5 เครื่องมือและบริการนิติวิทยาศาสตร์ Blockchain ที่ดีที่สุดในปี 2024

เครื่องมือนิติวิทยาศาสตร์บล็อคเชนช่วยให้ผู้ใช้ได้รับข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าจากข้อมูลบล็อคเชนจำนวนมาก เครื่องมือเหล่านี้ซึ่งอนุญาตให้ผู้ใช้ติดตามการไหลของเงินทุนบนบล็อกเชนนั้นถูกใช้ทั้งโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและธุรกิจสกุลเงินดิจิทัลที่ต้องการหลีกเลี่ยงการทำธุรกิจกับหน่วยงานที่น่าสงสัย

นิติวิทยาศาสตร์บล็อคเชนคืออะไร?

ยกเว้นสกุลเงินดิจิตอลเฉพาะทางที่เรียกว่าเหรียญความเป็นส่วนตัว บล็อกเชนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีบัญชีแยกประเภทธุรกรรมที่โปร่งใสอย่างสมบูรณ์ ธุรกรรมทั้งหมดที่เคยทำกับสกุลเงินดิจิทัล เช่น Bitcoin และ Ethereum นั้นทุกคนจะมองเห็นได้

อย่างไรก็ตาม การนำทางข้อมูลธุรกรรมจำนวนมหาศาลที่จัดเก็บไว้ในบล็อกเชนนั้นเป็นเรื่องง่าย 

บล็อกเชนไม่เกี่ยวข้องกับตัวตนในโลกแห่งความเป็นจริง และที่อยู่สกุลเงินดิจิทัลนั้นมนุษย์ไม่สามารถอ่านได้ ในสายตามนุษย์ ที่อยู่สกุลเงินดิจิทัลจะปรากฏเป็นสตริงตัวอักษรและตัวเลขที่ดูเหมือนสุ่ม

รายละเอียดของธุรกรรม Bitcoin (สุ่มเลือก) แหล่งที่มาของภาพ: Blockchain.com

ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องมีเครื่องมือที่สามารถจัดโครงสร้างและจัดระเบียบข้อมูลบล็อคเชนได้โดยอัตโนมัติ แท็กที่อยู่ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลและองค์กรเฉพาะ และวิเคราะห์โฟลว์ธุรกรรม 

นิติวิทยาศาสตร์บล็อคเชนเป็นสาขาหนึ่งของนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัลที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลบล็อคเชนเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมทางอาญา มีเครื่องมือนิติเวชบล็อกเชนที่แตกต่างกันมากมายในตลาดที่สามารถใช้ได้ทั้งโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและธุรกิจสกุลเงินดิจิทัลเพื่อตรวจจับกิจกรรมที่น่าสงสัย

เครื่องมือพิสูจน์หลักฐานบล็อคเชนสามารถช่วยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจับอาชญากรที่กำลังเคลื่อนย้ายเงินทุนบนบล็อคเชน ตัวอย่าง ได้แก่ แฮกเกอร์ ผู้ค้ายาเสพติดในเว็บมืด และผู้ฟอกเงิน ในขณะเดียวกัน บริษัทสกุลเงินดิจิทัลสามารถใช้เครื่องมือเหล่านี้เพื่อหลีกเลี่ยงการทำธุรกิจกับอาชญากรและยังคงปฏิบัติตามกฎระเบียบ AML และ CTF

สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจเทคนิคและเครื่องมือเดียวกันกับที่ใช้ในการติดตามอาชญากรและตรวจจับกิจกรรมที่น่าสงสัยบนบล็อคเชน นอกจากนี้ยังสามารถใช้เพื่อติดตามผู้ใช้ที่ถูกกฎหมายอีกด้วย ตัวอย่างเช่น การรู้ว่าบุคคลและบริษัทที่มี “เงินอย่างชาญฉลาด” ทำอะไรบนบล็อกเชนสามารถให้ความได้เปรียบที่สำคัญในตลาดได้

เครื่องมือนิติวิทยาศาสตร์ Blockchain ที่ดีที่สุดในปี 2024

เพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลา มาเริ่มด้วยการเลือกเครื่องมือนิติวิทยาศาสตร์บล็อกเชนที่ดีที่สุดในปี 2024 เรามั่นใจว่าจะเน้นย้ำถึงโซลูชันนิติวิทยาศาสตร์เข้ารหัสลับชั้นนำของอุตสาหกรรมที่ธุรกิจเข้ารหัสลับชั้นนำและผู้ตรวจสอบใช้

