Sunacrip ของเวเนซุเอลากระชับการควบคุมการทำธุรกรรมโดยใช้การแลกเปลี่ยนที่ไม่ได้รับอนุญาต

Sunacrip ซึ่งเป็นหน่วยงานเฝ้าระวังคริปโตเคอเรนซีของเวเนซุเอลา ได้ออกข้อกำหนดภายในใหม่ซึ่งกำหนดแนวทางที่จะปฏิบัติตามในการจัดการกับรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม fintech เอกสารอธิบายว่าการใช้แพลตฟอร์มที่ไม่ได้รับอนุญาตอาจเป็นกิจกรรมที่น่าสงสัย ซึ่งอาจนำไปสู่การลงโทษลูกค้า $15,000 อย่างเห็นได้ชัด

Sunacrip เผยแพร่ความรอบคอบภายในเกี่ยวกับกิจกรรม Fintech

Sunacrip ซึ่งเป็นหน่วยงานเฝ้าระวังคริปโตเคอเรนซีของเวเนซุเอลา กำลังมองหาการควบคุมที่ดีขึ้นของการเคลื่อนไหวที่ชาวเวเนซุเอลาทำโดยใช้คริปโตเคอเรนซีและสินทรัพย์อื่น ๆ โดยใช้แพลตฟอร์มฟินเทค องค์กรออกใหม่ ความรอบคอบ ที่สร้างกลไกในการจัดการกับกิจกรรมที่น่าสงสัยรวมถึงบนแพลตฟอร์มฟินเทค

ความรอบคอบซึ่งเป็นเอกสารภายในที่ลงนามโดย Joselit Ramirez หัวหน้าองค์กร พยายามที่จะรวมคำสั่ง Financial Action Task Force (FATF) ที่แตกต่างกันในกระบวนการทำงานเพื่อตรวจหาการฟอกเงินและแผนการจัดหาเงินทุนสำหรับการก่อการร้าย เวเนซุเอลาไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ FATF ในขณะนี้เนื่องจากการคว่ำบาตรที่ประเทศกำลังเผชิญในระดับสากล

ความรอบคอบภายในระบุว่าการใช้การแลกเปลี่ยนที่ไม่ได้รับอนุญาตอาจถือเป็นสัญญาณเตือนที่สามารถรายงานไปยังองค์กรข่าวกรองทางการเงินแห่งชาติเพื่อตรวจสอบและลงโทษ แม้ว่าบันทึกนี้ไม่ได้ระบุว่าบทลงโทษใดที่สามารถนำไปใช้สำหรับการละเมิดเหล่านี้ได้ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอีกฉบับหนึ่งได้กำหนดบทลงโทษสำหรับการใช้สินทรัพย์เข้ารหัสลับโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งกำหนดบทลงโทษสูงถึง $15,000

รบกวนการยอมรับ Crypto

มาตรการชุดใหม่นี้อาจส่งผลกระทบต่อผู้ใช้การแลกเปลี่ยนบางอย่าง เช่น Binance ซึ่งแม้จะถูกใช้อย่างแพร่หลายโดยชุมชน crypto ในประเทศ ก็ยังขาดการจดทะเบียนอย่างเป็นทางการและการอนุญาตกับสถาบัน ผู้ใช้การแลกเปลี่ยนอาจหนีไปที่แพลตฟอร์มอื่นเพื่อหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรเหล่านี้ การแลกเปลี่ยนยอดนิยมอื่น ๆ ในประเทศไม่อยู่ในรายชื่อการแลกเปลี่ยนที่ได้รับอนุญาตเช่นกัน

ในเดือนมกราคม Sunacrip เพิกถอน ใบอนุญาตของการแลกเปลี่ยนสองครั้งและแจ้งเกี่ยวกับใบอนุญาตที่ได้รับอนุญาตจากองค์กร โดยทิ้งชื่อที่สำคัญบางอย่างเช่น Binance ออกไป ในขณะนั้น Ramirez บอกผู้ใช้ว่าอย่าใช้การแลกเปลี่ยนที่ไม่ได้รับอนุญาตเหล่านี้

แต่ไม่ใช่แค่การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ได้รับผลกระทบจากระเบียบนี้ แพลตฟอร์ม Fintech และบริการแลกเปลี่ยนคำสั่งที่ดำเนินการในประเทศจะรวมอยู่ในขอบเขตของข้อตกลงนี้ด้วย

Raul Velásquez ทนายความชาวเวเนซุเอลาและผู้ที่ชื่นชอบสกุลเงินดิจิทัล กล่าวว่าหน่วยข่าวกรองทางการเงินแห่งชาติมีคณะที่ต้องการข้อมูลจากสถาบันเข้ารหัสลับและธนาคาร “คำสั่งเปิดและปิดทางลาดมีแนวโน้มที่จะถูกสอดส่องโดยเฉพาะอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตาม นี่เป็นงานที่มีราคาแพงและซับซ้อนมากสำหรับสถาบันของรัฐ” เขาสรุปโดยชี้ให้เห็นว่าเป็นเรื่องแปลกมากที่เอกสารดังกล่าวไม่ได้ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาอย่างเป็นทางการของประเทศ ซึ่งเป็นขั้นตอนบังคับสำหรับเอกสารประเภทนี้ทั้งหมด

คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับแผนการใหม่ของ Sunacrip ที่กำหนดแนวทางเกี่ยวกับกิจกรรมที่น่าสงสัยบนแพลตฟอร์ม fintech? บอกเราในส่วนความคิดเห็นด้านล่าง

เซร์คิโอ กอเชนโก้

Sergio เป็นนักข่าว cryptocurrency ที่อยู่ในเวเนซุเอลา เขาอธิบายตัวเองว่ามาสายของเกม เข้าสู่ cryptosphere เมื่อราคาสูงขึ้นในช่วงเดือนธันวาคม 2017 มีพื้นฐานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อาศัยอยู่ในเวเนซุเอลา และได้รับผลกระทบจากการบูมของสกุลเงินดิจิทัลในระดับสังคม เขามีมุมมองที่แตกต่าง เกี่ยวกับความสำเร็จของการเข้ารหัสลับและวิธีช่วยเหลือผู้ที่ไม่มีบัญชีธนาคารและผู้ด้อยโอกาส

เครดิตภาพ: Shutterstock, Pixabay, Wiki คอมมอนส์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่ข้อเสนอโดยตรงหรือการชักชวนให้เสนอซื้อหรือขายหรือคำแนะนำหรือการรับรองผลิตภัณฑ์บริการหรือ บริษัท ใด ๆ Bitcoin.com ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนภาษีกฎหมายหรือการบัญชี ทั้ง บริษัท และผู้แต่งไม่รับผิดชอบโดยตรงหรือโดยอ้อมสำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดหรือถูกกล่าวหาว่าเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการพึ่งพาเนื้อหาสินค้าหรือบริการใด ๆ ที่กล่าวถึงในบทความนี้

ที่มา: https://news.bitcoin.com/venezuelan-sunacrip-tightens-control-on-transactions-made-using-unauthorized-exchanges/