ศาลลอนดอนเปิดเผยแผนการฟอก Bitcoin ที่ถูกกล่าวหาซึ่งเชื่อมโยงกับการฉ้อโกงมูลค่า 6.3 พันล้านดอลลาร์

ในการพิจารณาคดีที่ศาล Southwark Crown Court ในลอนดอน อัยการกล่าวหาว่าผู้หญิงคนหนึ่งแปลง Bitcoin เป็นเงินสดและทรัพย์สิน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อกล่าวหา โครงการฟอกเงิน เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงมูลค่า 6.3 พันล้านดอลลาร์ในจีน 

โครงการฟอกเงิน Bitcoin ถูกเปิดเผย

ตาม ตามรายงานของรอยเตอร์ จำเลย เหวิน เจียน กำลังเผชิญข้อหาให้ความช่วยเหลือในการซ่อนแหล่งที่มาของเงินทุนที่เชื่อว่าถูกขโมยไปจากนักลงทุนชาวจีนประมาณ 130,000 รายระหว่างปี 2014 ถึง 2017 

ขณะที่เหวินปฏิเสธข้อหาฟอกเงินทั้ง 3 กระทง แต่เธอก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการฉ้อโกงที่ซ่อนอยู่ 

ตามรายงานดังกล่าว อัยการกิลเลียน โจนส์ บอกกับศาลว่า จาง ยาตี เป็นคนจัดการแผนการฉ้อโกงดังกล่าว คำฟ้องตั้งชื่อเขาว่า ในฐานะผู้รับผลประโยชน์จากการถูกกล่าวหาว่าฟอกเงิน ในทางกลับกัน เหวินถูกกล่าวหาว่าเป็น "บุคคลเบื้องหน้า" เพื่อปกปิดที่มาของเงินที่ถูกขโมยไป

มีรายงานว่าเงินที่ได้รับจากการฉ้อโกงนั้นถูกใช้เพื่อซื้อ Bitcoin และแปลงกลับเป็นเงินสดหรือ สินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูง เมื่อจางมาถึงลอนดอน 

แม้ว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้จะถูกจับกุมในจีน แต่ Zhang ก็ยังคงมีจำนวนมาก และไม่มีการคืนเงินใด ๆ ให้กับนักลงทุนที่ถูกฉ้อโกง

การมีส่วนร่วมของ Bitcoin ถูกตั้งคำถาม

ในระหว่างการพิจารณาคดี การฟ้องร้องเน้นย้ำว่า Wen ไม่ได้โต้แย้งการมีส่วนร่วมของเธอในการจัดการกับ Bitcoin  คำถามสำคัญสำหรับคณะลูกขุนคือ Wen ทราบหรือสงสัยว่า Bitcoin ที่เธอจัดการนั้นได้รับมาหรือไม่ กิจกรรมทางอาญา. 

ในการป้องกันของเธอ Wen อ้างว่าเป็นผู้ดูแลของ Zhang และยืนยันว่าเธอเชื่อว่า Zhang ได้รับความมั่งคั่งอย่างถูกกฎหมายผ่านการขุด bitcoin อสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจเครื่องประดับ

ตามรายงานของรอยเตอร์ การพิจารณาคดีคาดว่าจะสิ้นสุดในเดือนมีนาคม โดยเหวินต้องเผชิญกับโทษจำคุก ปรับ และยึดทรัพย์สิน การซ่อมแซม ต่อเหยื่อ ความเสียหายต่อชื่อเสียง และผลที่ตามมาอื่น ๆ เช่น ข้อจำกัดการเดินทางหรือข้อจำกัดในกิจกรรมทางการเงิน 

ในขณะที่การพิจารณาคดียังคงดำเนินต่อไปในลอนดอน คดีดังกล่าวทำให้เกิดความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับความเกี่ยวข้องที่ถูกกล่าวหาของ Bitcoin ในโครงการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ในจีน 

ผลลัพธ์ของการทดลองนี้จะมีผลกระทบต่อการสืบสวนในอนาคตและความพยายามด้านกฎระเบียบที่มุ่งต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล การดำเนินคดีจะตัดสินว่า Wen Jian จงใจเข้าร่วมกิจกรรมฟอกเงินหรือไม่ หรือเธอเชื่ออย่างแท้จริงในความชอบธรรมในความมั่งคั่งของ Zhang หรือไม่

จากการอัปเดตล่าสุด Bitcoin สกุลเงินดิจิทัลชั้นนำในตลาดปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่ 43,500 ดอลลาร์ เมื่อเร็ว ๆ นี้ได้มีการแสดงการเคลื่อนไหวของราคาด้านข้างหลังจากการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ 5% ในวันจันทร์ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Bitcoin ประสบความสำเร็จในการเรียกคืนพื้นที่ที่สูญเสียไป โดยแสดงให้เห็นว่าราคาเพิ่มขึ้น 12% ในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้น 2% ในช่วงสิบสี่วันที่ผ่านมา

ภาพเด่นจาก Shutterstock แผนภูมิจาก TradingView.com