ก.ล.ต. เรียกเก็บเงิน 2 บริษัท และ 4 บุคคลในโครงการ Crypto Pump-and-Dump

SEC Cracks Down on Crypto Pump-and-Dump Scheme — Files Charges Against 2 Firms

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (SEC) ได้ดำเนินการกับบริษัทสองแห่งและบุคคลสี่รายที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำการตามแผนการสูบและถ่ายโอนข้อมูลคริปโต “แม้ว่ากรณีนี้จะเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์คริปโต แต่ก็มีจุดเด่นของโครงการปั๊มและการถ่ายโอนข้อมูลแบบคลาสสิก” ก.ล.ต. กล่าว

ก.ล.ต. เรียกเก็บเงิน 2 บริษัท ในคดี Crypto Pump-and-Dump

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ (ก.ล.ต.) กล่าวเมื่อวันศุกร์ว่าได้มีการ ยื่น ฟ้องบริษัทสองแห่งและบุคคลสี่รายที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำการตามโครงการปั๊มและการถ่ายโอนข้อมูลสกุลเงินดิจิทัล

ทั้งสองบริษัทคือ Arbitrade Ltd. จากเบอร์มิวดา และบริษัท Cryptobontix Inc ของแคนาดา จำเลยรายอื่นๆ เป็นผู้บริหารของพวกเขา — Troy RJ Hogg, James L. Goldberg และ Stephen L. Braverman — และ Max W. Barber ผู้ก่อตั้งและเจ้าของเพียงผู้เดียวของ SION ซื้อขาย. ส.ส.มีชื่อเป็นจำเลยบรรเทาทุกข์ในคดี

จำเลยกล่าวหาว่ากระทำการ “โครงการสูบและทิ้งที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ crypto ที่เรียกว่า 'ศักดิ์ศรี' หรือ 'DIG'” ก.ล.ต. ให้รายละเอียดเพิ่มเติม:

แม้ว่ากรณีนี้จะเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล แต่ก็มีจุดเด่นของโครงการปั๊มและการถ่ายโอนข้อมูลแบบคลาสสิก

หน่วยเฝ้าระวังหลักทรัพย์อธิบายว่าระหว่างเดือนพฤษภาคม 2018 ถึงมกราคม 2019 บริษัททั้งสองผ่านจำเลยทั้งสี่ “ออกประกาศโดยอ้างว่า Arbitrade ได้มาและได้รับกรรมสิทธิ์ในทองคำแท่งมูลค่า 10 หมื่นล้านดอลลาร์”

พวกเขากล่าวเพิ่มเติมว่า “บริษัทตั้งใจที่จะสนับสนุนโทเค็น DIG แต่ละรายการที่ออกและขายให้กับนักลงทุนด้วยมูลค่า $1.00 ของทองคำนี้ และบริษัทบัญชีอิสระได้ดำเนินการ 'ตรวจสอบ' ทองคำและยืนยันการมีอยู่ของมัน”

ก.ล.ต. กล่าวว่า:

ในความเป็นจริง … ธุรกรรมการซื้อทองคำเป็นเพียงการหลอกลวงเพื่อเพิ่มความต้องการ DIG

สิ่งนี้ทำให้จำเลยสามารถขายโทเค็น crypto ได้อย่างน้อย 36.8 ล้านดอลลาร์ รวมถึงให้กับนักลงทุนในสหรัฐฯ “ในราคาที่เกินจริงอย่างฉ้อฉลจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อสาธารณะเกี่ยวกับการได้มาซึ่งทองคำ” ก.ล.ต. ให้รายละเอียด

ผู้ควบคุมเพิ่ม:

การร้องเรียนของ ก.ล.ต. เรียกเก็บเงินจากจำเลยที่ละเมิดบทบัญญัติการต่อต้านการฉ้อโกงและการจดทะเบียนหลักทรัพย์ของกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลาง

ก.ล.ต. "แสวงหาคำสั่งห้ามอย่างถาวร การแบ่งแยก ผลประโยชน์จากอคติ และบทลงโทษทางแพ่งต่อจำเลยทั้งหมด และเจ้าหน้าที่และผู้อำนวยการสั่งห้ามจำเลยแต่ละราย"

คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับ ก.ล.ต. ที่ดำเนินการกับโครงการปั๊มและการถ่ายโอนข้อมูล crypto นี้ แจ้งให้เราทราบในส่วนความคิดเห็นด้านล่าง

เควินหมวก

นักศึกษาเศรษฐศาสตร์ของออสเตรีย Kevin พบ Bitcoin ในปี 2011 และเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ความสนใจของเขาอยู่ในความปลอดภัยของ Bitcoin ระบบโอเพ่นซอร์ส ผลกระทบของเครือข่าย และจุดตัดระหว่างเศรษฐศาสตร์และการเข้ารหัส