1. การวิเคราะห์ลูกโซ่

Chainalysis เป็นบริษัทชั้นนำของอุตสาหกรรมในด้านนิติวิทยาศาสตร์และข่าวกรองบล็อกเชน ผลิตภัณฑ์เรือธงของบริษัทมีชื่อว่า Reactor และช่วยให้ลูกค้าวิเคราะห์กิจกรรมบล็อคเชนได้อย่างละเอียดและเชื่อมต่อกับกิจกรรมในโลกแห่งความเป็นจริง

เครื่องปฏิกรณ์สามารถใช้ในการติดตามทั้งผู้กระทำที่ผิดกฎหมายและถูกกฎหมายบนบล็อกเชน และรวมทั้งข้อมูลที่รวบรวมโดย Chainalysis และแหล่งข้อมูล OSINT (ข่าวกรองโอเพ่นซอร์ส) 

แม้ว่า Chainalysis อาจเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องเครื่องมือที่ช่วยให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายสามารถตรวจสอบอาชญากรรมทางการเงินบนบล็อกเชนได้ แต่บริษัทยังมีผลิตภัณฑ์หลายอย่างที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานเชิงพาณิชย์โดยเฉพาะ 

ตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์ Playbook ของบริษัทช่วยให้ทีมที่อยู่เบื้องหลังแอปพลิเคชันที่ใช้บล็อกเชนได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกิจกรรมของผู้ใช้ของตน นอกจากนี้ยังมี Chainalysis Kryptos ซึ่งให้การวัดผลธุรกิจสกุลเงินดิจิทัลในเชิงลึกซึ่งช่วยให้บริษัทต่างๆ ได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคู่แข่งรายใหญ่ที่สุดของตน  

2. วงรี

Elliptic เป็นบริษัทข่าวกรองบล็อกเชนที่ให้บริการกระเป๋าเงินดิจิทัลและโซลูชั่นคัดกรองธุรกรรม 

ผลิตภัณฑ์ Elliptic Lens ของบริษัทได้รับการออกแบบมาสำหรับธุรกิจที่ต้องการตรวจสอบกระเป๋าเงินดิจิทัลเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาไม่ได้ดำเนินธุรกิจกับหน่วยงานที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เช่น การฟอกเงิน การฉ้อโกง หรือการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย ซอฟต์แวร์ให้คะแนนความเสี่ยงสำหรับกระเป๋าสตางค์ที่วิเคราะห์ ช่วยให้ธุรกิจสามารถตั้งค่าสถานะกระเป๋าสตางค์ที่เกินเกณฑ์ความเสี่ยงที่ระบุได้โดยอัตโนมัติ

โซลูชันบล็อกเชนอัจฉริยะของ Elliptic มีความสามารถแบบข้ามเชน ซึ่งช่วยให้สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของเงินทุนในบล็อกเชนต่างๆ ซึ่งรวมถึงบล็อกเชน เช่น Bitcoin, Ethereum, Cardano, Avalanche และอื่นๆ อีกมากมาย 

บริษัทยังให้บริการโซลูชัน Elliptic Navigator ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อคัดกรองสกุลเงินดิจิทัลแบบเรียลไทม์ รวมถึงแพลตฟอร์ม Elliptic Investigator ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบบล็อกเชน 

3. ไซเฟอร์เทรซ

Ciphertrace นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ธุรกิจสกุลเงินดิจิตอลสามารถตรวจสอบธุรกรรมและระบุกิจกรรมและความเสี่ยงที่น่าสงสัย บริษัทยังมีผลิตภัณฑ์นิติเวช crypto ที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายใช้เพื่อตรวจสอบกิจกรรมบล็อคเชน

โซลูชันหลักสามประการของ Ciphertrace เรียกว่า Armada, Inspector และ Sentry

Armada ได้รับการออกแบบมาสำหรับสถาบันการเงินที่ต้องการตรวจสอบธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ crypto เพื่อหาสัญญาณของกิจกรรมที่มีความเสี่ยงหรือฉ้อโกง

Inspector ได้รับการออกแบบมาสำหรับนิติวิทยาศาสตร์สกุลเงินดิจิทัล เนื่องจากใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่มากที่เชื่อมโยงเอนทิตีในโลกแห่งความเป็นจริงกับที่อยู่สกุลเงินดิจิทัล 

