Coinbase ขยายมาตรการทางการเงินต่อต้านการก่อการร้ายผ่านการวิเคราะห์บล็อคเชน

ในยุคที่สกุลเงินดิจิทัลกำลังได้รับความสนใจ การป้องกันการใช้ในทางที่ผิดเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2023 Coinbase ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลอันทรงเกียรติ ได้กำหนดกลยุทธ์ในการต่อสู้กับกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมุ่งเน้นไปที่การขัดขวางการจัดหาเงินทุนจากการก่อการร้าย ผ่านทางบล็อกโพสต์อย่างเป็นทางการ ประเด็นสำคัญคือจุดยืนที่แน่วแน่ว่าไม่มีเงินตรา – ไม่ว่าจะเป็นก็ตาม คำสั่งทองคำ หรือสกุลเงินดิจิทัล ควรใช้เพื่อสนับสนุนกลุ่มฮามาสหรือหน่วยงานก่อการร้ายอื่นๆ สิ่งนี้ยึดหลักการรักษาอาณาจักร crypto ให้สะอาดจากกิจกรรมที่ชั่วร้ายซึ่งอาจทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงที่กำลังเติบโต

Coinbase กำหนดกรอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เข้มงวดโดยมีเป้าหมายเพื่อกำจัดผู้กระทำผิดที่มีเจตนาร้ายซึ่งพยายามใช้ประโยชน์จาก cryptocurrencies เพื่อการแสวงหาที่ผิดกฎหมาย กรอบการทำงานนี้ครอบคลุมการตรวจสอบการรู้จักลูกค้าของคุณ (KYC) การคัดกรองการคว่ำบาตร การรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย ควบคู่ไปกับการส่งเสริมความร่วมมือที่เข้มแข็งกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย มาตรการเหล่านี้มีส่วนสำคัญในการตรวจจับและป้องกันกิจกรรมที่ผิดกฎหมายบนแพลตฟอร์ม

การวิเคราะห์บล็อคเชนถือเป็นรากฐานสำคัญในความพยายามนี้ ด้วยการควบคุมพลังของเทคโนโลยีบล็อกเชน Coinbase ร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย พยายามติดตาม รายงาน และขัดขวางช่องทางการจัดหาเงินทุนขององค์กรก่อการร้าย ลักษณะที่ไม่เปลี่ยนแปลงของบัญชีแยกประเภทบล็อคเชนทำให้ธุรกรรมสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้มากขึ้น จึงทำหน้าที่เป็นตัวยับยั้งผู้ไม่ประสงค์ดี

ด้วยบุคลากรที่ทุ่มเทจำนวน 400 คน ซึ่งครอบคลุมแผนกการปฏิบัติตามกฎระเบียบ กฎหมาย และการสืบสวน Coinbase จึงมีโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งเพื่อรับมือกับกระแสการเงินที่ผิดกฎหมาย การมีอยู่ของบุคลากรที่ช่ำชอง ซึ่งบางคนเคยทำงานในหน่วยงานความมั่นคงแห่งชาติและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาล จะช่วยส่งเสริมประสิทธิผลของมาตรการเหล่านี้มากยิ่งขึ้น เครื่องมือทางเทคโนโลยีที่นำมาใช้ ได้แก่ เครื่องมือคัดกรองการคว่ำบาตร ซึ่งอำนวยความสะดวกในการตรวจจับและการระงับธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการคว่ำบาตรอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มก่อการร้าย

การเล่าเรื่องยังให้ความกระจ่างเกี่ยวกับการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างระบบการเงินแบบดั้งเดิมและสกุลเงินดิจิทัลในบริบทของการจัดหาเงินทุนเพื่อการก่อการร้าย ตรงกันข้ามกับความเข้าใจผิดทั่วไป ส่วนแบ่งส่วนใหญ่ของเงินทุนของผู้ก่อการร้ายยังคงส่งผ่านสื่อทางการเงินแบบดั้งเดิม เช่น เงินสด สกุลเงินดิจิทัลที่มีกรอบการทำธุรกรรมที่ตรวจสอบย้อนกลับได้ นำเสนอทางเลือกที่โปร่งใสมากขึ้นซึ่งอาจขัดขวางกระแสการเงินที่ผิดกฎหมายได้

รายงานดังกล่าวเน้นย้ำถึงความเร่งด่วนสำหรับกรอบการกำกับดูแลที่ชัดเจนในสหรัฐอเมริกา เพื่อลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลนอกชายฝั่งที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ด้วยการส่งเสริมภูมิทัศน์สกุลเงินดิจิทัลที่ได้รับการควบคุม สหรัฐฯ สามารถรับประกันการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่อต้านการฟอกเงินและการคว่ำบาตร ซึ่งช่วยลดโอกาสที่จะเกิดการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลในทางที่ผิด

ข้อกังวลที่น่าสังเกตคือรายงานการเชื่อมโยงการระดมทุนของฮามาสกับสินทรัพย์ดิจิทัลที่จัดการโดยหน่วยงานนอกอาณาเขตที่อยู่นอกเหนือขอบเขตของกฎหมายของสหรัฐอเมริกา สิ่งนี้เน้นย้ำถึงความจำเป็นสำหรับกฎระเบียบที่เข้มงวดเพื่อรักษาธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลไว้ภายในเขตอำนาจศาลที่ได้รับการควบคุม ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงของกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

ก่อนที่ Coinbase จะพูดคุยเรื่องการต่อสู้กับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย อาจมีการเปรียบเทียบระหว่างความร่วมมือของ Binance กับทางการอิสราเอลเพื่อหยุดการระดมทุนคริปโตของกลุ่มฮามาส เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม เจ้าหน้าที่อิสราเอลซึ่งได้รับความช่วยเหลือจาก Binance ได้ระงับบัญชีสกุลเงินดิจิทัลที่เชื่อมโยงกับกลุ่มฮามาส และโพสต์ข้อความยกระดับความรุนแรง

ความคิดริเริ่มนี้สะท้อนให้เห็นถึงหลักการจัดหาเงินทุนต่อต้านการก่อการร้ายของ Coinbase ตอกย้ำบทบาทที่สำคัญของการแลกเปลี่ยน crypto และความต้องการที่ขาดไม่ได้สำหรับกรอบการกำกับดูแลที่แข็งแกร่งเพื่อควบคุมกระแสการเงินที่ผิดกฎหมายภายในขอบเขตของ crypto

แหล่งที่มาของภาพ: Shutterstock