เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ กระทรวงยุติธรรม (DOJ) ประกาศ การจับกุม Ilya Lichtenstein และ Heather Morgan ในข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงิน cryptocurrency ที่ถูกขโมยระหว่างการแฮ็ก Bitfinex ปี 2016 และการสมรู้ร่วมคิดที่จะฉ้อโกงสหรัฐอเมริกา
เรื่องราวดังกล่าวได้รับความสนใจจากกระแสหลักในสัปดาห์นี้ เช่นเดียวกับเรื่อง crypto อื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากผู้คนได้รับ หลงใหลในผู้ถูกกล่าวหาที่อวดชีวิตทางสังคมในนิวยอร์กซิตี้และแร็พบน Instagram และ TikTok
ตามที่นักวิเคราะห์ Bitcoin Jason Deane จาก Quantum Economics บอก ถอดรหัส “ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้เลยที่จะแต่งงานกับขอบเขตสูงสุดของอาชญากรรมที่ถูกกล่าวหาด้วยวิดีโอที่มีเมมมากมายของ 'ผู้มีอิทธิพล' สองคนนี้ ซึ่งดูเหมือนห่างไกลจากการเป็นอาชญากรหลักเท่าที่จะเป็นได้”
นี่คือสิ่งที่เรารู้ว่าต้องขอบคุณเอกสารทางกฎหมายสาธารณะ: DOJ ยึด Bitcoin มูลค่า 3.6 พันล้านดอลลาร์; ทั้ง Lichtenstein และ Morgan ถูกตั้งข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงินดิจิทัล และสมรู้ร่วมคิดเพื่อฉ้อโกงสหรัฐฯ และหากพบว่ามีความผิดทั้งสองฝ่ายอาจต้องโทษจำคุกสูงสุด 20 ปี
ง่ายพอใช่มั้ย? แต่มีมากมายเกี่ยวกับเทพนิยายนี้ที่เรายังไม่รู้
ทำไมพวกเขาถึงถูกจับได้?
ตามที่ DOJ กดปล่อยทั้งลิกเตนสไตน์และมอร์แกนถูกกล่าวหาว่าใช้ "เทคนิคการฟอกที่ซับซ้อนมากมาย"
สิ่งเหล่านี้รวมถึงการใช้ข้อมูลประจำตัวปลอมเพื่อตั้งค่าบัญชีออนไลน์ ทำธุรกรรมอัตโนมัติ และการฝากเงินที่ถูกขโมยเข้าบัญชีที่การแลกเปลี่ยนและตลาด darknet หลายแห่ง จิม ลี หัวหน้าแผนกสืบสวนคดีอาญาของกรมสรรพากรอธิบายว่าโครงการนี้เป็น "ระเบียบวิธีและการคำนวณ"
ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา ประมาณ 25,000 BTC ได้ผ่านกระบวนการฟอกเงินที่ซับซ้อนก่อนที่จะถูกกล่าวหาว่าฝากเข้าบัญชีการเงินที่ควบคุมโดยทั้งสองฝ่าย
เวลาผ่านไปนานมากตั้งแต่เหตุการณ์เหล่านี้ทำให้เกิดคำถาม—เหตุใดจึงถูกจับได้ว่าอาชญากรหลักเหล่านี้ถูกจับได้ในตอนนี้
ลิกเตนสไตน์เก็บคีย์การเข้ารหัสลับของเขา (รหัสการเข้าถึงส่วนตัวไปยังกระเป๋าเงิน) ไว้ในคลาวด์ ซึ่งไม่ได้ช่วยอะไร หลังจากสร้างหมายค้นแล้ว ผู้บังคับใช้กฎหมายได้เข้าถึงไฟล์ที่บันทึกไว้ในบัญชีคลาวด์ของ Lichtenstein ซึ่งมีที่อยู่สกุลเงินเสมือน 2,000 แห่ง รวมถึงคีย์ส่วนตัวที่เกี่ยวข้องซึ่งจำเป็นสำหรับการเข้าถึงเงิน
“ฉันคิดว่าคดีทั้งหมดถูกถอดรหัสโดยหลักเนื่องจากข้อมูลที่ไม่ดีในนามของอาชญากร” Stephen Diehl โปรแกรมเมอร์คอมพิวเตอร์และนักวิจารณ์การเข้ารหัสลับกล่าว ถอดรหัส.
ตอนนี้ Bitcoin อยู่ที่ไหน?