ในทางกลับกัน โซลูชัน Sentry ของบริษัทนั้นมีความเชี่ยวชาญเฉพาะสำหรับการแลกเปลี่ยน crypto และโต๊ะซื้อขาย OTC ที่ต้องมีการตรวจสอบธุรกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนด AML (ป้องกันการฟอกเงิน)

Ciphertrace ถูกซื้อกิจการโดย Mastercard ผู้ให้บริการทางการเงินยักษ์ใหญ่ในปี 2021 Mastercard กล่าวว่าบริษัทมีแผนที่จะรวมเทคโนโลยีและความสามารถด้าน AI ของ Ciphertrace เข้ากับความสามารถของบริษัทเอง และใช้มันเพื่อส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคและข้อเสนอการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

4. คริสตัล

Crystal เป็นบริษัทที่นำเสนอเครื่องมือวิเคราะห์ทางนิติวิทยาศาสตร์บล็อคเชน บริษัทยังให้บริการสืบสวนและรายงานสำหรับผู้ที่ต้องการปกป้องทรัพย์สินและชื่อเสียง crypto ของตน พร้อมด้วยการฝึกอบรมและการรับรองในการปฏิบัติตามและการสืบสวนเกี่ยวกับ crypto

Crystal Expert ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท สามารถใช้ได้โดยทั้งผู้ตรวจสอบและพนักงานด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบของธุรกิจสกุลเงินดิจิทัลที่ต้องการปรับปรุงการปฏิบัติตาม AML และ KYC Crystal Expert รองรับบล็อกเชนที่แตกต่างกันมากกว่า 300 รายการ รวมถึงสินทรัพย์เข้ารหัสลับที่แตกต่างกันมากกว่า 3,800 รายการโดยรวม  

บนเว็บไซต์ Crystal คุณสามารถเข้าถึงซอฟต์แวร์เวอร์ชันพื้นฐานของบริษัทที่เรียกว่า Crystal Lite เครื่องมือที่ใช้งานได้ฟรีนี้มีประโยชน์หากคุณต้องการเห็นภาพการไหลของเงินทุนที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่สกุลเงินดิจิทัล 

5. หน่วยสืบราชการลับอาร์กแฮม

Arkham Intelligence เป็นแพลตฟอร์มการวิเคราะห์บล็อกเชนที่รองรับเครือข่ายที่หลากหลาย รวมถึง Bitcoin, Ethereum, BNB Chain, TRON และอีกมากมาย มันทำหน้าที่เป็นลูกผสมระหว่าง blockchain explorer ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรมและที่อยู่ของ blockchain และตัวติดตามวาฬ crypto ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบกิจกรรมของผู้ถือสกุลเงินดิจิทัลรายใหญ่

แพลตฟอร์มนี้พิสูจน์ได้ว่ามีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่สนใจในการติดตามวาฬ crypto โดยเฉพาะ ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังพยายามระบุเจ้าของที่อยู่บล็อกเชนโดยเฉพาะ Arkham Intelligence มักจะให้ข้อมูลเชิงลึกที่น่าเชื่อถือที่สุด (อย่างน้อยก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ให้บริการฟรี) 

หนึ่งในแง่มุมที่ดีที่สุดของ Arkham Intelligence ก็คือใครๆ ก็สามารถรับข้อมูลจำนวนมากจากแพลตฟอร์มนี้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ 

ผู้ที่ต้องการข่าวกรองบล็อกเชนที่เฉพาะเจาะจงมากสามารถใช้แพลตฟอร์ม Intel Exchange ของ Arkham Intelligence เพื่อซื้อ Intel ในกระเป๋าเงินดิจิทัลที่เฉพาะเจาะจงได้ ข้อมูลนี้ไม่ได้จัดทำโดยทีมงานที่อยู่เบื้องหลัง Arkham Intelligence แต่โดยนักวิจัยออนไลน์ที่ต้องการสร้างรายได้จากความเชี่ยวชาญของตน

บรรทัดล่าง

หากคุณสนใจเครื่องมือและบริการด้านนิติเวชบล็อกเชน คุณมักจะต้องการรับข้อมูลเชิงลึกมากขึ้นโดยการวิเคราะห์กิจกรรมบล็อกเชน แม้ว่าโซลูชันนิติเวชบล็อคเชนส่วนใหญ่ต้องการการชำระเงิน (สำคัญ) แต่คุณสามารถรับข้อมูลจำนวนมหาศาลโดยใช้เครื่องมือติดตามวาฬ crypto ฟรี