การโอนมากกว่า 3000 BTC ได้รับความสนใจ

• ธุรกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นหลังจากหมายจับโดควอน
• การโอนมูลค่า 3,313 BTC มาจากบัญชี LFG
• KuCoin ได้แช่แข็งการโอน 1,354 BTC

หลังจากการออกหมายจับสำหรับผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ Terraform Labs Do Kwon โดยเกาหลีใต้พบว่ามีการโอนที่น่าสงสัยเป็นจำนวนเงินรวม 60 ล้านดอลลาร์

ตามรายงาน การถ่ายโอนเกิดขึ้นจากกระเป๋าเงิน LUNA Foundation Guard (LFG) ไปยังกระเป๋าเงิน KuCoin และ OKX

เกาหลีใต้ถูกแช่แข็งกระเป๋าสตางค์

รายงานระบุว่าบัญชีสินทรัพย์เสมือนของ LUNA Foundation Guard ถูกสร้างขึ้นบน Binance เฉพาะในวันที่ 15 กันยายน เนื่องจากการสอบสวนอย่างต่อเนื่องในเกาหลีใต้ต่อ CEO ของ Terraform

จากบัญชี LFG 3,313 BTC (หรือ 66.65 ล้านดอลลาร์) ถูกโอนไปยังบัญชี KuCoin และ OKX ในต่างประเทศสองบัญชี ระหว่างวันที่ 15 กันยายนถึง 18 กันยายน เหรียญถูกเคลื่อนย้ายหลายครั้ง

ทีมสืบสวนร่วมของ Securities Crimes Joint Investigation และสำนักงานอัยการเขตโซลใต้ต้องการระงับบัญชีเหล่านั้น และพวกเขายังขอให้ KuCoin และ OKX ทำเช่นเดียวกัน

ในขณะที่ OKX ปฏิเสธที่จะดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับ 1,959 BTC ที่เหลือ KuCoin ได้ระงับการโอน 1,354 BTC

อัยการในเกาหลีใต้กังวลเป็นพิเศษเกี่ยวกับการโอนเงินนี้เพื่อใช้ในการฟอกเงิน เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องทราบว่าการแลกเปลี่ยนเหล่านี้ไม่ได้ควบคุมในเกาหลีใต้ในขณะนี้

อ่านอีกครั้ง: Bored Apes นำเสนอบนมาสเตอร์การ์ดที่ปรับแต่งโดย NFT 

ควอนมีปัญหามากกว่านี้ไหม?

Terra blockchain, เหรียญ stablecoin ดั้งเดิมของ TerraUSD (UST) และ Luna (LUNA) และประวัติที่เกี่ยวข้องกันนั้นค่อนข้างปั่นป่วน Kwon และ Daniel Shin ก่อตั้ง Terraform Labs ในกรุงโซลในปี 2018 หรือไม่?

ในปี 2019 ทั้งคู่ได้แนะนำ Terra blockchain และ UST และ LUNA cryptocurrencies ที่เข้ากันได้ ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2022 ระบบนิเวศของ Terra ทั้งหมดล่มสลายอันเป็นผลมาจากความไม่เสถียรของ LUNA

ระบบนิเวศของการเข้ารหัสลับทั่วโลกล้มเหลวอันเป็นผลมาจากสิ่งนี้ Terraform Labs และ Kwon ได้รับการประเมินโทษทางภาษี 78.4 ล้านดอลลาร์จาก South Korean National Tax Service หนังสือเดินทางของควอนถูกยึดโดยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในไม่ช้า

รัฐบาลเกาหลีใต้ขอให้อินเตอร์โพลออกหมายแดงต่อเขาเมื่อวานนี้ Kwon ยอมรับในการให้สัมภาษณ์ว่าการล่มสลายของ TerraUSD Stablecoin อาจเกิดจากสมาชิก Terraform

ในทางกลับกัน Kwon ใช้งาน Twitter โดยย้ำว่าเขาไม่ได้ซ่อนตัวและธุรกิจกำลังทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่สนใจให้ความร่วมมือ

Andrew เป็นนักพัฒนาบล็อกเชนที่พัฒนาความสนใจในสกุลเงินดิจิทัลในขณะที่สำเร็จการศึกษา เขาเป็นผู้สังเกตการณ์ที่กระตือรือร้นในรายละเอียดและแบ่งปันความหลงใหลในการเขียนร่วมกับการเป็นนักพัฒนา ความรู้แบ็กเอนด์ของเขาเกี่ยวกับบล็อคเชนช่วยให้เขาสร้างมุมมองที่ไม่เหมือนใครในการเขียนของเขา

กระทู้ล่าสุดโดย Andrew Smith (ดูทั้งหมด)