6 ปีในคุกสำหรับผู้ประกอบการในแอริโซนาสำหรับการให้บริการธนาคารเงาแก่การแลกเปลี่ยน Crypto

การสืบสวนร่วมกันโดยหน่วยฟอกเงินของเอฟบีไอและกรมสรรพากร - การสืบสวนคดีอาญา นำไปสู่การตัดสินจำคุก 75 เดือนสำหรับเรจินัลด์ ฟาวเลอร์ ผู้ประกอบการรัฐแอริโซนาวัย 64 ปี 

อดีตเจ้าของร่วมของทีมอเมริกันฟุตบอลอาชีพ Minnesota Vikings ฟาวเลอร์ยังถูกศาลร้องขอให้จ่ายค่าปรับ 74.02 ล้านดอลลาร์และชดใช้ 5.31 ล้านดอลลาร์แก่สมาคมอเมริกันฟุตบอล (AAF) ซึ่งเป็นอเมริกันฟุตบอลอายุสั้น ลีกย่อย 

การฟ้องร้องนำโดยหน่วยฟอกเงินและองค์กรอาชญากรข้ามชาติของสำนักงานอัยการสหรัฐฯ 

ให้บริการธนาคารเงา

Damian Williams, US Attorney's Office, Southern District of New York (SDNY)) ในการประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน กล่าวว่า Fowler ประมวลผลธุรกรรมเกือบ 750 ล้านดอลลาร์สำหรับการแลกเปลี่ยน cryptocurrency โดยทำหน้าที่เป็นผู้ประมวลผลการชำระเงิน ในขณะที่บริษัท Global Trading Solution ของเขาไม่มีใบอนุญาตสำหรับธุรกิจการส่งเงินตามที่กฎหมายของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ กำหนด ในขณะที่ทำเช่นนั้น เขายังโกหกธนาคารของสหรัฐฯ  

“ฟาวเลอร์ยังสั่งให้บุคคลอื่นรวมข้อมูลที่เป็นเท็จในคำแนะนำการโอนเงินเพื่อหลอกลวงธนาคารเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะธุรกิจของ GTS ในเวลาไม่ถึงสิบเดือน FOWLER ประมวลผลธุรกรรม cryptocurrency ประมาณ 750 ล้านดอลลาร์ในสกุลเงินต่างๆ” PR จากสำนักงานทนายความกล่าว  

โทษฐานอเมริกันฟุตบอลลีก 

นอกจากนี้ เขายังถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฉ้อโกงสมาคมอเมริกันฟุตบอล ซึ่งเขาได้เข้ามามีส่วนได้ส่วนเสียโดยนำเงินของลูกค้าไปลงทุนโดยอ้างว่าเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของเขา

“เช่นเดียวกับที่เขาทำเมื่อเปิดบัญชีธนาคาร ฟาวเลอร์โกหกผู้บริหารของ AAF โดยบอกพวกเขาว่าเงินในบัญชีธนาคาร GTS ได้มาจากการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์และสัญญาของรัฐบาล และเงินหลายหมื่นล้านดอลลาร์ในบัญชี GTS เป็นสินทรัพย์สภาพคล่อง เขาสามารถใช้ลงทุนใน AAF ได้” วิลเลียมส์กล่าว 

ส่วนหนึ่งเนื่องจากการโกหกของฟาวเลอร์ AAF จึงประกาศล้มละลายในเดือนเมษายน 2019 

ติดตามอาชญากรรม Crypto

จากจำนวนคดีอาชญากรรมและการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่เพิ่มขึ้น กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DoJ) ได้จัดตั้ง “ทีมบังคับใช้สกุลเงินดิจิทัลแห่งชาติ” ในเดือนกันยายน 2022 อัยการความมั่นคงทางไซเบอร์ อึนยองชอย เป็นหัวหน้าทีมอัยการ 150 คน

ในเดือนพฤษภาคม ชายชาวรัสเซียคนหนึ่ง การเรียกเก็บเงิน โดย DoJ เป็นส่วนหนึ่งของแก๊งแรนซัมแวร์ 200 กลุ่มที่ทำเงินได้เกือบ XNUMX ล้านดอลลาร์จากการโจมตีด้วยแรนซัมแวร์หลายครั้งที่มีเป้าหมายเป็นหน่วยงานตำรวจ โรงพยาบาล และโรงเรียน