สหรัฐฯ ประกาศ 'การยึด Cryptocurrency มูลค่า 3.36 พันล้านดอลลาร์ในอดีต' จากการขโมย Bitcoin บนเส้นทางสายไหม

ชายผู้ขโมย Bitcoin กว่า 50,000 ดอลลาร์จากตลาด Silk Road ได้สารภาพแล้ว ตามที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐกล่าว “การยึดถือเป็นการยึดคริปโตเคอเรนซีครั้งใหญ่ที่สุด” ในประวัติศาสตร์ของ DOJ และ “ยังคงเป็นการจับกุมทางการเงินที่ใหญ่เป็นอันดับสองของกระทรวงฯ เท่าที่เคยมีมา”

นักสำรวจเส้นทางสายไหมอ้อนวอนสำนึกผิด

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ) ประกาศ วันจันทร์ที่ James Zhong สารภาพในวันศุกร์ “กระทำการฉ้อโกงในเดือนกันยายน 2012 เมื่อเขาได้รับ bitcoin มากกว่า 50,000 bitcoin จากตลาดอินเทอร์เน็ต dark web ของ Silk Road อย่างผิดกฎหมาย” กระทรวงยุติธรรมยังได้ประกาศ “การยึดคริปโตเคอเรนซี (cryptocurrency) มูลค่า 3.36 พันล้านดอลลาร์ครั้งประวัติศาสตร์” ที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้

DOJ อธิบายว่าหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายได้ทำการค้นหาที่บ้านของ Zhong ในเมืองเกนส์วิลล์ รัฐจอร์เจีย เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2021 และ “ยึด Bitcoin ได้ประมาณ 50,676.17851897 BTC จากนั้นมีมูลค่ามากกว่า 3.36 พันล้านดอลลาร์” อธิบายเพิ่มเติม:

การจับกุมครั้งนี้ถือเป็นการยึดเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ และปัจจุบันยังคงเป็นการจับกุมทางการเงินที่ใหญ่เป็นอันดับสองของกระทรวงฯ

Zhong ยังมี bitcoin อีกประมาณ 3,500 จากการแลกเปลี่ยนเป็น BTC เงินสดมากกว่า 50,000 bitcoin (BCH) ซึ่งเขาได้รับหลังจากการ hard fork bitcoin blockchain ในเดือนสิงหาคม 2017 เขาใช้การแลกเปลี่ยน cryptocurrency ในต่างประเทศสำหรับการแปลง

นอกจากนี้ BTC ยึดที่บ้านของเขา Zhong เริ่ม “ยอมมอบ bitcoin เพิ่มเติมให้กับรัฐบาลโดยสมัครใจ” เริ่มในเดือนมีนาคมปีนี้ DOJ เปิดเผยและเสริมว่า “โดยรวมแล้ว Zhong ยอมมอบ Bitcoin เพิ่มเติม 1,004.14621836 โดยสมัครใจ”

รัฐบาลกำลังมองหาการริบ "ประมาณ 51,680.32473733 bitcoin" DOJ ตั้งข้อสังเกต ในขณะที่เขียน BTC ซื้อขายที่ 20,641.28 ดอลลาร์ ดังนั้นจำนวนเงินที่รัฐบาลขอคือ 1.07 พันล้านดอลลาร์

แผนของ Zhong เพื่อหลอกลวงตลาดเส้นทางสายไหม

Zhong ดำเนินโครงการเพื่อหลอกลวงตลาด Silk Road สำหรับเงินและทรัพย์สินในเดือนกันยายน 2012 DOJ กล่าว และเสริมว่าเขา “สามารถถอน bitcoin ออกจาก Silk Road ได้หลายเท่ามากกว่าที่เขาฝากไว้ในกรณีแรก” ตัวอย่างเช่น กระทรวงยุติธรรมให้รายละเอียดว่าเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2012:

