 2022

เซลเซียสมี หนี้สินรวม 6.6 พันล้านดอลลาร์ และสินทรัพย์จำนวน 3.8 พันล้านดอลลาร์ ส่งผลให้งบดุลของบริษัทเสียหาย 1.2 พันล้านดอลลาร์เนื่องจากคำตัดสินของศาล

FTX ล่มสลาย

FTX และเทียบเท่าในสหรัฐอเมริกา FTX.US ถูกฟ้องในมาตรา 11 ล้มละลาย เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน การแลกเปลี่ยนทรุดลงเนื่องจากขาดสภาพคล่องและการจัดการเงินที่ผิดพลาด ส่งผลให้นักลงทุนที่หวาดกลัวถอนตัวจำนวนมาก

หลังจากการประกาศล้มละลาย FTX.US การถอนแบบจำกัดช่วงสั้น ๆ ในวันที่ 11 พฤศจิกายนแม้จะมีสัญญาก่อนหน้านี้ว่า FTX.US จะไม่ได้รับผลกระทบจากข้อกังวลด้านสภาพคล่องของ FTX ในตอนเย็นของวันที่ 11 พ.ย. มีการกล่าวหาว่าแฮ็คเอาเงินจากกระเป๋า FTX ไปมากกว่า 600 ล้านดอลลาร์ การโจมตีถูกเปิดเผยโดย FTX ในช่องความช่วยเหลือบน Telegram เครือข่ายการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที

ตามที่ผู้ใช้ Twitter บางรายระบุว่าแฮ็กเกอร์พยายามเข้าถึงบัญชีธนาคารที่เชื่อมโยงกับ FTX Plaid บริษัทที่เชื่อมต่อบัญชีธนาคารของผู้บริโภคกับแอปพลิเคชันทางการเงิน ตอบสนองต่อ "รายงานสาธารณะที่เกี่ยวข้อง" โดย ปฏิเสธการเข้าถึง FTX สำหรับผลิตภัณฑ์ของตนโดยอ้างว่าพวกเขาไม่มีข้อพิสูจน์ว่าเครื่องมือของพวกเขาถูกใช้โดยมิชอบด้วยกฎหมาย

Bankman-Fried ถูกจับกุมในบาฮามาส เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม ตามคำร้องขอของรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งต้องการให้เขาส่งผู้ร้ายข้ามแดนในความผิดทางอาญา XNUMX กระทง ซึ่งรวมถึงการฉ้อฉลทางโทรศัพท์และการสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงนักลงทุน ในที่สุด Bankman-Fried ก็ถูกเนรเทศไปยังสหรัฐอเมริกาและกำลังรอการพิจารณาคดีหลังจากนั้น ยื่นประกันตัว 250 ล้านดอลลาร์.

BlockFi ล้มละลาย

การล่มสลายของ FTX เมื่อต้นเดือนทำให้เกิดความกลัวและความไม่แน่นอนทั่วทั้งตลาด BlockFi การแลกเปลี่ยน cryptocurrency อื่น ยื่นฟ้องล้มละลายในบทที่ 11 เมื่อวันที่ 28 พ.ย. ด้วยสินทรัพย์และหนี้สิน ตั้งแต่ 1 พันล้านดอลลาร์ถึง 10 พันล้านดอลลาร์ บริษัทมีเจ้าหนี้มากกว่า 100,000 ราย นอกจากนี้ พวกเขามีหนี้ $275,000,000 ให้กับ FTX US ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในอเมริกาของ Sam Bankman-Fried แอปพลิเคชันแสดงว่าลูกค้ารายใหญ่ที่สุดมียอดคงเหลือ 28 ล้านดอลลาร์

หลังจากการล่มสลายของ Three Arrows Capital บริษัทหลายแห่งรวมถึงบริษัทคริปโตที่ดำเนินการซื้อขายแลกเปลี่ยนและบริการรับฝากเงินที่มีดอกเบี้ยสำหรับคริปโตเคอเรนซี มีปัญหาด้านสภาพคล่องที่ร้ายแรง

ที่เกี่ยวข้อง ผู้หญิงที่มีส่วนร่วมในอุตสาหกรรม crypto ในปี 2022

BlockFi ตกลงเมื่อต้นปีนี้เพื่อรับแพ็คเกจเครดิตจาก FTX มูลค่าสูงถึง 400 ล้านดอลลาร์ เพื่อช่วยให้สามารถผ่านข้อจำกัดด้านสภาพคล่องที่เกิดจากการที่ตลาดแลกเปลี่ยนสัมผัสกับการล่มสลายของ TerraUSD Stablecoin จากข้อกังวลเหล่านี้ BlockFi จึงต้องพึ่งพาประสิทธิภาพของการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอล FTX ซึ่งอาจส่งผลต่อเสถียรภาพทางการเงิน

แม้ว่าปี 2022 อาจเป็นปีที่ยากลำบากสำหรับตลาด crypto แต่ก็อาจมีข่าวดี ความเชื่อมั่นของนักลงทุน ดูเหมือนจะดีขึ้นและตลาด crypto ฟื้นตัวเสมอจากตลาดหมีและการล่มสลายของแพลตฟอร์มก่อนหน้านี้ เหตุการณ์ในปี 2022 อาจปูทางให้แพลตฟอร์มใหม่ได้เรียนรู้จากความผิดพลาดของรุ่นก่อน