Michael Stollery ผู้บริหารระดับสูงของ Titanium Blockchain ได้รับโทษจำคุก 2018 ปี สำหรับการมีส่วนร่วมในเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับการเสนอขายเหรียญเริ่มต้นในปี 21 ที่ทำให้นักลงทุนต้องควักเงิน XNUMX ล้านดอลลาร์
Stollery ผู้ก่อตั้ง Titanium Blockchain Infrastructure Services (TBIS) เป็นบุคคลสำคัญในสิ่งที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ เรียกว่า “แผนการฉ้อโกง cryptocurrency"
โครงการนี้หมุนรอบ ICO สำหรับ TBIS ที่เกิดขึ้นระหว่างปลายปี 2017 ถึงต้นปี 2018 และหัวหน้าใหญ่ของ Titanium Blockchain มีส่วนสำคัญในการประสานงาน
กรณีนี้เป็นเพียงตัวอย่างล่าสุดของทางการในการปราบปรามแผนการฉ้อฉล cryptocurrency และเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการเฝ้าระวังในหมู่นักลงทุน
Titanium Blockchain ระดมทุน 21 ล้านดอลลาร์อย่างฉ้อฉล
ตามคำร้องเรียนที่ยื่นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาในปี 2018 Stollery ต้องเผชิญกับข้อกล่าวหาในความผิดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ICO รวมถึงการไม่ลงทะเบียนกับหน่วยงานกำกับดูแล
ตาม DOJ นักลงทุนได้ลงทุนใน BAR ซึ่งเป็นโทเค็น cryptocurrency เพื่อเข้าร่วมใน ICO ซึ่ง ระดมทุนได้ประมาณ 21 ล้านเหรียญสหรัฐ จากสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศ Stollery ยอมรับว่าได้รวมเงินทุนที่ระดมทุนจากนักลงทุน ICO เข้ากับตัวเขาเอง และใช้ส่วนหนึ่งเพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายส่วนตัวของเขา เช่น บิลบัตรเครดิต และค่าคอนโดในฮาวาย
ก.ล.ต. ยังเปิดเผยด้วยว่าเขาปลอมแปลงเอกสารรายงานและข้อความรับรองและอ้างสิทธิ์ที่เป็นเท็จเกี่ยวกับสมาคมธุรกิจกับธนาคารกลางสหรัฐเพื่อหลอกลวงนักลงทุนเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือและศักยภาพในการทำกำไรของ TBIS
ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2022 เขาสารภาพในข้อหาฉ้อโกงหลักทรัพย์ และแม้จะถูกจำคุกนานถึง 20 ปี แต่เขาก็ถูกตัดสินจำคุกสี่ปีสามเดือนในข้อหามีส่วนร่วมในโครงการฉ้อฉล
คดี Michael Stollery เน้นย้ำถึงภัยคุกคามอย่างต่อเนื่องของการฉ้อโกง Crypto
การพิจารณาคดีของ CEO Titanium Blockchain เน้นประเด็นการฉ้อโกง cryptocurrency ซึ่งกลายเป็นข้อกังวลที่เพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
ตามรายงานของ Federal Trade Commission ชาวอเมริกันสูญเสีย มากกว่า $ 1 พันล้าน ไปจนถึงการฉ้อโกงเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลตั้งแต่เดือนมกราคม 2021 ถึงมีนาคม 2022
การฉ้อฉล Crypto สามารถมีได้หลายรูปแบบ ตั้งแต่โครงการ Ponzi ไปจนถึง ICO ปลอมและโอกาสในการลงทุนที่ฉ้อฉล ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อมักถูกล่อลวงด้วยคำสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนสูง แต่ในความเป็นจริงแล้ว พวกเขาลงเอยด้วยการสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด
มูลค่าตลาดรวมของ Crypto ปัจจุบันอยู่ที่ 1.12 ล้านล้านดอลลาร์ในกราฟรายวันที่ TradingView.com
เนื่องจากตลาด crypto ยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องและการยอมรับในวงกว้าง ผู้คนจำนวนมากจึงมีความเสี่ยงที่จะถูกหลอกโดยแผนการฉ้อฉลเหล่านี้
เพื่อตอบสนองต่อภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นนี้ หน่วยงานกำกับดูแลกำลังเพิ่มความพยายามในการต่อสู้กับการฉ้อโกง crypto ก.ล.ต. ได้ทำการสอบสวนหลายครั้งเกี่ยวกับการหลอกลวง ICO ส่งผลให้เกิดคดีที่มีชื่อเสียงมากมายเช่นคดีของ Stollery
หน่วยงานยังได้ออกคำเตือนนักลงทุนเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในสกุลเงินดิจิตอล
- ภาพเด่นจาก Gokhshtein Media
ที่มา: https://bitcoinist.com/titanium-blockchain-ceo-gets-4-years-jail/