blockchain forensics และการติดตามทรัพย์สินทำงานอย่างไร?

Blockchain forensics เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูล blockchain เพื่อตรวจสอบกิจกรรมทางอาญา เช่น การฉ้อโกง การฟอกเงิน และการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย

อย่างไรก็ตาม วิธีการที่ใช้ในนิติวิทยาศาสตร์ของบล็อกเชนอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชันเฉพาะและประเภทของข้อมูลที่ได้รับการประเมิน เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ซับซ้อนและมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว แต่ด้วยการรวมกลยุทธ์และทรัพยากรที่หลากหลายเข้าด้วยกัน ผู้ตรวจสอบสามารถเข้าใจกิจกรรมอาชญากรรมบนบล็อกเชนได้ดีขึ้น และมีส่วนร่วมในการต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงิน

ต่อไปนี้เป็นเทคนิคสำคัญบางประการที่ใช้ในนิติวิทยาศาสตร์ของบล็อกเชน

การวิเคราะห์เครือข่าย

ธุรกรรม Blockchain เกิดขึ้นภายในเครือข่ายของโหนด โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์เครือข่าย สามารถตรวจสอบเครือข่ายนี้และระบุโหนดใดๆ ที่อาจมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย การวิเคราะห์ที่อยู่ IP ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ และข้อมูลเครือข่ายอื่นๆ อาจจัดอยู่ในหมวดหมู่นี้

การเรียนรู้เครื่อง

ด้วยแมชชีนเลิร์นนิง คุณสามารถตรวจสอบชุดข้อมูลบล็อกเชนขนาดใหญ่และค้นหาแนวโน้มที่อาจตรวจจับได้ยากโดยใช้วิธีการแบบเดิม ความผิดปกติที่สามารถบ่งชี้ถึงกิจกรรมที่ผิดกฎหมายนั้นสามารถพบได้โดยการจัดกลุ่มที่อยู่ การจดจำรูปแบบการทำธุรกรรมที่แปลกประหลาด และกิจกรรมอาชญากรรมอื่นๆ

การวิเคราะห์กราฟธุรกรรม

ธุรกรรมแต่ละรายการบนบล็อกเชนจะเชื่อมต่อกับธุรกรรมก่อนหน้าหนึ่งรายการขึ้นไป สร้างโครงสร้างคล้ายกราฟ การวิเคราะห์กราฟธุรกรรมเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์โครงสร้างนี้เพื่อระบุรูปแบบและความเชื่อมโยงระหว่างธุรกรรม ซึ่งสามารถช่วยผู้ตรวจสอบในการระบุกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

การจัดกลุ่มที่อยู่

ธุรกรรมบล็อกเชนจะถูกบันทึกโดยใช้ที่อยู่เข้ารหัสที่แตกต่างกัน ซึ่งเรียกว่าการจัดกลุ่มที่อยู่ การจัดกลุ่มที่อยู่เป็นวิธีการค้นหาที่อยู่และการทำธุรกรรมที่เชื่อมโยงโดยการวิเคราะห์ที่อยู่เหล่านี้ สิ่งนี้สามารถช่วยผู้ตรวจสอบในการระบุตำแหน่งบุคคลและกลุ่มที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางอาญา

การขูดข้อมูล

เนื่องจากข้อมูลบล็อกเชนเปิดเผยต่อสาธารณะ จึงสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยใช้เครื่องมือพิเศษ ข้อมูลธุรกรรม ที่อยู่ และข้อมูลเมตาอื่น ๆ ที่อาจใช้เพื่อระบุแนวโน้มและการเชื่อมโยงระหว่างธุรกรรมล้วนเป็นตัวอย่างของการคัดลอกข้อมูล