เจ้าหน้าที่สหรัฐประกาศความเชื่อมั่นที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin ที่ถูกขโมยจาก Silk Road

สำนักงานอัยการแห่งสหรัฐอเมริกาในเขตทางใต้ของนิวยอร์กได้ประกาศว่าบุคคลหนึ่งได้ยอมรับผิดในข้อหาฉ้อโกงทางสายที่เชื่อมโยงกับ Bitcoin ที่ “ได้มาอย่างผิดกฎหมาย” จากตลาด Silk Road ในปี 2012

ในการประกาศเมื่อวันที่ 7 พ.ย. กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ กล่าวว่า James Zhong สารภาพในข้อหาฉ้อโกงทางสายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการโครงการเพื่อขโมยประมาณ 50,676 Bitcoin (BTC) จากเส้นทางสายไหม เจ้าหน้าที่ ยึด Bitcoin จากบ้านของ Zhong ในรัฐจอร์เจียในเดือนพฤศจิกายน 2021 ซึ่งในขณะนั้นมูลค่ารวมของ crypto อยู่ที่ประมาณ 3.36 พันล้านดอลลาร์

“James Zhong กระทำการฉ้อโกงทางสายเมื่อสิบปีที่แล้ว เมื่อเขาขโมย Bitcoin ประมาณ 50,000 Bitcoin จาก Silk Road” Damian Williams อัยการสหรัฐฯ กล่าว “เป็นเวลาเกือบสิบปีแล้วที่ตำแหน่งของ Bitcoin ที่หายไปจำนวนมหาศาลนี้กลายเป็นปริศนามูลค่ากว่า 3.3 พันล้านดอลลาร์”

วิลเลียมส์อ้างถึง “การติดตามคริปโตเคอเรนซี่ที่ล้ำสมัย” และ “การทำงานของตำรวจที่ล้าสมัย” ในหน่วยงานที่ติดตามและกู้คืน BTC ที่ถูกขโมยไป เจ้าหน้าที่พิเศษของ IRS บุกเข้าไปในทรัพย์สินของ Zhong โดยพบว่ามี BTC มากกว่า 50,491 BTC ในตู้นิรภัยบนพื้นและ “บนคอมพิวเตอร์แบบบอร์ดเดียวที่จมอยู่ใต้ผ้าห่มในกระป๋องป๊อปคอร์น” ​​นอกเหนือจากการสะสมมากกว่า 11 BTC, เงินสด 661,900 ดอลลาร์ และ 25 เหรียญ Casascius มูลค่าประมาณ 174 BTC

“กรณีนี้แสดงให้เห็นว่าเราจะไม่หยุดติดตามเงิน ไม่ว่าจะซ่อนอย่างเชี่ยวชาญแค่ไหน แม้กระทั่งแผงวงจรที่ด้านล่างของกระป๋องป๊อปคอร์น”

ตามรายงานของกระทรวงยุติธรรม โครงการของ Zhong เกี่ยวข้องกับการสร้างบัญชีเก้าบัญชีในตลาดเพื่อปกปิดตัวตนของเขาและเรียกใช้ธุรกรรมมากกว่า 140 รายการในระยะสั้น “เพื่อหลอกระบบการประมวลผลการถอนเงินของ Silk Road” เพื่อส่ง BTC เขาสามารถตั้งค่าบัญชีด้วย "ข้อมูลขั้นต่ำที่เปลือยเปล่า" และไม่ได้ดำเนินการลงรายการหรือขายใดๆ หลังจากถอน BTC มากกว่าที่เขาฝากไว้ Zhong ได้ย้ายเงินออกจาก Silk Road และ “รวมเป็นสองจำนวนเงินที่มีมูลค่าสูง”

“ตัวอย่างเช่น เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2012 Zhong ได้ฝาก 500 Bitcoin เข้าในกระเป๋าเงิน Silk Road” กระทรวงยุติธรรมกล่าว “น้อยกว่าห้าวินาทีหลังจากการฝากเงินครั้งแรก Zhong ดำเนินการถอนเงิน 500 Bitcoin ห้าครั้งติดต่อกันอย่างรวดเร็ว กล่าวคือ ภายในวินาทีเดียวกัน ส่งผลให้ได้กำไรสุทธิ 2,000 Bitcoin”

ที่เกี่ยวข้อง DoJ ยึด 3.6 พันล้านดอลลาร์ใน crypto และจับกุมสองคนที่เกี่ยวข้องกับการแฮ็ก Bitfinex ปี 2016

เส้นทางสายไหมซึ่งเลิกใช้ไปเกือบสิบปี แต่เดิมอนุญาตให้ผู้ใช้ซื้อและขายสินค้าผิดกฎหมาย เช่น อาวุธและข้อมูลบัตรเครดิตที่ถูกขโมย อย่างไรก็ตาม ตลาดได้รับความสนใจจาก FBI เนื่องจากมีรายการยาผิดกฎหมายจำนวนมาก 

Ross Ulbricht ผู้สร้าง Silk Road ถูกจับในบทบาทของเขาในปี 2013 และ ปัจจุบันรับโทษจำคุกตลอดชีวิต โดยไม่ต้องรอลงอาญา Zhong อาจเผชิญโทษจำคุกสูงสุด 20 ปีในข้อหาฉ้อโกง เขาคาดว่าจะถูกตัดสินจำคุกในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2023