นักวิจัยเสนอโครงการใหม่เพื่อช่วยศาลในการทดสอบข้อมูล blockchain ที่ไม่เปิดเผยตัวตน

ทีมนักวิจัยจาก Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg เพิ่งเผยแพร่เอกสารรายละเอียดวิธีการที่ผู้ตรวจสอบและศาลสามารถใช้เพื่อพิจารณาความถูกต้องของข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อบนบล็อกเชน Bitcoin (BTC)

เอกสารเตรียมพิมพ์ของทีม “Argumentation Schemes for Blockchain Deanonymization” จัดทำพิมพ์เขียวสำหรับดำเนินการ ตรวจสอบ และนำเสนอการสืบสวนคดีอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัล แม้ว่าบทความจะมุ่งเน้นไปที่ระบบกฎหมายของเยอรมันและสหรัฐอเมริกา ผู้เขียนระบุว่าข้อค้นพบนี้ควรนำไปใช้ได้โดยทั่วไป 

การสืบสวนอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin เกี่ยวข้องกับการไม่ระบุตัวตนของอาชญากรที่ต้องสงสัย ซึ่งเป็นกระบวนการที่ท้าทายมากขึ้นเนื่องจากลักษณะนามแฝงของบล็อกเชน ผู้ใช้ที่ทำธุรกรรม blockchain จะถูกระบุโดยกระเป๋าเงิน (ที่อยู่ซอฟต์แวร์เฉพาะ) แทนชื่อทางกฎหมาย

อย่างไรก็ตาม บล็อกเชนมีความโปร่งใสโดยเนื้อแท้ เมื่อใดก็ตามที่เพิ่มข้อมูลลงในบัญชีแยกประเภทของบล็อกเชน ธุรกรรมนั้นจะถูกบันทึกและทำให้ทุกคนที่เข้าถึงบล็อกเชนสามารถดูได้

ผู้ตรวจสอบพยายามระบุว่าใครอยู่เบื้องหลังกระเป๋าเงินเฉพาะที่ใช้ข้อมูลที่อยู่ในธุรกรรมบล็อกเชน (บล็อก) เป็นจุดข้อมูลที่เมื่อรวมกันแล้วจะสร้างเส้นทางกระดาษดิจิทัล

จากข้อมูลของทีมวิจัย ปัญหาคอขวดในปัจจุบันเมื่อพูดถึงการสืบสวนเหล่านี้ไม่ใช่ปัญหาทางเทคโนโลยีอีกต่อไป มันเป็นปัญหาทางกฎหมาย 

หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายสามารถเข้าถึงเครื่องมือที่จำเป็นในการวิเคราะห์บล็อกเชนเบื้องต้นได้ แต่จุดข้อมูลเบื้องต้นเหล่านี้แสดงถึงหลักฐานแวดล้อม

หลักฐานนี้ขึ้นอยู่กับสมมติฐานดิบบางอย่างที่สามารถตรวจสอบได้โดยการเชื่อมโยงกิจกรรมบนเครือข่ายกับกิจกรรมนอกเครือข่าย เช่น การบังคับให้การแลกเปลี่ยนเปิดเผยข้อมูลประจำตัวหรือข้อมูลบัญชีธนาคารของผู้ใช้ที่ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับอาชญากร ตามกระดาษ:

“ในทางปฏิบัติทางกฎหมาย ข้อสันนิษฐานเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการอนุมานถึงคุณค่าทางหลักฐานของการระบุตัวตนของผู้กระทำความผิด อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการเสนอแนวปฏิบัติมาตรฐานสำหรับการได้มาและอภิปรายถึงความน่าเชื่อถือของผลการวิเคราะห์เหล่านั้น”

หากดำเนินการอย่างเหมาะสม การสืบสวนบล็อกเชนสามารถเปิดเผยตัวผู้กระทำความผิดได้ นักวิจัยอ้างถึงกรณีตลาดวอลล์สตรีทเป็นตัวอย่าง ที่นั่น เจ้าหน้าที่สืบสวนของ US Postal Service ระบุตัวผู้ดำเนินการตลาดเว็บมืดที่ผิดกฎหมายโดยเชื่อมต่อจุดข้อมูลต่างๆ ที่เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายยืนยันผ่านการปฏิบัติการเฝ้าระวัง

ที่เกี่ยวข้อง ตำรวจเยอรมันยึดตัวเลขหกตัวใน Crypto จากผู้ต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์มืด

อย่างไรก็ตาม นักวิจัยระบุว่าการสอบสวนดังกล่าวเสี่ยงที่จะกระทบต่อสิทธิของผู้ต้องสงสัยเนื่องจากข้อกำหนดทางกฎหมาย อัยการ (ในเยอรมนีและสหรัฐฯ ตามรายงาน) ต้องแสดงหลักฐานความผิดในระดับหนึ่งก่อนที่จะออกหมายจับสำหรับการสืบสวนที่รุกราน เช่น การเฝ้าระวังหรือการจับกุม

เพื่อช่วยเหลือผู้สอบสวนและอัยการในขณะเดียวกันก็มั่นใจว่ามีการใช้กฎหมายอย่างยุติธรรมกับผู้ต้องสงสัย นักวิจัยเสนอกรอบมาตรฐานที่มีรูปแบบการโต้แย้ง XNUMX แบบซึ่งออกแบบมาเพื่อให้แน่ใจว่ามีการรายงานและคำอธิบายที่ถูกต้องตลอดกระบวนการทางกฎหมาย

ภาพด้านบนแสดงโครงร่างสองแบบ แต่ละแบบใช้ชุดของสถานที่ที่กำหนดเพื่อกำหนดกรอบข้อสรุปที่เฉพาะเจาะจง จากนั้นให้ชุดคำถามที่สำคัญเพื่อประเมินความแข็งแกร่งของข้อโต้แย้ง

นักวิจัยยืนยันว่า "ด้วยการใช้แผนนี้ นักวิเคราะห์สามารถแยกแยะฮิวริสติกที่ใช้ได้อย่างชัดเจน จุดแข็งของแต่ละคน และจุดอ่อนที่อาจเกิดขึ้น สิ่งนี้จะเพิ่มความเข้าใจในการวิเคราะห์ดังกล่าวและการพิจารณาคดีในศาลสำหรับผู้มีอำนาจตัดสินใจ และยังทำให้เอกสารสำหรับการตรวจสอบในภายหลังโดยพยานผู้เชี่ยวชาญง่ายขึ้นอีกด้วย”