Zhong ฝาก 500 bitcoin ลงในกระเป๋าเงิน Silk Road น้อยกว่าห้าวินาทีหลังจากการฝากเงินครั้งแรก Zhong ดำเนินการถอนเงิน 500 bitcoin ห้าครั้งติดต่อกันอย่างรวดเร็ว กล่าวคือ ภายในวินาทีเดียวกัน ส่งผลให้ได้กำไรสุทธิ 2,000 bitcoin

เมื่อวันจันทร์ รัฐบาลสหรัฐฯ ได้ยื่นคำสั่งแก้ไขเบื้องต้นเกี่ยวกับการริบทรัพย์สินในคดี United States v. Ross Ulbricht “พยายามที่จะริบ Bitcoin ประมาณ 51,351.89785803 bitcoin ที่ตรวจสอบย้อนกลับไปยัง Silk Road ได้ ซึ่งมีมูลค่าประมาณ $3,388,817,011.90 ในขณะที่ถูกยึด” Ross Ulbricht ผู้ก่อตั้ง Silk Road ถูกตัดสินว่ามีความผิดในปี 2015 และขณะนี้ การให้บริการ จำคุกตลอดชีวิต บวก 40 ปีโดยไม่มีทัณฑ์บน

ผู้พิพากษาเขตของสหรัฐอเมริกา Paul Gardephe ยังได้เข้าสู่คำสั่งศาลให้ริบเบื้องต้นในวันศุกร์ด้วยจำนวน 154.4268793000044 BTCเงินสด $661,900 เหรียญ Casascius 25 เหรียญ ( bitcoin จริง) มูลค่าประมาณ 174 BTCโลหะต่างๆ และความสนใจ 80% ของ Zhong ใน RE&D Investments LLC ที่ตั้งอยู่ในเมมฟิส โลหะที่ยึดได้ประกอบด้วย “แท่งสีเงินหนึ่งออนซ์สี่แท่ง แท่งสีทองหนึ่งออนซ์สามแท่ง แท่งสีเงิน 10 ออนซ์สี่แท่ง และเหรียญทองหนึ่งแท่ง” กระทรวงยุติธรรมเน้นย้ำ

หลังจากประกาศของ DOJ บางคนบนโซเชียลมีเดียเริ่มสังเกตเห็นว่าหนึ่งใน .ของ Zhong BTC ที่อยู่ที่เปิดเผยในเอกสารของศาลตรงกับที่โพสต์โดยผู้ใช้ Bitcointalk “โหลดแล้ว” การวิจัย Bitmex ทวีต: “ในเดือนมีนาคม 2017 ผู้ใช้ Bitcointalk 'Loaded' ได้ลงนามในข้อความจากที่อยู่ที่มี 40,000 bitcoin โดยขอให้ทำการแลกเปลี่ยน 1 ต่อ 1 สำหรับ 'Bitcoin Unlimited' กับ Roger Ver ตอนนี้ดูเหมือนว่าเงินเหล่านี้จะถูกยึดโดยทางการสหรัฐฯ”

ความเห็นเกี่ยวกับโพสต์ Bitcointalk ของ Loaded ผู้ก่อตั้ง Bitcoin.com Ver กล่าวว่า: “อย่างที่ฉันจำได้ เขาไม่เคยตอบ DM ของฉันเกี่ยวกับการเดิมพันเลย”

คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับกรณีนี้ แจ้งให้เราทราบในส่วนความเห็นด้านล่าง

เควินหมวก

นักศึกษาเศรษฐศาสตร์ของออสเตรีย Kevin พบ Bitcoin ในปี 2011 และเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ความสนใจของเขาอยู่ในความปลอดภัยของ Bitcoin ระบบโอเพ่นซอร์ส ผลกระทบของเครือข่าย และจุดตัดระหว่างเศรษฐศาสตร์และการเข้ารหัส

เครดิตภาพ: Shutterstock, Pixabay, Wiki คอมมอนส์