สหรัฐฯ เรียกเก็บชาวรัสเซียและชาวเวเนซุเอลา ฐานเลี่ยงการคว่ำบาตรโดยใช้ Cryptocurrency – Bitcoin News

กลุ่มชาวรัสเซียและชาวเวเนซุเอลาถูกทางการสหรัฐตั้งข้อหาจากบทบาทของพวกเขาในโครงการเพื่อหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรจากตะวันตกและฟอกเงินในระดับโลก พวกเขาถูกกล่าวหาว่าได้รับเทคโนโลยีทางการทหารจากบริษัทอเมริกัน ลักลอบขนน้ำมัน และปลอมแปลงกระแสเงินสำหรับผู้มีอำนาจของรัสเซียผ่านบริษัทเชลล์และธุรกรรมคริปโต

ชาวรัสเซียที่ถูกจับกุมในยุโรปต้องเผชิญกับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังสหรัฐฯ ในข้อกล่าวหาเรื่องน้ำมันสำหรับการขนส่ง เทคโนโลยีแบบใช้สองทางในการละเมิดมาตรการคว่ำบาตร

พลเมืองรัสเซียห้าคนและชาวเวเนซุเอลาสองคนถูกตั้งข้อหา การละเมิด เกี่ยวข้องกับการซื้ออุปกรณ์ทางทหารและแบบใช้คู่ที่ผลิตในสหรัฐฯ ในนามของผู้ซื้อชาวรัสเซียและการขนส่งน้ำมันของเวเนซุเอลาโดยละเมิดข้อจำกัด อัยการสหพันธรัฐกล่าวว่าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์บางส่วนลงเอยด้วยระบบอาวุธของรัสเซียที่ยึดในสนามรบในยูเครน

เมื่อวันพุธ กระทรวงยุติธรรมสหรัฐได้ประกาศคำฟ้อง 12 กระทงในศาลรัฐบาลกลางในเมืองบรูคลิน รัฐนิวยอร์ก ชาวรัสเซียห้าคนต้องเผชิญกับข้อหาต่างๆ ในการจัดหาทั่วโลกและการฟอกเงิน ได้แก่ Yury Orekhov, Artem Uss, Svetlana Kuzurgasheva หรือที่รู้จักในชื่อ 'Lana Neumann,' Timofey Telegin และ Sergey Tulyakov

ปัจจุบัน สหรัฐฯ พยายามส่งผู้ร้ายข้ามแดน Orekhov และ Uss ซึ่งถูกจับกุมในเยอรมนีและอิตาลีตามลำดับ ชาวเวเนซุเอลา Juan Fernando Serrano Ponce ('Juanfe Serrano') และ Juan Carlos Soto ก็ถูกตั้งข้อหาเช่นกัน ทั้งสองเป็นนายหน้าซื้อขายน้ำมันที่ผิดกฎหมายสำหรับบริษัทน้ำมันของรัฐเวเนซุเอลา Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่ยังไม่ได้เปิดเผย อัยการสหรัฐฯ สำหรับเขตตะวันออกของ New York Breon Peace กล่าวถึงข้อกล่าวหาอย่างละเอียดว่า:

ตามข้อกล่าวหา จำเลยเป็นผู้ก่ออาชญากรรมสำหรับผู้มีอำนาจ จัดทำโครงการที่ซับซ้อนเพื่อให้ได้มาซึ่งเทคโนโลยีทางการทหารของสหรัฐฯ อย่างผิดกฎหมาย และเวเนซุเอลาคว่ำบาตรน้ำมันผ่านธุรกรรมมากมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเชลล์และสกุลเงินดิจิทัล

“เราจะยังคงบังคับใช้การควบคุมการส่งออกอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเพื่อตอบโต้สงครามที่ผิดกฎหมายของรัสเซียกับยูเครน และสำนักงานบังคับใช้กฎหมายส่งออกตั้งใจที่จะไล่ตามผู้ฝ่าฝืนเหล่านี้ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดทั่วโลก” โจนาธาน คาร์สัน ตัวแทนพิเศษในสหรัฐฯ เน้นย้ำ สำนักงานบังคับการส่งออก กรมพาณิชย์.

เจ้าหน้าที่สหรัฐอ้างว่าจำเลยใช้นิติบุคคลที่จดทะเบียนในเยอรมนีเพื่อดำเนินการจัดส่ง Yury Orekhov ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าของส่วนหนึ่งและหัวหน้าผู้บริหารของบริษัท Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA) ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในฮัมบูร์ก ซึ่งมีกิจกรรมหลักคืออุปกรณ์อุตสาหกรรมและการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์

NDA ทำหน้าที่เป็นบริษัทแนวหน้าซึ่งรัสเซียได้จัดหาและได้มาซึ่งเทคโนโลยีที่ละเอียดอ่อน เช่น ไมโครโปรเซสเซอร์ที่ใช้ในเครื่องบินรบ ระบบขีปนาวุธ อาวุธยุทโธปกรณ์อัจฉริยะ และระบบเรดาร์ จากนั้นสินค้าจะถูกส่งไปยังผู้ใช้ปลายทางในสหพันธรัฐรัสเซีย รวมถึงบริษัทที่ถูกคว่ำบาตรซึ่งทำงานร่วมกับอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศของรัสเซีย

ด้วยการใช้หน่วยงานเดียวกัน Orekhov และ Uss ยังลักลอบนำเข้าน้ำมันหลายร้อยล้านบาร์เรลจากเวเนซุเอลาให้กับลูกค้าชาวรัสเซียและจีน ในหมู่พวกเขา บริษัทอลูมิเนียมของผู้มีอำนาจรัสเซียภายใต้ การลงโทษ และกลุ่มบริษัทน้ำมันและก๊าซในปักกิ่ง ที่กล่าวว่าเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ข้อตกลงระหว่าง PDVSA และ NDA เป็นนายหน้าโดยชาวเวเนซุเอลา และธุรกรรมมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ถูกส่งผ่านบริษัทเชลล์และบัญชีธนาคารหลายแห่ง ผู้เข้าร่วมโครงการยังใช้การดรอปเงินสดผ่านผู้ให้บริการจัดส่งในรัสเซียและละตินอเมริกา และการโอนคริปโตเพื่อดำเนินธุรกรรมและฟอกเงิน DOJ กล่าวหา หากถูกตัดสินว่ามีความผิดจำเลยต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 30 ปี

คุณคาดหวังให้มีการจับกุมบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนการหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรหรือไม่? บอกเราในส่วนความคิดเห็นด้านล่าง

ลูโบเมียร์ ตัสเซฟ

Lubomir Tassev เป็นนักข่าวจากยุโรปตะวันออกที่คลั่งไคล้เทคโนโลยีและชอบคำพูดของ Hitchens: “การเป็นนักเขียนคือสิ่งที่ฉันเป็น มากกว่าสิ่งที่ฉันทำ” นอกจาก crypto, blockchain และ fintech แล้ว การเมืองและเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศยังเป็นแรงบันดาลใจอีกสองแหล่ง

เครดิตภาพ: Shutterstock, Pixabay, Wiki คอมมอนส์