มีรายงานว่าเจ้าของร่วมของ Wex Exchange ถูกควบคุมตัวในรัสเซีย – แลกเปลี่ยน Bitcoin News

เจ้าหน้าที่ในรัสเซียได้จับกุมผู้ประกอบการ crypto ที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยน cryptocurrency ที่ไม่ปรากฏชื่อซึ่งต้องสงสัยว่ามีการยักยอกเงินและทรัพย์สิน ตามรายงานของสื่อ ผู้ถูกควบคุมตัวเป็นหนึ่งในเจ้าของ Wex ผู้สืบทอดการแลกเปลี่ยน BTC-e ที่น่าอับอาย

เจ้าของ Wex Exchange ถูกจับในรัสเซีย

หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของรัสเซียได้ควบคุมตัวชายคนหนึ่งที่ถูกกล่าวหาว่าขโมยทรัพย์สินทางการเงินและทรัพย์สินอื่น ๆ จากการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอล กระทรวงกิจการภายใน (MVD) ประกาศเมื่อวันอังคาร ผู้ต้องสงสัยถูกกล่าวหาว่าควบคุมเงินดิจิทัลจำนวนมากและการเคลื่อนไหวระหว่างกระเป๋าเงิน

ผู้สืบสวนเชื่อว่าเขาได้ถอนเงินบางส่วนและจัดสรรเงินดังกล่าว บุคคลดังกล่าวถูกใส่กุญแจมือที่โรงแรมของสนามบินส่วนตัวในเขตเมือง Serpukhov ของภูมิภาคมอสโก โดยมีกระเป๋าเดินทาง 190 ใบเป็นเงินสด 1.7 ล้านรูเบิลรัสเซีย (XNUMX ล้านดอลลาร์) ตามรายละเอียดการแถลงข่าว

เจ้าหน้าที่จาก MVD, Federal Security Service (FSB) และ Rosfinmonitoring ซึ่งเป็นหน่วยงานเฝ้าระวังทางการเงินของรัสเซียได้ดำเนินการค้นหา 29 ครั้งในบ้านพักของผู้ถูกจับกุมและผู้สมรู้ร่วมคิดในมอสโก เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก โนโวซีบีร์สค์ และยัลตา ยึดอีก 50 ล้านรูเบิล, 1 ล้านดอลลาร์, 70,000 ยูโร, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์, กระเป๋าเงินเข้ารหัสฮาร์ดแวร์, สินค้าฟุ่มเฟือย และเอกสารต่างๆ ถูกยึด

ในขณะที่ทางการไม่ได้ระบุชื่อบุคคลที่ถูกกักขังหรือบริษัทแลกเปลี่ยน สำนักข่าว Crypto News Forklog อ้างถึง CEO ของ Indefibank Sergey Mendeleev ผู้ซึ่งอ้างว่าชายคนนั้นคือ Aleksey Bilyuchenko ผู้ร่วมก่อตั้ง Wex ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นแพลตฟอร์มการซื้อขาย crypto ที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย ซึ่งก็คือ เปิดตัวในปี 2017 ในชื่อ a ทายาทของ BTC-e. หลังปิดตัวลงเมื่อต้นปีนั้นหลังจากการจับกุมในกรีซของผู้ถูกกล่าวหาคนหนึ่ง อเล็กซานเดอร์ วินนิค.

BBC เปิดเผยการเป็นเจ้าของ Wex ของ Bilyuchenko รัสเซียอีกคนหนึ่งคือ Dmitry Vasiliev เป็นเจ้าของการแลกเปลี่ยนอย่างเป็นทางการ ในเดือนกันยายน สื่อโปแลนด์ รายงาน วาซิลีฟถูกจับกุมที่สนามบินวอร์ซอเมื่อวันที่ 11 ส.ค. และกำลังรอส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังคาซัคสถาน เมื่อเดือนธันวามีข่าวว่าเขาเคยเป็น การเผยแพร่ และได้กลับไปรัสเซีย

ในปี 2018 Wex ถูกขายให้กับ Dmitry Khavchenko ซึ่งเป็นอดีตนักสู้ของ Donetsk People's Republic ในยูเครน ซึ่งต่อมาได้จดทะเบียนผู้ดำเนินการแลกเปลี่ยน คือบริษัท World Exchange Services ในสิงคโปร์ ภายใต้ชื่อลูกสาวของเขา Daria การแลกเปลี่ยนล้มละลายในปีนั้น จากการประมาณการโดยกลุ่มผู้ใช้ Wex การสูญเสียทั้งหมดเกินกว่า 400 ล้านดอลลาร์

คุณคาดหวังการจับกุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยน crypto Wex และ BTC-e หรือไม่? บอกเราในส่วนความคิดเห็นด้านล่าง

ลูโบเมียร์ ตัสเซฟ

Lubomir Tassev เป็นนักข่าวจากยุโรปตะวันออกที่คลั่งไคล้เทคโนโลยีและชอบคำพูดของ Hitchens: “การเป็นนักเขียนคือสิ่งที่ฉันเป็น มากกว่าสิ่งที่ฉันทำ” นอกจาก crypto, blockchain และ fintech แล้ว การเมืองและเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศยังเป็นแรงบันดาลใจอีกสองแหล่ง

เครดิตภาพ: Shutterstock, Pixabay, Wiki คอมมอนส์