การสืบสวนการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลในเมืองหลวงของรัสเซียได้พิสูจน์แล้วว่าบางรายพร้อมที่จะซื้อเหรียญดิจิทัลและส่งมอบเงินกระดาษในสหราชอาณาจักร การโอนเงินมักไม่เกี่ยวข้องกับการระบุตัวตนของลูกค้า Transparency International Russia เปิดเผยในรายงาน .
บริษัทแลกเปลี่ยน Cryptocurrency ในรัสเซียแลกเปลี่ยน Stablecoins เป็นเงินสดของอังกฤษ
การแลกเปลี่ยน crypto ของรัสเซียที่สามารถโอนเงินไปต่างประเทศโดยไม่ต้องทำตามขั้นตอนการรู้จักลูกค้าของคุณ (KYC) และการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) อยู่ในจุดสนใจของการศึกษาที่จัดทำโดย Russian Chapter of Transparency International ผลลัพธ์ถูกนำเสนอในรายงานฉบับใหม่ที่เผยแพร่เมื่อวันพุธ
นักวิจัยของสมาคมสามารถระบุแพลตฟอร์มการซื้อขายเหรียญมากกว่า 20 แพลตฟอร์มที่ดำเนินงานจากศูนย์ธุรกิจระหว่างประเทศมอสโก หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าเมืองมอสโก จากการสนทนากับผู้ให้บริการ พวกเขายังพบว่าแปดรายพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนเหรียญ Stablecoins ที่ผูกกับเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นเงินปอนด์อังกฤษ และส่งมอบเงินสดให้กับผู้รับในลอนดอน
ผู้เขียนตั้งข้อสังเกตว่าหนึ่งในนั้นคือ Suex โบรกเกอร์ crypto ที่ถูกขึ้นบัญชีดำโดยสำนักงานควบคุมสินทรัพย์ต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ (OFAC) ในเดือนกันยายน 2021 สำหรับการอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมที่เชื่อมโยงกับแรนซัมแวร์ พวกเขายังเสริมว่าแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Pridechange ได้ส่งเงินจำนวนมากไปยัง Garantex ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนบัญชีดำอีกแห่งที่มีสำนักงานในมอสโก
วิธีการโอนนั้นคล้ายกันในทุกกรณี ขั้นแรก ลูกค้าต้องส่งจำนวนเงินใน tether (USDT) ไปยังที่อยู่กระเป๋าเงินที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยน เมื่อการชำระเงินได้รับการยืนยัน ผู้ประกอบการจะส่งคนส่งเอกสาร ซึ่งโดยปกติแล้วเป็นผู้พูดภาษารัสเซีย ไปยังสถานที่ที่ระบุในลอนดอนเพื่อส่งเงินสด fiat ในวันเดียวกันหรือวันถัดไป
กฎการต่อต้านการฟอกเงินของสหราชอาณาจักรกำหนดให้บริษัทแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลต้องลงทะเบียนและดำเนินการตรวจสอบสถานะของลูกค้า ไม่มีแพลตฟอร์มใดในรัสเซียที่เคยขอให้ตรวจสอบตัวตนของตัวแทนสายลับของ Transparency แม้ว่าจะมีจำนวนเงินมากกว่า 10,000 ปอนด์อังกฤษ ($12,000)
ในระหว่างการสื่อสารกับการแลกเปลี่ยน crypto องค์กรได้รับที่อยู่ crypto ที่ใช้สำหรับการถ่ายโอนเหล่านี้ ประวัติการทำธุรกรรมแสดงให้เห็นว่าจำนวนเงินเฉลี่ยต่อเดือนที่ผ่านกระเป๋าดังกล่าวอยู่ระหว่าง 420,000 ถึง 470,000 ดอลลาร์ การประมาณขึ้นอยู่กับมูลค่าการซื้อขายของ USDT เท่านั้นในขณะที่ใช้เหรียญ usd (USDC) ซึ่งเป็นเหรียญ Stablecoin อื่น
“ผลการศึกษาของเราชี้ให้เห็นว่าการแลกเปลี่ยน crypto OTC เงาอย่างน้อยสองสามแห่งดำเนินการในสหราชอาณาจักรและพร้อมที่จะให้เงินสดโดยไม่ต้องดำเนินการตามขั้นตอน KYC ที่จำเป็น… อาจไม่ทราบขนาดทั้งหมดของกิจกรรมนี้ แต่เห็นได้ชัดว่าไม่สำคัญและสมควรได้รับ การตรวจสอบอย่างใกล้ชิด” ข้อความที่ตัดตอนมาจากรายงานสรุป
คุณคิดว่าชาวรัสเซียกำลังใช้ช่องทางเหล่านี้อย่างแข็งขันเพื่อโอนเงินไปต่างประเทศท่ามกลางข้อจำกัดทางการเงินจากสงครามยูเครนหรือไม่? แบ่งปันความคิดของคุณในหัวข้อความคิดเห็นด้านล่าง
เครดิตภาพ: Shutterstock, Pixabay, Wiki คอมมอนส์
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่ข้อเสนอโดยตรงหรือการชักชวนให้เสนอซื้อหรือขายหรือคำแนะนำหรือการรับรองผลิตภัณฑ์บริการหรือ บริษัท ใด ๆ Bitcoin.com ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนภาษีกฎหมายหรือการบัญชี บริษัท หรือผู้แต่งไม่รับผิดชอบโดยตรงหรือโดยอ้อมสำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดหรือถูกกล่าวหาว่าเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการพึ่งพาเนื้อหาสินค้าหรือบริการใด ๆ ที่กล่าวถึงในบทความนี้
ที่มา: https://news.bitcoin.com/moscow-city-crypto-exchanges-ready-to-send-cash-to-london-report/