จากการวิจัยของบริษัทวิเคราะห์บล็อคเชน Inca Digital การแลกเปลี่ยนคริปโตยอดนิยม Huobi และ KuCoin ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่ปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรที่รัสเซียอันเป็นผลมาจากการรุกรานยูเครน
อินคาดิจิตอล เปิดเผยว่าการแลกเปลี่ยนชั้นนำทั้งสองไม่ได้ใช้มาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้ธนาคารรัสเซียคว่ำบาตรจากการใช้เครือข่ายแบบเพียร์ทูเพียร์ที่เกี่ยวข้อง Politico รายงาน
Adam Zarazinski CEO ของ Inca Digital กล่าวในระหว่างการให้สัมภาษณ์ว่าธุรกรรมเหล่านี้มักใช้ Tether ซึ่งเป็น Stablecoin ที่อยู่ภายใต้การสอบถามจากหน่วยงานกำกับดูแล และนี่อาจเป็นการละเมิดข้อจำกัดของสหรัฐอเมริกาและยุโรป
การแลกเปลี่ยน Crypto ที่สำคัญล้มเหลวในการปิดกั้นธนาคารรัสเซียที่ถูกลงโทษ
มีการกล่าวว่าบัตรเดบิตของธนาคารรัสเซียถูกนำไปใช้ในการแลกเปลี่ยน crypto
Huobi และ KuCoin ช่วยให้ผู้คนซื้อขาย crypto โดยใช้บัตรเดบิตที่ออกโดยธนาคารรัสเซียที่ถูกคว่ำบาตร รายงานพบว่า https://t.co/snl3X4as3O
- Bloomberg (@ ธุรกิจ) กุมภาพันธ์ 25, 2023
Zarazinski กล่าวในคำพูดของ Bloomberg:
“ชาวรัสเซียมักใช้ Tether ในการเคลื่อนย้ายเงินออกจากประเทศ โดยเสริมว่าการแลกเปลี่ยนทั้งสองนี้ถูกใช้อย่างแน่นอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้บริการธนาคาร crypto แก่ธนาคารรัสเซียที่ถูกคว่ำบาตร
เขาเพิ่ม:
“เราต้องการให้ crypto ไม่เพียงแค่อยู่รอดในทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ แต่ให้เติบโต … แต่เรายังต้องการปัดเป่านักแสดงที่ไม่ดีและทำให้อุตสาหกรรมเติบโตอย่างมีความรับผิดชอบ”
Huobi และ KuCoin ไม่ตอบสนองต่อคำร้องขอความคิดเห็นในทันที
หนึ่งปีหลังจากการรุกรานยูเครนอย่างเต็มรูปแบบของรัสเซีย ข่าวดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าความพยายามของสหรัฐฯ ในการแบนสถาบันของรัสเซียและ ผู้มีอำนาจ จากระบบการเงินโลกยังคงไร้ประสิทธิภาพ
ภาพ: Crypto News
Binance ปฏิเสธข้อบกพร่องของนโยบาย
ทหารทั้งสองฝ่ายหลายแสนนายเสียชีวิต และผู้หญิงและเด็กยูเครนหลายล้านคนถูกบังคับให้ต้องหนีออกจากบ้านอันเป็นผลมาจากสงครามที่กำลังดำเนินอยู่
รายงานยังระบุถึงข้อบกพร่องด้านนโยบายของ Binance เนื่องจากบริษัทถูกกล่าวหาว่าเสนอ “วิธีการที่หลากหลาย” แก่ผู้ใช้รัสเซียเพื่อซื้อ cryptocurrencies ในการแลกเปลี่ยน
ปัญหานี้ยังคงมีอยู่แม้ว่าในเดือนมีนาคมปีที่แล้ว Binance จะจำกัดการฝาก fiat จากบัตรชำระเงินของรัสเซียบางประเภท
Binance ได้ปฏิเสธข้อเรียกร้องดังกล่าว การแลกเปลี่ยนยืนยันว่าบังคับใช้กฎหมายการรู้จักลูกค้าของคุณ (KYC) อย่างเข้มงวด และเซ็นเซอร์การสื่อสารระหว่างผู้ใช้เพื่อดำเนินการปรับ
รายงานยังเปิดเผยว่า ByBit บริษัทแลกเปลี่ยนในสิงคโปร์ช่วยให้ผู้ใช้สามารถแปลงรูเบิลรัสเซียเป็นสกุลเงินดิจิทัลผ่านตลาดแบบ peer-to-peer และการฝากเงินแบบ fiat
มูลค่าตลาดรวมของ Crypto อยู่ที่ 1 ล้านล้านดอลลาร์ในกราฟสุดสัปดาห์ | แผนภูมิ: TradingView.com
KYC คืออะไร?
กฎการรู้จักลูกค้าของคุณ (KYC) กำหนดให้ธุรกิจยืนยันตัวตนของลูกค้าเพื่อหยุดกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการฟอกเงินและการให้ทุนสนับสนุนการก่อการร้าย
ก่อนให้บริการทางการเงิน ธุรกิจต่างๆ รวมถึงการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล ต้องรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลจากลูกค้า รวมถึงชื่อ ที่อยู่ วันเกิด และบัตรประจำตัวที่ออกโดยรัฐบาล กฎนี้ใช้ในหลายภาคส่วนเพื่อควบคุมพฤติกรรมฉ้อโกงและผิดกฎหมาย
- ภาพเด่นจาก TRT World
ที่มา: https://bitcoinist.com/crypto-sanctioned-russian-banks-allowed-to-transact/