รายงานแสดง Alexander Vinnik ผู้ดำเนินการแลกเปลี่ยน BTC ถูกส่งตัวไปยังสหรัฐอเมริกา

การหลอกลวงหลายอย่างเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมคริปโต โดยเฉพาะ BTC หากนักลงทุนไม่ระมัดระวัง เขาจะตกเป็นเหยื่อของอาชญากรไซเบอร์ที่ปลอมตัวเป็นโครงการหรือแพลตฟอร์มที่ถูกต้องตามกฎหมาย บางครั้งการแลกเปลี่ยนบางอย่างอาจประสบปัญหาและทำให้นักลงทุนขาดทุนมหาศาล นี่เป็นกรณีของ WEX, BTC-e และการแลกเปลี่ยนอื่นๆ ที่ทำให้ผู้คนสูญเสียเงิน

Vinnik เป็นชาวรัสเซียที่รู้จักกันในชื่อผู้ให้บริการ BTC-e ซึ่งเป็นหนึ่งในการแลกเปลี่ยน Bitcoin เริ่มต้น การแลกเปลี่ยนเชื่อมต่อกับแฮ็คของ Mt. Gox ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยน Bitcoin ครั้งแรกด้วยการโจมตี 744,408 BTC

อย่างไรก็ตาม ไม่มีการกู้คืนเงินที่ถูกขโมยไป และการแลกเปลี่ยนก็ปิดตัวลงในปี 2014 ในส่วนของเขา Vinnik ไม่เคยยอมรับที่จะใช้งาน BTC-e แต่บอกว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่ของการแลกเปลี่ยน

อย่างไรก็ตาม ในปี 2017 ทางการสหรัฐฯ ปิดการแลกเปลี่ยน BTC และยึดเซิร์ฟเวอร์ของตน Vinnik ถูกจับขณะพักอยู่กับครอบครัวที่ชายหาดในกรีซ นับตั้งแต่ที่เขาถูกจับกุม มีการลากไปมาระหว่างสามประเทศ ได้แก่ สหรัฐฯ รัสเซีย และฝรั่งเศส พวกเขากำลังแข่งขันกันเพื่อส่งผู้ร้ายข้ามแดนของ Vinnik โดยแต่ละคนระบุข้อกล่าวหาที่แตกต่างกันกับเขา

รายงานจาก ซีเอ็นเอ็น เปิดเผยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนของ Alexander Vinnik ผู้ดำเนินการแลกเปลี่ยน crypto ไปยังสหรัฐอเมริกาจากกรีซ ผู้ดำเนินการแลกเปลี่ยน crypto ถูกจัดขึ้นในฝรั่งเศส แต่ทนายความชาวฝรั่งเศส Frederic Belot เปิดเผยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนของเขา

หลังจากพยายามส่งผู้ร้ายข้ามแดน Vinnik หลายครั้ง ทางการสหรัฐฯ ได้ยกเลิกคำขอของพวกเขาเมื่อหลายสัปดาห์ก่อน ด้วยการยกเลิกคำขอ Vinnik สามารถย้ายไปกรีซแล้วไปที่สหรัฐอเมริกา

ในปี 2020 ศาลแคลิฟอร์เนียได้ฟ้อง Vinnik โดยกล่าวหาว่ามีความผิดทางอาญาหลายประการ สิ่งเหล่านี้รวมถึงการหลอกลวง ransomware การบุกรุกคอมพิวเตอร์และการแฮ็ก วงแหวนกระจายยาเสพติด แผนการขโมยข้อมูลประจำตัว และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริต

ฝรั่งเศสตัดสินให้ Vinnik จำคุก 5 ปีสำหรับการฉ้อโกง BTC

ต่อมาฝรั่งเศสประสบความสำเร็จในปี 2020 เนื่องจากได้ตัว Vinnik และศาลฝรั่งเศสตัดสินให้เขาจำคุก 5 ปี Vinnik ถูกตั้งข้อหาฟอกเงิน แต่ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น การสมรู้ร่วมคิด การกรรโชก และการบิดเบือนระบบประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติก็ถูกยกเลิก นอกจากนี้ ศาลอุทธรณ์กรุงปารีสยังยึดถือเงื่อนไขการจำคุก

Belot ทนายความของ Vinnik ไม่ได้อธิบายกลไกทางกฎหมายที่ทางการสหรัฐฯ ใช้ในระหว่างการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดน อย่างไรก็ตาม เขากล่าวว่าหากสหรัฐฯ ถอนคำขอ คำขอของกรีซจะเปิดใช้งานอีกครั้ง

การเปิดตัว WEX ซึ่งเป็นลูกหลานของการแลกเปลี่ยน crypto เกิดขึ้นหลายเดือนหลังจากการปิดตัวของ BTC-e WEX มีคู่ซื้อขายและการออกแบบเว็บไซต์ค่อนข้างคล้ายกับ BTC-e ได้รับการเข้าถึงฐานผู้ใช้ของ BTC-e นอกจากนี้ยังให้คำมั่นว่าจะค่อยๆ คืนเงินให้กับผู้ใช้การแลกเปลี่ยน BTC ที่สูญเสียทั้งหมดก่อนที่แพลตฟอร์มจะปิดตัวลง

ในช่วงฤดูร้อนปี 2019 WEX หยุดดำเนินการ ผู้ใช้บ่นว่ามีปัญหาในการถอนเงิน นอกจากนี้ พวกเขาสังเกตเห็นว่าราคาของ BTC นั้นสูงกว่าที่การแลกเปลี่ยนอื่น ๆ เสนอ

นอกจากนี้ Dmitri Vasiliev CEO ของ WEX ยังถูกจับกุมหลายครั้งในหลายประเทศ ได้แก่ โครเอเชีย อิตาลี และโปแลนด์

ภาพเด่นจาก Pixabay แผนภูมิจาก TradingView.com