กระทรวงยุติธรรมสหรัฐยื่นฟ้อง 60 ล้านดอลลาร์ต่อผู้ดำเนินการ Bitcoin Mixer

Report: US Department of Justice Files $60 Million Lawsuit Against Bitcoin Mixer Operator

เมื่อเร็ว ๆ นี้กระทรวงยุติธรรมสหรัฐได้ยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหาย 60 ล้านดอลลาร์จาก Larry Harmon ผู้ดำเนินการบริการผสม bitcoin ที่กำหนดเป้าหมายโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐอเมริกาในปี 2020 ตามรายงานของทางการสหรัฐ Harmon ได้ดำเนินธุรกิจส่งเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต .

การละเมิดพระราชบัญญัติความลับของธนาคาร

มีรายงานว่ากระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา (DOJ) ฟ้อง Larry Harmon ผู้ก่อตั้ง Helix crypto เพื่อขอปรับเงิน 60 ล้านดอลลาร์จากหน่วยงานกำกับดูแล อ้างอิงจากสำนักข่าวรอยเตอร์ รายงาน, ค่าปรับ ซึ่งเป็น กำหนดในปี 2020เกิดจากการที่ Harmon กล่าวหาว่าละเมิดกฎหมายว่าด้วยความลับของธนาคารกลางสหรัฐ

ตามเครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) Harmon ดำเนินธุรกิจส่งเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต ธุรกิจตามหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐอเมริกาทำให้ผู้ใช้สามารถส่งสกุลเงินเสมือนโดยไม่ระบุชื่อ ในปี 2021 มีรายงานว่าฮาร์มอนสารภาพในข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงินและกล่าวว่าเขาจะร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐบาลกลาง

อย่างไรก็ตาม ตามรายงานของผู้ก่อตั้ง Helix การเคลื่อนไหวเพื่อยกเลิก Harmon ยื่นฟ้องต่อศาลแขวงสหรัฐในปี 2021 โดยอ้างว่าเขา “ไม่เคยคิดจะทำผิดกฎหมาย” เขายืนยันว่าถ้าเขารู้ในปี 2014 เมื่อเขาเริ่มดำเนินการของ Helix ว่า "การดำเนินการกับแก้ว bitcoin นั้นผิดกฎหมาย เขาจะไม่มีวันทำมัน"

นอกจากนี้ เครื่องผสม Helix ยังใช้ “ระบบตาสองชั้น” ซึ่งหมายความว่าฮาร์มอนไม่รู้เท่าไหร่ BTC ถูกส่งผ่านแท่นผสม ตามรายงาน ทั้งทนายความของ Harmon และตัวแทนของ FinCEN ไม่ได้ตอบคำถามของสื่อเกี่ยวกับการตัดสินใจของ DOJ ที่จะฟ้องร้อง

เกี่ยวกับคดีอาญาต่อ Harmon รายงานกล่าวว่าผู้ก่อตั้ง Helix ตกลงที่จะจ่ายเงิน 311,000 เหรียญเป็น การซ่อมแซม. รายงานเสริมว่าการพิจารณาคดีของ Harmon ถูกเลื่อนออกไประหว่างรอความร่วมมือกับรัฐบาลสหรัฐฯ

คุณคิดอย่างไรกับเรื่องนี้? แจ้งให้เราทราบว่าคุณคิดอย่างไรในส่วนความคิดเห็นด้านล่าง

เทอเรนซ์ซิมวารา

Terence Zimwara เป็นนักข่าว นักเขียน และนักเขียนที่ได้รับรางวัลในซิมบับเว เขาได้เขียนเกี่ยวกับปัญหาทางเศรษฐกิจของบางประเทศในแอฟริกาอย่างละเอียด รวมถึงวิธีที่สกุลเงินดิจิทัลสามารถช่วยให้ชาวแอฟริกันมีเส้นทางหลบหนีได้