จากการวิเคราะห์เพื่อบรรลุเป้าหมายของ การร้องเรียนทางอาญา ที่มาพร้อมกับการแถลงข่าวของ DOJ เงินทุนที่ถูกยึดโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายยังคง "ปลอดภัยอยู่ในความครอบครองของรัฐบาลสหรัฐฯ"
เราไม่รู้ว่ารัฐบาลจะเป็นยังไง จริง do กับเงินที่คืนมาใหม่ แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายบอก ถอดรหัส เกือบจะไม่คืนเงินให้ Bitfinex อย่างแน่นอน
Bสำหรับกรณีก่อนหน้านี้ เราสามารถคาดเดาได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2021 สำนักงานบริหารบริการทั่วไปของสหรัฐอเมริกา ประมูลออก 0.7501 Bitcoin ที่เบี้ยประกันภัย 21% ซึ่งในขณะนั้น รัฐบาลทำเงินได้ประมาณ 53,000 ดอลลาร์ รัฐบาลไม่เคยบอกว่าการครอบครอง Bitcoin นั้นมาได้อย่างไร แต่ก็ยังทำการประมูลสิ่งของที่ถูกริบรวมถึงรถยนต์ คอนเทนเนอร์เก็บของ และรถแทรกเตอร์
ในโอกาสอื่นๆ รัฐบาลสหรัฐฯ มี ปิดประมูล Bitcoin ที่ผิดกฎหมาย หายจากคดีอาญา. ในเดือนกุมภาพันธ์ 2020 มีการขาย 4,000 BTC (มูลค่า 37 ล้านดอลลาร์ในขณะนั้น) ซึ่งถูกริบในคดีของรัฐบาลกลาง คดีแพ่ง และคดีปกครอง ในปี 2014 มีการประมูล 30,000 BTC ($ 19 ล้านในขณะนั้น) ที่ยึดมาจาก Silk Road ตลาดมืดที่ปิดตอนนี้
รัฐบาลยังสามารถใช้ Bitcoin ที่ยึดได้ใหม่เพื่อดึงดูดผู้ให้ข้อมูลเว็บที่มืดให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับแฮ็กเกอร์ที่ถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 1984 กระทรวงการต่างประเทศได้ดำเนินโครงการ "รางวัลเพื่อความยุติธรรม" ซึ่งเสนอข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกลุ่มที่เข้าร่วมในกิจกรรมทางไซเบอร์ต่อสหรัฐอเมริกาสูงถึง 10 ล้านเหรียญสหรัฐ
ฤดูร้อนที่แล้วรัฐบาลเริ่มเสนอเงินรางวัลเหล่านี้เป็นสกุลเงินดิจิทัล “การค้นหาผู้คนในที่ที่พวกเขาอยู่และเข้าถึงพวกเขาด้วยเทคโนโลยีที่พวกเขาสบายใจที่สุด ผมคิดว่าเป็นชื่อของเกมสำหรับรางวัลเพื่อความยุติธรรม” เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศกล่าว ซีเอ็นเอ็น ในเวลาที่
แล้วแฮ็คตัวเองล่ะ?
ย้ำว่าลิกเตนสไตน์กับมอร์แกน ไม่ถูกตั้งข้อหาเข้าร่วมแฮ็ค Bitfinex ปี 2016
ข่าวประชาสัมพันธ์ DOJ กล่าวว่า Lichtenstein และ Morgan สมคบกันเพื่อฟอกเงินที่ถูกขโมยหลังจากแฮ็กเกอร์ "ละเมิด ระบบของ Bitfinex และเริ่มทำธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตมากกว่า 2,000 รายการ” บัญชี 2,000 บัญชีถูกเปิดเผยเมื่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายถอดรหัสไฟล์ที่บันทึกไว้ในที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ของ Lichtenstein
ประเด็นสำคัญคือการร้องเรียนทางอาญาเพิ่มเติมว่า “การวิเคราะห์บล็อคเชนยืนยันว่าที่อยู่เหล่านั้นเกือบทั้งหมดเชื่อมโยงโดยตรงกับแฮ็ค [Bitfinex]”
สิ่งนี้ทำให้เกิดคำถามอีกประการหนึ่งว่า Lichtenstein และ/หรือ Morgan มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแฮ็กหรือไม่ หรือพวกเขาอาจมีความสัมพันธ์กับแฮ็กเกอร์ เราไม่ทราบ แต่มีแนวโน้มว่าคำถามนี้ ซึ่งถูกถามโดยนักข่าว crypto ลอร่า ชิน จะถูกหยิบยกขึ้นมาในระหว่างการพิจารณาคดีในศาลในอนาคต
โดยรวมแล้ว ผู้สังเกตการณ์บางคนอาจมองว่าการจับกุมและการยึด Bitcoin ที่ถูกขโมยไป แม้ว่าจะหลายปีหลังจากการแฮ็ก Bitfinex เองก็ตาม ซึ่งเป็นสัญญาณว่าอาชญากรรมไม่ต้องจ่าย แม้แต่ในดินแดนคริปโต สำหรับคนอื่น ๆ การจับกุม Bitfinex เช่นการแฮ็ก DAO ในปี 2016 และการลบล้างเส้นทางสายไหมในปี 2013 อาจเป็นเพียงการเตือนอีกครั้งถึงปัญหาภาพลักษณ์ของ Bitcoin
https://decrypt.co/92658/bitfinex-hack-arrests-heather-morgan-unanswered-questions
สมัครรับจดหมายข่าวถอดรหัส!
รับเรื่องเด่นที่รวบรวมรายวัน รายสัปดาห์ และการดำน้ำลึกตรงไปยังกล่องจดหมายของคุณ
ที่มา: https://decrypt.co/92658/bitfinex-hack-arrests-heather-morgan-unanswered-questions