เพิ่ม $ 4B Crypto Scammer ในรายการที่ต้องการตัวมากที่สุดของ FBI

Ruja Ignatova ถูกเพิ่มเข้าไปในรายชื่อ Ten Most Wanted List ของ FBI เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าหลอกลวงนักลงทุนผ่าน OneCoin มูลค่า 4 พันล้านดอลลาร์

ต้องการเงินหลอกลวง 4 พันล้านดอลลาร์

การตามล่าหา CryptoQueen กำลังทวีความรุนแรงมากขึ้น

วันนี้สำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา (FBI) ที่เพิ่ม Ruja Ignatova รู้จักกันดีในพื้นที่ crypto ในชื่อ “CryptoQueen” ในรายการสิบต้องการตัวมากที่สุดสำหรับ “กล่าวหาว่า [ฉ้อโกง] นักลงทุนหลายพันล้านคน” ข้อหาต่อ Ignatova รวมถึงการสมคบคิดเพื่อกระทำการฉ้อโกงทางสาย การฉ้อโกงทางสาย การสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงิน การสมรู้ร่วมคิดเพื่อกระทำการฉ้อโกงหลักทรัพย์ และการฉ้อโกงหลักทรัพย์

FBI เสนอรางวัลสูงถึง $100,000 สำหรับข้อมูลที่นำไปสู่การจับกุม Ignatova มันเตือนว่าเธออาจจะเดินทางพร้อมกับบอดี้การ์ดติดอาวุธและผู้ร่วมงาน

Ignatova เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง OneCoin ซึ่งเป็นโครงการ Ponzi สกุลเงินดิจิทัลของบัลแกเรียที่อัยการเชื่อว่าหลอกลวงเหยื่อของตนกว่า 4 พันล้านดอลลาร์ OneCoin จะขายแพ็คเกจการซื้อขายเพื่อการศึกษาให้กับนักลงทุนในราคาสูงถึงหกหลัก แพ็คเกจเหล่านี้รวมโทเค็นที่สามารถใช้ขุด OneCoins ได้ OneCoins สามารถแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินอื่นในการแลกเปลี่ยน OneCoin เท่านั้น ซึ่งปิดตัวลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบในเดือนมกราคม 2017

Ignatova เป็นผู้นำขององค์กรตั้งแต่ปี 2014 ถึงตุลาคม 2017 ซึ่งเป็นจุดที่ Konstantin Ignatov น้องชายของเธอเข้ามาแทนที่เธอ Ignatov และผู้ร่วมก่อตั้ง OneCoin อีกคนหนึ่งคือ Sebastian Greenwood ถูกจับในปี 2019 และ 2018 ตามลำดับ อิกนาตอฟซึ่งรับสารภาพในข้อหาคล้ายกับความผิดของอิกนาโตวา เผชิญโทษจำคุกสูงสุด 90 ปี

อิกนาโตวา พลเมืองบัลแกเรีย หายตัวไปในเดือนตุลาคม 2017 ที่กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ FBI เชื่อว่าเธอสามารถเดินทางด้วยหนังสือเดินทางเยอรมันได้ เธอเป็นหัวข้อของซีรี่ส์พอดคาสต์ของ BBC เรื่อง Cryptoqueen ที่หายไป. เธอเพิ่งถูกเพิ่มเข้าในรายการที่ต้องการตัวมากที่สุดของ Europol เช่นกัน

การฟอกเงินและการฉ้อโกงทางสายเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องภายในพื้นที่เข้ารหัสลับ Binance การแลกเปลี่ยน crypto รายใหญ่เพิ่งเกิดขึ้น ผู้ถูกกล่าวหา ให้องค์กรอาชญากรรมในยุโรป ผู้ค้ายารัสเซีย และแฮกเกอร์ชาวเกาหลีเหนือประมวลผลเงินผ่านแพลตฟอร์ม

การเปิดเผย: ในขณะที่เขียน ผู้เขียนงานชิ้นนี้เป็นเจ้าของ ETH และ cryptocurrencies อื่น ๆ อีกหลายสกุล