กระทรวงบริการทางการเงินแห่งรัฐนิวยอร์ก (NYDFS) ได้แนะนำให้ผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน (VASP) ดำเนินการในนิวยอร์กและได้รับคำแนะนำจากกฎหมายการธนาคารของรัฐเริ่มใช้การวิเคราะห์บล็อคเชนเพื่อติดตามธุรกรรม
NYDFS ต้องการ VASP เพื่อใช้การวิเคราะห์บล็อคเชน
NYDFS การตีพิมพ์ จดหมายในวันพฤหัสบดีที่แนะนำให้ผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือนทั้งหมดใช้การวิเคราะห์บล็อคเชน เครื่องมือวิเคราะห์เหล่านี้จะใช้เพื่อติดตามธุรกรรมเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่ใช้สกุลเงินเสมือนเพื่อจุดประสงค์ที่ผิดกฎหมาย
ส่วนหนึ่งของจดหมายจากหน่วยงานกำกับดูแลกล่าวว่า “ที่อยู่กระเป๋าเงินมักจะใช้นามแฝง โดยที่ไม่มีการโอนเงินใดๆ ที่พยายามส่งกลับไปยังผู้ริเริ่ม ผู้รับผลประโยชน์ หรือเจ้าของผลประโยชน์พื้นฐาน”
NYDFS กล่าวว่าเป็นเรื่องสำคัญที่บริษัทที่ให้บริการสกุลเงินเสมือนต้องนำการวิเคราะห์บล็อคเชนมาใช้เพื่อควบคุมกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เช่น การฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนเพื่อการก่อการร้าย
NYDFS ยังระบุกระบวนการวิเคราะห์สามขั้นตอนที่สามารถใช้เพื่อควบคุมการใช้ cryptocurrencies ในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย กระบวนการเหล่านี้รวมถึง Know-your-customer (KYC) การตรวจสอบกิจกรรมบนเครือข่าย และการคัดกรองกิจกรรมบนเครือข่ายสำหรับการลงโทษใดๆ
รัฐนิวยอร์กได้เปลี่ยนแปลงกรอบการกำกับดูแลสำหรับสกุลเงินดิจิทัล สมัชชาแห่งรัฐนิวยอร์กได้ผ่านกฎหมายห้ามการขุด Bitcoin แบบพิสูจน์การทำงานเมื่อต้นสัปดาห์นี้ การห้ามสองปีนี้จะทำให้แน่ใจได้ว่าจะไม่มีใบอนุญาตเชื้อเพลิงฟอสซิลสำหรับกิจกรรมการขุด crypto โดยอาศัยฉันทามติในการพิสูจน์การทำงาน
Coinbase เปิดตัวคุณสมบัติการปฏิบัติตามข้อกำหนด
การแลกเปลี่ยน Cryptocurrency ของ Coinbase เมื่อเร็ว ๆ นี้ ประกาศ การเปิดตัวบริการ Know-your-transaction (KYT) ที่ชื่อว่า “Coinbase Intelligence” บริการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บริษัทคริปโตเคอเรนซีปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ตั้งไว้
ประกาศโดย Coinbase กล่าวว่าบริการใหม่จะเป็นประเภท API เพื่อให้ธุรกิจและสถาบันสามารถลดความเสี่ยงด้านกฎระเบียบที่เกิดขึ้นจากการใช้แพลตฟอร์มของตนได้
คุณลักษณะบางอย่างของบริการใหม่นี้รวมถึงระบบอัตโนมัติของกระบวนการตรวจสอบสำหรับธุรกรรมนับล้านโดยการสร้างคะแนนความเสี่ยงสำหรับที่อยู่กระเป๋าเงินที่แตกต่างกัน บริการนี้ยังรวมถึงการแจ้งเตือนที่จะอนุญาตให้มีกระบวนการจัดการความเสี่ยงในเชิงรุก แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงในโปรไฟล์ความเสี่ยง
Coinbase Intelligence จะกำหนดค่ากลไกของกฎและให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความเสี่ยงเกี่ยวกับเครื่องมือการจัดการกรณีของบุคคลที่สามที่มีอยู่ นอกจากนี้ ธุรกรรมต่างๆ จะได้รับการตรวจสอบสำหรับการเชื่อมโยงใดๆ กับการจัดหาเงินทุนเพื่อการก่อการร้ายและการฟอกเงิน
นอกจากนี้ Coinbase Analytics ยังได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็น Coinbase Tracer เพื่อตรวจสอบการไหลของเงินทุนผ่านข้อมูลการระบุแหล่งที่มาสาธารณะเพื่อลดความเสี่ยงของการฉ้อโกง ต่อสู้กับความเป็นไปได้ของความเสี่ยง และระบุความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน
เงินทุนของคุณตกอยู่ในความเสี่ยง
อ่านเพิ่มเติม:
ที่มา: https://insidebitcoins.com/news/nydfs-requires-vasps-to-use-blockchain-analytics-to-trace-transactions